信息披露制度 - 信息披露事务管理制度由董事会负责实施，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人，全体成员负连带责任[16] - 董秘办制订制度提交董事会审议通过后实施[16] - 公司应建立与投资者有效沟通渠道，积极召开投资者说明会[14] 披露时间与要求 - 年度报告4个月内披露，半年度报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[22] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日申请[24] - 预计年度经营业绩特定情况应在1个月内业绩预告[26] 重大事件披露 - 交易涉及资产总额等多项指标达10%以上需及时披露[38] - 与关联自然人成交30万元以上、关联法人达特定标准需披露[42] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占比1%以上需披露[62] 人员职责与管理 - 董事会秘书有权参加会议、了解情况、办理公布事宜[70] - 董事会秘书组织信息披露事务培训并报备案[70] - 审计委员会监督信息披露情况并处理问题[73] 其他规定 - 公司内幕信息知情人有明确范围[75] - 董事等接触应披露信息人员负有保密义务[76] - 信息披露违规责任人将被处分并追究责任[88]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[5] - 独立董事应占1/3以上，至少一名为会计专业人士[5] - 非职工董事由股东会选举或更换，职工董事由职代会选举，任期三年[5] - 非独立董事候选人由董事会、持股1%以上股东提出[5] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[11] - 五种情形下董事长10日内召开临时会议[11] - 三分之一以上董事等可提议召开临时会议[11] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前2日，特殊情况不限[14] 会议变更 - 定期会议通知变更提前三日书面通知，临时会议需董事认可[16] 履职规定 - 董事长不能履职由副董事长履职，副董事长不能履职由董事推举履职[10] 会议举行及决议 - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[18][24] - 担保事项除全体过半，还需出席会议三分之二以上董事同意[24] - 董事回避时无关联董事过半出席，决议无关联董事过半通过，不足三人提交股东会[25] 其他规定 - 2名以上独立董事因材料问题可提延期，公司应采纳披露[25] - 会议记录保管10年[27] - 会议以现场召开为原则，可其他方式[20] - 表决一人一票，意向分三种，未选或多选重选，不选视为弃权[24][25] - 规则经股东会审议通过施行[29]

审计委员会设置 - 公司董事会下审计委员会独立董事应过半数，会计专业独立董事任召集人[5] 内部审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作[8] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[11] 审计重点与内容 - 以大额非经常性资金往来等内控制度为检查评估重点[12] - 重要对外投资等事项发生后及时审计[12] - 审计对外投资、资产买卖、对外担保关注审批程序[12][13][14] - 审计关联交易关注确定关联方名单等[14] 其他规定 - 内部审计履职经费列入公司财务预算[8] - 履职认真的内审人员给予表彰或奖励[16] - 对违规被审计对象进行处分[16][17] - 制度由董事会制定、修改及解释，依规定执行，审议通过生效[19]

提名委员会组成 - 成员由三名以上董事组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] 提名委员会职责 - 拟定董事和高管选择标准和程序，提提名或任免建议[8] - 研究当选条件，形成决议提交董事会[12] 会议相关 - 召开前三天通知，紧急情况不受限[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[15] - 会议记录由董事会秘书保存，结果报董事会[16] 其他 - 发布选举独立董事股东会通知时，提交候选人材料[10]

资金占用管理 - 资金占用分经营性和非经营性两种[5] - 控股股东等不得占用公司资金[7] - 注册会计师需对资金占用出具专项说明并公告[8] 关联交易与担保 - 公司与关联方交易按规定决策实施，明确结算期限[8] - 公司对控股股东等担保须经股东会审议通过[8] 自查与整改 - 公司自查资金往来和担保情况，有问题及时整改[11] 清欠措施 - 违规资金占用依法制定清欠方案并报告公告[14] - 被占用资金原则上现金清偿，非现金资产清偿有规定[14] 责任与监督 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[12] - 审计委员会督促会计师披露资金占用情况[16] - 财务负责人加强财务控制，拒绝侵占指令并报告[16] - 违规处分责任人，造成损失追究法律责任[17] 制度规定 - 本制度未规定的适用法律法规和《公司章程》[19] - 本制度由董事会制定、修改及解释，股东会通过施行[19]

