公司治理 - 2024年完成第四届董事会换届选举，聘任高级管理人员[17] - 2024年11月1日召开股东大会选举第四届董事会成员[3] - 2024年11月1日聘任黄元玲为财务总监[15] 合规情况 - 2024年不存在应披露未披露关联交易等多种情形[10][11][12][13][14] 激励计划 - 2022年激励计划首次授予部分第一个行权期条件成就，行权价31.80元/份[19] - 2024年尚无激励对象申请行权[19] 独立董事履职 - 2024年独立董事严格履职，2025年将继续提建设性意见[20][21]

公司治理 - 2024年11月1日召开第二次临时股东大会选举第四届董事会成员[3] - 2024年完成第四届董事会换届选举，聘任高级管理人员[18] - 2024年11月1日聘任黄元玲为财务总监[16] 合规情况 - 2024年不存在应披露未披露关联交易等多种情形[11][12][13][14][15] 激励计划 - 2022年激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就，行权价31.80元/份[20] - 第一个行权期为2023年11月15日至2024年11月14日，2024年无激励对象申请行权[20] 未来展望 - 2025年独立董事将履职提建议、加强沟通合作和董事会建设[21][22]

利润分配与审计 - 独立董事同意2024年度利润分配预案并提交2024年年度股东大会审议[2][3] - 独立董事同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构并提交2024年年度股东大会审议[3][4] 交易与薪酬 - 2025年度日常关联交易预计金额价格公允[4] - 独立董事同意2025年度董事、高级管理人员薪酬方案并提交2024年年度股东大会审议[4][5] 资金与内控 - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实，无违规使用募集资金行为[5] - 2024年度内部控制体系健全，评价报告真实完整反映内控状况[6] - 报告期内控股股东及其他关联方无违规占用公司资金情形[6] 激励计划 - 独立董事同意调整2022年股票期权激励计划期权行权价格[6] - 独立董事同意注销2022年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权[7] 人事变动 - 独立董事同意聘任李进为公司总经理、补选刘颐静为公司非独立董事[8][9]

会议与报告披露 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[6][7] - 2024年4月23日披露2023年年度报告[16] - 2024年8月22日、10月26日披露2024年半年度报告及其摘要、第三季度报告[17] 关联交易 - 2024年4月通过2024年度日常关联交易预计议案并公告[12] - 独立董事认为关联交易价格公允，无异常关联交易[13] 人员变动 - 第三届董事会任期于2024年11月1日届满，徐杰离任[3] - 2024年10月提名第四届董事会董事候选人[21] 审计与薪酬 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[18] - 2024年通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[22] 激励计划 - 2022年激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，行权价格31.80元/份，2024年尚无激励对象申请行权[23]

公司治理 - 2024年11月1日召开第二次临时股东大会选举第四届董事会成员[3] - 2024年召开1次董事会，独立董事亲自出席1次[6][7] - 2024年未召开董事会审计、薪酬与考核、战略委员会会议[7] - 2024年11月1日聘任黄元玲为财务总监，任期同第四届董事会[17] 合规情况 - 2024年不存在应披露未披露关联交易[11] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 2024年不存在被收购情形[13] - 2024年无披露财务报告等信息情形[15] - 2024年无聘用、解聘审计业务会计师事务所情况[16] 激励计划 - 2022年激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就，行权价31.80元/份[21] - 第一个行权期为2023年11月15日至2024年11月14日[21] - 2024年无激励对象申请行权[21] - 2024年无制定或变更股权激励等情形[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[22]

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-020 中触媒新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日（星期三）09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日 （星期三） 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 ...

募集资金情况 - 公司2022年2月11日首次公开发行4405万股，发行价41.90元/股，募集资金总额184,569.50万元，净额169,114.64万元到账[1] - 2024年支付发行费用147,814,614.51元，募投项目支出378,676,569.62元，本报告期支出93,772,823.89元[3] - 2024年募投项目置换预先投入金额32,112,232.83元，含项目投入24,489,591.33元、发行费支付7,622,641.50元[3] - 2024年永久补充流动资金500,000,000.00元，累计利息收入扣除手续费净额72,044,630.46元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额859,136,213.50元[3] - 截至2024年12月31日，公司实际投入募投项目资金40,316.62万元[7] 资金使用与管理 - 2024年3月8日，公司拟用不超90,000.00万元闲置募集资金及不超40,000.00万元自有资金现金管理，期限不超12个月[8] - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理，多期产品有投资及收益[9][10] - 截至2024年年末，公司按协议规定存放和使用募集资金，协议与范本无重大差异且切实履行[4] 募投项目情况 - 2024年4月22日公司决定将“环保新材料及中间体项目”延期，调整后预定可使用状态日期为2026年2月[15][16] - 环保新材料及中间体项目截至期末投入进度为11.02%，特种分子筛等催化剂产业化项目截至期末投入进度为86.85%[23] - 2023年2月环保新材料及中间体项目新增土地89,864.00平方米，新增建筑面积53,512.00平方米[23] - 环保新材料及中间体项目变更后拟投入募集资金总额85,016.02万元，本年度实际投入2,055.59万元，实际累计投入9,367.28万元[26] - 2024年3月21日，环保新材料及中间体项目施工所需前置手续办理完毕[24][26]

是否需要提交股东大会审议：否 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-013 中触媒新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为公司日常关联 交易，属于公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况。公司与关联方的 关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，不会对公司的独 立性造成影响，不会损害公司和中小股东的利益，公司不会因此对关联方形成较 大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事李进、李永宾回避表决，其余非关联董事一致审议通过了该议 案。 在提交公司董事会会议审议前，独立董事专门会议对该议案进行审议，全体 独立董事一致同意将该议案提交董事会审议， ...

中触媒新材料股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《董事会审计委员会工作细则》和《中触 媒新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，中 触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作， 认真履行职责。现就审计委员会 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2024 年 11 月 1 日，公司董事会完成了换届选举工作并于同日召开第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委 员及主任委员的议案》。公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘彦文先生、 独立董事李学宽先生、董事刘松先生 3 位委员组成，其中独立董事刘彦文先生 为会计专业人士，担任审计委员会主任委员及召集人。公司第四届董事会审计 委员会成员均具备相关的专业知识和管理经验，能够胜任工作职责，公司现任 独立董事比例、任职程序均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《 ...

系，多个产品进入测试推广阶段，进一步提高公司知名度，且于俄罗斯、印度及 日本区域新增多家意向客户。技术研发层面，联合中国科学院大连化学物理研究 所、吉林大学等科研院校深化产学研协作，技术竞争力持续增强。 （一）把握行业机遇，进一步提升已有产品盈利能力 2024 年，公司已形成了包括移动源脱硝分子筛、钛硅分子筛催化剂、双氧 水催化剂、铜镍催化剂、甲醛催化剂、异构化催化剂、HDC 催化剂等产品在内的 多种优势产品，并凭借良好的技术实力和产品质量占据了一定的市场份额。随着 我国石化行业本轮供给侧改革的渐次推进，节能高效、安全环保等理念在相关行 业的应用越来越深入，公司的现有产品将拥有更加广阔的市场空间，如移动源脱 硝分子筛、固定源脱硝分子筛、双氧水催化剂、环氧丙烷催化剂、甲醛催化剂等 产品均具备良好的市场应用前景。其中，使用公司专利技术的新型号移动源脱硝 分子筛成为公司 2024 年度盈利的主要增长点，移动源脱硝分子筛全年销售量增 长较大。目前，公司的移动源脱硝分子筛在全球销售占比达 30%，排名位居前列。 中触媒新材料股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入践行"以投资者为本"的上市公司发展 ...