中触媒新材料股份有限公司 审计委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 二〇二三年十月 1 中触媒新材料股份有限公司 审计委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会 对高管层的有效监督，进一步完善中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中触媒新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上董事组成，成员应为单数，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名， ...

中触媒新材料股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见 （本页无正文,为中触媒新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八 次会议相关事项的独立意见的签署页） 独立董事: 一、《关于补选公司董事的议案》的独立意见 经审阅及充分了解甄玉科的教育背景、工作经历、专业素养、个人履历等情 况,全体独立董事一致认为: 经公司董事会提名委员会审查,提名甄玉科为公司第三届董事会非独立董事 候选人,提名方式和程序、提名人资格均符合《公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 -- 规范运作》的规定。甄玉科具备担任相应职务的专业素质和工作能力,符 合任职资格,未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任 董事的情形。未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚,不存在被中国证券监 督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况,不存在被上海证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届 满的情形等。 综上,我们一致同意《关于补选公司董事的议案》,并同意将该议案提交公 司 2023 年第 ...

中触媒新材料股份有限公司 章 程 中触媒新材料股份有限公司 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | ...

中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室通过现场的形式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 17 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事 8 名，实 到董事 8 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-046 中触媒新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告及文件。 (二)审议通过《关于修订<中触媒新材料股份有限公司章程 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-048 中触媒新材料股份有限公司 关于修改章程并办理工商变更登记及修订公司内部 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 了第三届董事会第十八次会议。会议审议通过了《关于修订<中触媒新材料股份 有限公司章程>及公司内部制度的议案》与《关于修订<中触媒新材料股份有限公 司董事会审计委员会工作细则>、<中触媒新材料股份有限公司董事会提名委员会 工作细则>、<中触媒新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>、 <中触媒新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、章程修订及公司内部制度修订的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规 ...

中触媒新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 中触媒新材料股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688267 证券简称：中触媒 会议资料 2023 年 11 月 中触媒新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一：《关于修订<中触媒新材料股份有限公司章程>及公司内部制 | | | 度的议案》 | 7 | | 议案二：《关于补选公司董事的议案》 | 9 | 中触媒新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会 议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时， 3 先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中 只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问 应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告 或其他股东及股东代理人 ...

中触媒新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 30 日，中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 1,010,200 股，占公司总股本 176,200,000 股的比例为 0.5733%，回购成交的最高价为 20.35 元/股，最低价为 19.46 元/股，支付的资金总额为人民币 20,059,496.76 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事对本次事项发表了明确 同意的独立意见。审议同意公司使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票 的公司债券。回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 中触媒新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 （电话会议） 参与单位名称 山西证券股份有限公司 时间 2023年9月28日 地点 公司会议室 董事、副总经理、董事会秘书：金钟先生 上市公司接待 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-043 中触媒新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 26 日，中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 810,000 股， 占公司总股本 176,200,000 股的比例为 0.4597%，回购成交的最高价为 20.31 元 /股，最低价为 19.46 元/股，支付的资金总额为人民币 16,043,789.37 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事对本次事项发表了明确 同意的独立意见。审议同意公司使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票 的公司 ...

2023 年 9 月 14 日，中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份 10,000 股，占公司 总股本 176,200,000 股的比例为 0.0057%，回购成交的最高价为 20.09 元/股， 最低价为 19.97 元/股，支付的资金总额为人民币 200,210.38 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-042 中触媒新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机实施回购计划，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中触媒新材料股份有限公司董事会 2023 ...