信息披露制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[5] 信息披露豁免与暂缓 - 涉及国家秘密依法豁免披露，符合条件商业秘密可暂缓或豁免披露[6][7] - 暂缓、豁免披露需满足未泄露等条件并登记多项事项[9] 后续披露要求 - 特定情形及原因消除后应及时披露并说明情况[10][12] 审核与报送 - 内部审核程序需经董事会审议通过[10] - 报告公告后十日内报送登记材料[9] 材料保存 - 登记材料保存期限不得少于十年[11]

担保决策 - 未经审议通过公司不得提供担保[5] - 董事会每年核查并披露全部担保行为结果[6] - 对外担保需董事多数同意，达标准须股东会审议[7] - 为关联人担保需非关联董事多数同意并提交股东会[7] 股东会审议标准 - 单笔担保额超净资产10%须股东会审议[7] - 对外担保总额超净资产50%后担保须股东会审议[8] - 为资产负债率超70%对象担保须股东会审议[8] - 对外担保总额超总资产30%后担保须股东会审议[8] - 一年内担保金额超总资产30%后担保须股东会特定表决通过[8] 其他规定 - 为控股股东等提供担保应要求反担保[6] - 公司应履行对外担保信息披露义务[19] - 董事会决议后报送交易所并披露内容[19] - 办理贷款担保业务需提交相关材料[19] - 被担保方未还款或有严重情形应及时告知和披露[19][20] - 独立董事应在年报对担保情况专项说明并发表意见[20] - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[22] - 制度由董事会制订、修改及解释[22] - 制度自股东会审议通过之日起施行[22]

公司设立与上市 - 公司于2015年11月3日由前身大连多相触媒有限公司整体变更发起设立[7] - 2022年2月16日在上海证券交易所科创板上市，首次发行4405万股[7] 股权结构 - 公司注册资本17620万元，已发行股份17620万股，每股面值1元[8][17] - 中触媒集团有限公司认缴5800万股，持股比例58%[16] 股份限制与权益 - 发起人股份自公司成立一年内不得转让，上市前股份上市一年内不得转让[24] - 董事、高管上市一年内及离职半年内不得转让股份[24] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿[29] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[30] 对外担保 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%须经董事会审议后股东会批准[44] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%需审议[44] 股东会与董事会 - 董事人数不足法定人数或未弥补亏损达股本总额三分之一等情况需召开临时股东会[46] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[85] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[115] - 满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%[117] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，6个月结束2个月内披露中期报告[114] - 聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[127]

投资者关系管理 - 公司制定管理制度加强与投资者信息沟通[4] - 遵循合规、平等、主动和诚信原则[4][5] - 通过官网、新媒体等多渠道开展工作[7] 信息披露 - 公司及义务人应及时、公平履行披露义务[9] 投资者说明会 - 应积极召开说明会，包括业绩、分红等情况说明会[10] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[12] 职责分工 - 董事会制定制度，董秘负责管理工作[14]

投资适用范围与定义 - 办法适用于公司及其所属全资、控股子公司一切对外投资行为[6] - 控股子公司指公司持有其50%以上股份等情况的公司[6] 投资管理制度 - 对外投资实行专业管理和逐级审批制度[7] - 股东会、董事会、总经理为对外投资决策机构[9] 投资审批程序 - 短期投资计划按审批权限履行审批程序后实施[12] - 涉及证券投资须执行严格联合控制制度[12] - 长期投资项目初审通过后编制材料再审核上报审批[16] - 长期投资合同或协议须经法律顾问审核和授权决策机构批准[16] 投资预算与报表 - 财务部对投资项目每季度汇制报表并向公司领导报告[18] - 投资预算调整需经原投资审批机构批准[18] 投资收回与转让 - 公司可在投资项目经营期满等情况收回对外投资[20] - 公司可在投资项目有悖经营方向等情况转让对外投资[20] 人员派出 - 对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事及高管[24] - 向控股公司原则上应派出董事长及相应高管[25] 财务与审计 - 财务部应对对外投资进行完整财务记录和会计核算[28] - 审计部门年末对长、短期投资全面检查并对子公司审计[28] 子公司管理 - 子公司应每月向公司财务部报送财务报表[28] - 公司可向子公司委派财务总监监督财务状况[28] - 子公司对重大事项应及时报告公司[31] - 子公司董事会须设信息披露员负责沟通[31]