业绩总结 - 2024年确认资产减值和信用减值损失总额1949.41万元[1] - 2024年信用减值损失-1394.37万元[2] - 2024年计提资产减值损失-555.04万元[2][3] - 2024年计提资产减值准备减少利润总额1949.41万元[4]

关联交易 - 2025年预计日常关联交易金额不超680万元[5] - 2024年向凌耘微采购商品额249,527.39元，占比0.07%[5] - 2024年向凌耘微提供劳务额1,522,072.35元，占比1.24%[5] - 2025年向凌耘微采购原材料预计270万元，占比0.77%[6] - 2025年向凌耘微销售产品预计270万元，占比1.08%[6] - 2025年向凌耘微提供劳务预计140万元，占比0.93%[7] 凌耘微情况 - 凌耘微注册资本357.568万元，创耀科技持股9.08%[8] - 凌耘微最近一年总资产110,370,222.29元，净资产102,440,952.09元[9] - 凌耘微最近一年营收481,231.81元，净利润 -53,218,530.76元[9] 会议决议 - 2025年4月21日独董会3票同意审议通过关联交易预计议案[3]

会计政策变更 - 公司落实执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[2] - 2024年1月1日起执行《解释17号》部分规定，12月6日起执行《解释18号》部分规定[3] - 变更不会对公司当期财务状况等产生重大影响，不损害公司及股东利益[2][5] - 变更无需提交公司董事会、股东大会审议[2][5]

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，公司 于 2024 年 4 月 25 日发布《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》、2024 年 8 月 29 日发布《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评 估报告》。自行动方案推进以来，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项 工作。现将 2024 年行动方案的实施和效果评估情况及结合自身发展战略和经营 情况制定的 2025 年提升举措报告如下： 一、聚焦主业，优化业务布局，提升经营质量 公司深耕通信核心芯片的研发、设计与销售领域，同时提供应用解决方案与 技术支持服务。作为国内少数几家较具规模的同时具备物理层核心通信算法和大 型 SoC 芯片全流程设计能力的集成电路设计企业之一，公司致力于结合市场需求， 将持续积累的物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模混合大规模 SoC 芯片 设计和版图设计等平台性技术应用在不同业务领域，发展了通信芯片与解决方案 业务、芯片版图设计服务及其他技术服务，其中，通信芯片包括接入网网络通信 芯片、电力线载 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，创耀（苏 州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2.投资者保护能力 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）未计提职业风险 基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。 中汇所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行 为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 3.诚信记录 1.基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市江干区新业路 | 8 号华联时代大厦 A 幢 601 ...

公司代码：688259 公司简称：创耀科技 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 创耀（苏州）通信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况,董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属 企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立容观判断的关系,不存在影响独 立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 创耀(苏州) 通信科 E 4 7 24 F 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性进行自查, 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此,创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 就公司在任独立董事 ...

募集资金 - 公司获准发行2000万股，发行价66.6元，募集资金总额13.32亿元，净额12.1964506327亿元[1] - 2022 - 2024年分别使用募集资金53618.38万元、28293.99万元、3735.40万元，余额42703.62万元，现金管理40900万元[3] - 2022 - 2024年现金管理收益及利息净额分别为1775.815206万元、2442.198931万元、187.918157万元，活期利息收入扣除手续费净额23.453981万元[5] - 2024年1 - 12月超募资金永久补流1052万元，回购公司股份2683.402314万元[5] - 截至2024年12月31日募集资金专户余额1803.618571万元[5] - 公司与保荐机构及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[6] 资金使用决策 - 2024年1月8日公司审议通过使用最高不超5.5亿元闲置募集资金现金管理议案，有效期12个月[13] - 公司同意使用最高不超过5.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2025年1月8日起12个月内有效[1] 项目情况 - 公司将首次公开发行股票募投的3个项目达到预定可使用状态时间由2024年12月延期至2025年12月[20] - 电力物联网芯片项目承诺投资8194.93，累计投入6779.80，进度82.73%[28] - 接入SV传输及转发芯片项目承诺投资13179.44，累计投入11504.84，进度87.29%[28] - 研发中心建设项目承诺投资12085.82，累计投入7753.82，进度64.16%[28] 合规情况 - 报告期内公司不存在募集资金置换募投项目先期投入情况[11] - 报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 2024年公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况[21] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[22] - 会计师认为公司《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合规定，公允反映实际情况[23] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[24] 理财收益 - 渤海银行苏州分行江苏募资理财专户大额存单预期年化收益率2.30%，浦发银行募资理财专户结构性存款预期年化收益率1.45 - 2.30%[1]

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为创耀（苏州） 通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计委员会成员，现就 2024 年履职情况报告如下： 一、审计委员会委员的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由徐赞先生（独立董事）、娄爱华先生（独立 董事）、赵贵宾先生（董事）3 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总 数的 2/3，主任委员由具有专业会计资格的徐赞先生担任。 二、审计委员会年度履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案， 共召开 4 次会议，具体情况如下： （1）2024 年 3 月 4 日召开第二届董事会审计委员会第三次会议暨 2023 年 年报沟通会，会议沟通了 2023 年年报相关事宜； （2）2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通 过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于 2024 年第一季度报告的议案》《 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-008 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 为提高工作效率，拟授权公司总经理在上述综合授信额度内代表公司签署相 关业务合同及其它相关文件，相关手续由财务部负责办理。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 重要内容提示： 公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向银 行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下： 为满足公司经营发展的资金需求,公司及全资子公司拟向银行申请总额不超 过人民币 6 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于 ...