权益分派方案 - 公司实施差异化分红方案，每股现金红利0.045元[1][2] - 以股权登记日总股本111,700,000股扣除回购专用证券账户中的750,000股后，以110,950,000股为基数进行分配[1][2] - 每10股派发现金红利0.45元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股[1][2] 差异化分红计算 - 除权（息）参考价格计算公式为：前收盘价格-0.0447元/股[2] - 现金红利总额为人民币4,992,750元（110,950,000股×0.045元）[2] - 回购专用证券账户中的750,000股不参与利润分配[1][3] 实施时间安排 - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日具体日期未披露[1][2] - 红利通过中国结算上海分公司向股权登记日收市后登记在册的股东派发[2] 股东税务处理 - 个人股东持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣缴，转让时补缴[4][5] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股0.0405元[7] - 香港市场投资者按10%税率代扣代缴，税后每股0.0405元[8] - 其他法人股东及机构投资者自行申报纳税，税前每股0.045元[8] 其他说明 - 公司证券代码为688259，证券简称为创耀科技[1] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议[1] - 咨询方式为证券部，电话0512-62559288[8][9]

回购情况 - 公司拟用于回购资金总额不低于2000万元，不超过4000万元，回购价不超75元/股[1] - 公司累计回购股份750,000股，占总股本比例为0.6714%[2] 利润分配 - 公司拟以110,950,000股为基数分配利润，每10股派现0.45元[3] - 公司拟派发现金红利总额为4,992,750元，占2024年度净利润的8.26%[4] - 本年度公司现金分红总额21,635,250元，占本年度净利润的比例35.78%[4] 股价相关 - 2025年5月30日收盘价为40.07元/股，实际分派除权除息参考价为40.0250元/股[5] - 虚拟分派现金红利约为0.0447元/股，虚拟分派除权除息参考价为40.0253元/股[5][6] - 除权除息参考价格影响约为0%，绝对值＜1%[6] 其他 - 本次差异化权益分派已回购至专用账户的股份不参与分配，对除权除息参考价格影响绝对值在1%以下[7] - 保荐机构认为公司本次差异化分红符合规定，不存在损害股东利益情形[8]

利润分配方案 - 以110,950,000股为基数，每10股派现金红利0.45元，共派4,992,750元[8] - 每股现金红利约0.0447元，除权（息）参考价=前收盘 - 0.0447元/股[9] 时间安排 - 股权登记日2025年6月26日，除权（息）和发放日6月27日[4][10] - 方案于2025年5月21日股东大会审议通过[5] 特殊情况 - 回购专用账户750,000股不参与分配[6][7][8] 发放对象及税负 - 自行发放对象为重庆创睿盈企业管理有限公司[12] - 不同股东类型有不同税负及派现标准[12][13][14][15][16]

保荐代表人变更 - 公司收到国泰海通证券关于更换首次公开发行股票持续督导保荐代表人的通知，原保荐代表人杜娟因工作变动不再履职，由徐建豪接替 [1] - 变更后持续督导保荐代表人为杜超珣和徐建豪，督导期维持至2025年12月31日不变 [1] - 国泰海通证券作为公司科创板上市的保荐机构，此前由杜娟和杜超珣共同负责保荐及督导工作 [1] 新任保荐代表人背景 - 徐建豪现任国泰海通证券投资银行部保荐代表人，2011年起从事投行业务，参与过多个IPO、再融资及重大资产重组项目 [4] - 其主导或参与的IPO项目包括太龙股份、莱克电气、索辰科技等，再融资项目涉及东山精密、普利特等上市公司 [4] - 执业记录显示其严格遵守《保荐业务管理办法》，未披露不良记录 [4] 公司致谢声明 - 董事会对原保荐代表人杜娟在公司IPO及持续督导期间的贡献表示衷心感谢 [2]

