募资情况 - 公司首次公开发行4405万股，发行价41.90元/股，募资总额184569.50万元，净额169114.64万元[1] 项目投资 - 环保新材料及中间体项目投资从42806.35万元调整为85016.02万元[4] - 特种分子筛等产业化项目原拟投资35636.00万元，调整后不变[4] 资金管理 - 拟用不超85000.00万元闲置募集资金、不超60000.00万元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[6] - 闲置募集资金现金管理收益优先补足募投及日常经营资金[11] 决策情况 - 2025年3月7日董事会和监事会审议通过现金管理议案[16] - 监事会认为现金管理合规并同意，保荐机构无异议[18][19]

资金募集 - 公司发行4405万股A股，发行价41.90元/股，募集资金总额184569.50万元，净额169114.64万元[2][3] 项目投资 - 环保新材料及中间体项目投资从42806.35万元调整为85016.02万元[4] - 特种分子筛等产业化项目投资35636.00万元不变[4] - 两个募投项目投资总额从78442.35万元调整为120652.02万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超85000万元闲置募集及不超60000万元自有资金现金管理，期限不超12个月[2][5][6][19][20] - 闲置募集资金收益优先补足项目及作流动资金，到期归还专户[12] - 闲置自有资金收益归公司所有[13] - 2025年3月7日会议通过现金管理议案[2][18][19] - 公司按规定披露现金管理信息，采取措施控风险[11][17] - 监事会同意，保荐机构对现金管理无异议[20][22]

审计机构相关 - 公司同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[1] 人员变更 - 原签字注册会计师吴宇拟更换为王逸飞[2] - 原项目质量控制复核人张力拟更换为王春媛[2] 人员资质 - 王逸飞、邵剑、王春媛近三年有相关审计经验且无处罚处分[3][4] 影响说明 - 变更工作交接有序，不影响2024年度财务报告审计[6]

会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2025年3月7日召开[2] - 会议通知于2025年2月28日发出[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 资金管理 - 公司拟用不超85000万元闲置募集资金、60000万元闲置自有资金现金管理[3] - 资金使用期限不超12个月[3] 表决结果 - 监事会同意使用闲置资金现金管理，表决3票同意，0票反对、弃权[4][5]

会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年3月7日召开，9名董事实到[2] 资金管理 - 拟用不超85000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[3] - 拟用不超60000万元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[3] 议案表决 - 《关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》全票通过[5]

增持计划 - 控股股东拟自2025年3月7日起12个月内增持，金额3000 - 5000万元[2][4][5] - 拟用自有或自筹资金，含中信银行贷款[2][5] - 不设价格区间，择机增持[5] 股权情况 - 截至公告日，控股股东持股4603.1万股，占比26.12%[4] 风险与披露 - 计划可能因多种因素无法实施[2][6] - 公司将关注进展并及时披露[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入66,660.88万元，较上年同期增加21.23%[4][7] - 2024年营业利润16,646.34万元，较上年同期增加85.01%[4][7] - 2024年利润总额16,421.61万元，较上年同期增加88.68%[4][7] - 2024年归属于母公司所有者的净利润14,567.07万元，较上年同期增加89.40%[4][7] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润12,396.95万元，较上年同期增加130.90%[4][7] - 2024年基本每股收益0.85元，较上年同期增加93.18%[4][7] - 报告期末总资产292,115.51万元，较报告期初增加0.40%[4][7] - 报告期末归属于母公司的所有者权益为273,399.02万元，较报告期初增加3.74%[4][7] - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产为15.52元，较报告期初增加3.74%[4][7] 营业利润等指标增加原因 - 营业利润等指标大幅增加因主要产品销量增加、高毛利产品销售占比提高、原材料及能源成本下降、股份支付费用减少[8]

股份发行 - 2022年公司获准公开发行A股4405万股，发行前总股本1.3215亿股，发行后1.762亿股[3] - 发行后有限售条件流通股1.39426818亿股，占总股本79.13%，无限售3677.3182万股，占20.87%[3] 本次上市流通 - 本次上市流通股为首发限售股份，数量439.6万股，日期2025年2月17日[2][18][19] - 上市流通限售股东为中赢投资，占公司当前总股本2.49%[3] 股东承诺 - 中赢投资等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让相关股份[6][12] - 实际控制人李进等任职期间每年转让股份不超所持总数25%[8][13] - 李进等锁定期满后12个月内减持不超所持股份10%，24个月内不超20%[8][13] 减持限制 - 大宗交易90日内减持不超发行人股份总数2%，集中竞价90日内不超1%[14] - 协议转让减持致持股不足5%，6个月内继续遵守减持和信披要求[14] 其他 - 公司部分人员通过员工持股平台间接持有的293.3667万股延长锁定期至2025年8月16日[19]

上市情况 - 公司2022年2月16日在科创板挂牌上市，首次公开发行A股4405万股[1] - 发行前总股本1.3215亿股，发行后总股本1.762亿股[1] - 发行后有限售条件流通股1.39426818亿股，占比79.13%，无限售条件流通股3677.3182万股，占比20.87%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股股东为中赢投资，数量439.6万股，占总股本2.49%[2] - 限售股锁定期36个月，2025年2月17日起上市流通[2] - 公司部分人员间接持有的293.3667万股延长锁定期至2025年8月16日[15] 减持规定 - 公司实际控制人等锁定期满后担任董高期间每年转让股份不超所持总数25%[6] - 锁定期满后2年内减持，减持价格不低于发行价[6] - 锁定期届满后12个月内减持数量不超所持股份10%，24个月内不超20%[6] - 董监高等大宗交易连续90日内减持不超公司股份总数2%[7] - 董事等任职期间每年转让发行人股份不超所持总数25%[11] - 锁定期满后12个月内减持不超直接或间接所持股份10%，24个月内不超20%[11] - 大宗交易连续90日内减持不超发行人股份总数2%，集中竞价交易不超1%[12] 保荐意见 - 保荐机构认为限售股股东严格履行承诺，上市流通事项符合法规要求[17] - 保荐机构对本次部分限售股上市流通事项无异议[17]

2024年业绩预计情况 - 2024年预计营业收入6.5亿元至7亿元，同比增加1.001225亿元至1.501225亿元，增幅18.21%至27.30%[2] - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润1.39亿元至1.55亿元，同比增加0.62088亿元至0.78088亿元，增幅80.73%至101.53%[2] - 2024年预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.14亿元至1.3亿元，同比增加0.603102亿元至0.763102亿元，增幅112.33%至142.13%[2] 上年财务数据 - 上年利润总额8703.54万元，归属于母公司所有者的净利润7691.20万元，扣除非经常性损益的净利润5368.98万元[3] - 上年每股收益0.44元[3] 业绩增长原因 - 2024年度业绩增长因加大市场开拓，订单和销量增加，高毛利率产品占比提高，原材料及能源采购成本下降，股份支付费用减少[4] 业绩预告说明 - 本期业绩预告未经注册会计师审计[2] - 截至公告披露日，未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[5] - 2024年年度主要财务数据为初步核算数据，以经审计后的年报为准[6]