中触媒新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 除法律法规另有规定外，提名委员会成员任期届满未完成换届或因辞任导致 提名委员会成员低于法定最低人数或者独立董事所占比例不符合法律法规、公司 章程规定时，原委员应按照有 ...

中触媒新材料股份有限公司 内部审计工作制度 中触媒新材料股份有限公司 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 内部审计工作制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司公开的信息真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司，以及对公司具 有重大影响的参股公司。 第二章 审计机构与审计人员的职责、权限 第五条 公司董事会下设立审计委员会。审计委员会成员应当由不在公司 担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 中触媒新材料股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》及《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指公司内部审计部门或人员对公司内 控制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称"内部控 ...

中触媒新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方 资金占用管理制度 中触媒新材料股份有限公司 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 中触媒新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用中触媒新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制 人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规以及《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定 本制度。 第二条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金 占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联 交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及关联方 垫 ...

中触媒新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 中触媒新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《中触媒新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 中触媒新材料股份有限公司 1 中触媒新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 公司的董事长、董事会秘 ...

中触媒新材料股份有限公司 章 程 中触媒新材料股份有限公司 二〇二五年十月 | ਮ | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | ...

中触媒新材料股份有限公司 对外担保管理制度 中触媒新材料股份有限公司 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 对外担保管理制度 中触媒新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律法规以及《中触媒新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额 之和。 本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合并报表为统计口径。 第四条 本制度适用于本公司及控股子公司（含全资子公司）。公司控股 子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保， 公司应按 ...

中触媒新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 中触媒新材料股份有限公司 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 （四） 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守 底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二） 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三） 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求。 第一章 总则 中触媒新材料股份有限公司 第一条 为加强中触媒新材料 ...

中触媒新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中触媒新材料股份有限公司 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 中触媒新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护公司、投资者等的 利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》及《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公 ...

中触媒新材料股份有限公司 对外投资管理办法 中触媒新材料股份有限公司 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 对外投资管理办法 中触媒新材料股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金 的价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律法规的规定，结合《中触媒新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、 《总经理工作细则》等公司制度，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。对外投资包括但不限于委托理财、委托贷款，对子公司、联营企业、 合营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。 第三条 按照对外投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期 ...

中触媒新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 二〇二五年十月 中触媒新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会 对高管层的有效监督，进一步完善中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中触媒新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。董事会审计委员会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的 合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 审计委员会发现董事、高级管理人员违反法律法规、上海证券交易所相关规 定或者公司章程的，应当向董事会通报或者向股东会报告，并及时披露，也可以 直接向监管机构报告。 审计委员会在履行监督职责过程中，对违反法律法规、上海证券交易所其他 ...