保荐代表人更换 - 公司收到国泰海通证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人杜娟因工作变动不能履职，徐建豪接替[1] - 更换后持续督导保荐代表人为杜超珣和徐建豪[2] 持续督导期 - 持续督导期至2025年12月31日[1][2] 新保荐代表人履历 - 徐建豪就职于国泰海通证券投资银行部，2011年起从事投行业务[3] - 曾负责或参与太龙股份等IPO、东山精密等再融资及重组项目[3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为55人，持有表决权数量54,606,309股，占公司表决权总数的49.2170%（已剔除回购的750,000股） [1] - 会议由董事长YAOLONG TAN主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以高比例通过，普通股股东同意票数占比均在99.76%以上 [2] - 涉及5%以下股东表决的重大事项中，利润分配预案反对票125,846票（0.2304%），董事薪酬方案弃权票103,000票（0.1887%） [2][3] - 续聘会计师事务所、授权董事会制定中期分红方案等议案弃权票数在103,000-106,500票之间（占比0.1887%-0.1951%） [2][3] 法律程序合规性 - 律师龙斌、周旋见证确认会议程序符合《公司法》及公司章程，表决结果合法有效 [3] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见书等经签字盖章的正式文件 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由创耀通信董事会召集，会议通知于中国证监会指定媒体公告，载明时间、地点、议案及股权登记日（2025年5月16日）[2] - 现场会议于2025年5月21日14:30在苏州工业园区召开，网络投票时间为同日9:15-15:00，程序符合《公司法》及《公司章程》[3] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人代表有表决权股份54,606,309股，占公司总股本45.5053%，包括现场及网络投票股东[4] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议，出席人员资格符合规定[4] 议案表决结果 - **董事会工作报告**：通过率99.7759%，反对0.2185%，弃权0.0056% [4] - **财务决算报告**：通过率99.7759%，反对0.2185%，弃权0.0056% [4] - **年度报告及摘要**：通过率99.7759%，反对0.2185%，弃权0.0056% [5] - **利润分配预案**：通过率99.7640%，中小投资者支持率90.0732% [5] - **续聘会计师事务所**：通过率99.7748%，中小投资者支持率90.5262% [5] - **董事薪酬方案**：通过率99.7752%，中小投资者弃权率7.9356% [6] - **银行授信额度**：通过率99.7695%，反对0.0354% [7] - **中期分红授权**：通过率99.7640%，中小投资者反对率1.9912% [8] - **监事会工作报告**：通过率99.7755%，弃权0.1888% [8] - **监事薪酬方案**：通过率99.7688%，反对0.0361% [9] 法律意见结论 - 股东大会程序、资格及表决结果均符合《公司法》及《公司章程》，决议合法有效[9]

会议信息 - 股东大会于2025年5月21日在苏州召开[2] - 出席会议股东和代理人55人，所持表决权数量54,606,309，占公司表决权49.2170%[2] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票比例99.7759%[4] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意票比例99.7759%[4] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意票比例99.7759%[6] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票比例99.7640%[6] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票比例99.7748%[6] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意票比例99.7752%[6] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意票比例99.7695%[7] - 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》同意票比例99.7640%[7]

股东大会安排 - 2025年4月24日决定召开2024年年度股东大会[5] - 5月1日公告召开通知，股权登记日为5月16日[5] - 网络投票时间为5月21日9:15 - 15:00，现场会议于14:30召开[6] 参会情况 - 出席股东及代理人代表有表决权股份数54,606,309股，占公司股份总数49.2170%[7] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多议案同意率超99.7%[9][11][12][13][14][16] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》有反对和弃权票[19] - 《2025年度监事薪酬方案的议案》有反对和弃权票[21] 结果认定 - 股东大会表决程序、结果符合规定，合法有效[21][22]

行业背景与发展机遇 - 人口老龄化加速与健康需求升级推动具身智能康养机器人产业发展[1] - 2024—2028年中国人形机器人智能水平整体处于Lv1，少部分产品向Lv2探索，市场规模不足百亿元[1] - 2045年以后中国人形机器人市场规模有望突破万亿元[1] 行业活动与参与者 - 具身智能康养机器人协同发展大会在上海召开，主题为"智能科技·重塑康养未来"[1] - 参会机构包括上海机器人产业技术研究院、华为、优必选、创耀科技、麦迪科技、中坚科技等[1] - 创耀科技董事长谭耀龙发表主题演讲，强调通信技术赋能人形机器人及智慧康养[1] 通信技术挑战与解决方案 - 机器人通信场景存在多协议兼容性、信号稳定性、加密性等核心问题[2] - 工厂环境中电磁干扰、多路径效应影响通信信号稳定性[2] - EtherCAT具备高实时性、低延迟与高同步性，通信延迟由毫秒级降至微秒级[3][4] - EtherCAT分布式时钟技术实现系统抖动小于1微秒，满足人形机器人关节协同需求[3][4] 公司技术与产品进展 - 创耀科技自2022年投入工业通信芯片研发，EtherCAT从站控制芯片已应用于工业、医疗等领域[3] - 创耀科技与优必选等机器人公司展开合作[3] - 创耀科技Wi-Fi6/星闪/蓝牙三模射频算力感知芯片及解决方案引发关注[6] - 公司星闪芯片已在机顶盒、无线鼠标等领域出货，并与智能家电、IoT设备厂商合作[6] 新兴通信技术应用 - 星闪技术具备低功耗、高精度、高速率特点，时延从传统蓝牙10毫秒降至125微秒[5] - 星闪技术应用于华为鸿蒙电脑，支持"四维交互系统"[5] - 星闪技术在消费电子、智慧家庭、智能汽车、工业制造等领域扮演关键角色[5] - 具身机器人性能升级推动星闪技术标准升级，实现与短距通信技术深度融合[6]