董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中触媒新材料股份有限公司(以下简称"公司")董 事会就公司在任独立董事刘彦文、于淼、李学宽的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: 经核查公司独立董事刘彦文、于淼、李学宽的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 中触媒新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 中触媒新材料股份有限公司 ...

中触媒新材料股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度境内财务报告审计 机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业 ...

中触媒新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度境内财 务报告审计机构及内部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国 有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会对容诚会计师事务所在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-012 中触媒新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001- 1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中 审计业务收入 274,873 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中触媒新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称"中触媒"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就中触媒 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中触媒新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10 号），公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）4,405 万股，发行价格为人民币 41.90 元/股，募集资 金总额为人民币 184,569.50 万元，扣除与发行有关的费用 ...

公司代码：688267 公司简称：中触媒 中触媒新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、总经理甄玉科先生递交的书面辞职申请，甄玉科先生因身体原因辞去公司第 四届董事会董事、第四届董事会薪酬与考核委员会委员、总经理等职务，辞任前 述职务后，甄玉科先生将继续在公司担任顾问职务。 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-021 中触媒新材料股份有限公司 关于董事、总经理辞职 暨补选董事、聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事、总经理辞职的情况 议案》，同意聘任李进先生为公司总经理（简历详见附件），任期自董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；同意提名刘颐静女士为公司第四届 董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止，非独立董事选举事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的说明 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 4 月 24 日召 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点召开[3] - 现场会议在辽宁省大连普湾新区公司学术报告厅[3] - 网络投票用上海证券交易所系统，5月16日进行[3] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 审议11项议案，4月25日披露相关公告[5][6] - 对中小投资者单独计票议案为7、8、9、10、11[7] - 议案9关联股东回避表决，关联股东有中触媒集团等[7] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月9日，A股代码688267[12] - 会议登记时间为5月15日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 会议登记地点为辽宁省大连普湾新区公司三楼董秘办[14]

会议情况 - 中触媒第四届监事会第三次会议于2025年4月24日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案同意3票，需提交股东大会审议[3][5][11][13][15] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》同意3票[9] 激励计划 - 拟注销643.00万份股票期权，2票同意，监事王庆吉回避表决[26] - 第一个行权期公司层面业绩考核指标达到80%行权比例[26]

会议与议案表决 - 中触媒第四届董事会第三次会议于2025年4月24日召开，8名董事实到[2] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会审议[3][4][14][15][16][20][21][22][23][24][26] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决通过[17][18] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》等关联董事回避表决[30][33] - 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》通过，公司无占用资金情况[39][40] 激励计划相关 - 2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由31.80元/份调整为31.34元/份[42] - 第一个行权期公司层面业绩考核指标行权比例达80%[45] - 公司拟注销2022年股票期权激励计划已授予但尚未行权的643.00万份股票期权[45] 人事与其他 - 《关于聘任中触媒新材料股份有限公司总经理的议案》等多项人事议案表决通过[49][51][52] - 《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》表决通过[53]