委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名以上董事组成，独立董事过半数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设召集人一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] 职责与流程 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案[9] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[10] 会议相关 - 会议召开前三天通知，紧急情况不限[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] - 会议记录由董事会秘书保存十年[22]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 公司十二个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[7] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二时，两个月内召开临时股东会[7] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，两个月内召开临时股东会[7] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求时，两个月内召开临时股东会[7] 股东会召集流程 - 董事会收到提议或请求后，10日内作出书面反馈[11][12][13] - 董事会同意召开，5日内发出通知[11][12][13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[16] - 召集人收到临时提案后，2日内发出补充通知[16] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会前召集股东持股比例不得低于10%[13] 股东会通知与时间要求 - 年度股东会需在召开二十日前以公告通知股东，临时股东会需在召开十五日前通知[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[19] - 股东会延期或取消，召集人需提前至少2个工作日公告并说明原因[20] 股份表决权相关 - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内该部分股份无表决权且不计入总数[28] - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[28] 股东会决议与投票 - 普通决议需经出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] - 董事会等可公开征集股东投票权[28] 股东会主持 - 审计委员会自行召集的股东会，由召集人主持，不能履职时推举成员主持[25] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[25] 年度股东会报告 - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[26] 特别决议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超总资产30%的事项需特别决议通过[30] 董事选举 - 股东会选举2名及以上董事、独立董事采取累积投票制[30][32] - 非独立董事候选人名单可由上届董事会或特定股东提出[31] - 单一股东及其一致行动人持股超30%时，选举董事实行累积投票制[31] 网络投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[33] 会议记录与方案实施 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[36] - 公司在股东会通过派现等提案后2个月内实施具体方案[39] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[39]

募集资金协议与监管 - 募集资金到账后1个月内签订三方监管协议并公告，提前终止需1个月内签新协议[8][9] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划50%需重新论证[12] 资金置换 - 以自筹资金投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[14] 资金存放与使用 - 募集资金存于专项账户，不得存放非募集资金或作他用[8] - 使用募集资金按规定申请、审批[11] - 募集资金原则用于主营业务，不得用于财务性投资[12] 资金风险防范 - 董事会关注募集资金情况，防范风险，提高效益[5] - 关联人不得占用或挪用募集资金[5] 闲置资金管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[16] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次期限不超12个月[17] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息）低于1000万元可免特定程序[19] 核查与披露 - 董事会每半年度核查募投项目进展并披露报告[26] - 保荐或财务顾问至少半年度现场核查，年度出具专项报告[26] - 年度审计会计师事务所出具鉴证报告[28] - 董事会在报告中披露核查和鉴证结论[28] - 披露募集资金多方面情况及合规结论[29] 制度施行 - 制度经董事会制定、修改、解释，股东会审议通过后施行[30]

信息披露制度 - 信息披露事务管理制度由董事会负责实施，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人，全体成员负连带责任[16] - 董秘办制订制度提交董事会审议通过后实施[16] - 公司应建立与投资者有效沟通渠道，积极召开投资者说明会[14] 披露时间与要求 - 年度报告4个月内披露，半年度报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[22] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日申请[24] - 预计年度经营业绩特定情况应在1个月内业绩预告[26] 重大事件披露 - 交易涉及资产总额等多项指标达10%以上需及时披露[38] - 与关联自然人成交30万元以上、关联法人达特定标准需披露[42] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占比1%以上需披露[62] 人员职责与管理 - 董事会秘书有权参加会议、了解情况、办理公布事宜[70] - 董事会秘书组织信息披露事务培训并报备案[70] - 审计委员会监督信息披露情况并处理问题[73] 其他规定 - 公司内幕信息知情人有明确范围[75] - 董事等接触应披露信息人员负有保密义务[76] - 信息披露违规责任人将被处分并追究责任[88]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[5] - 独立董事应占1/3以上，至少一名为会计专业人士[5] - 非职工董事由股东会选举或更换，职工董事由职代会选举，任期三年[5] - 非独立董事候选人由董事会、持股1%以上股东提出[5] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[11] - 五种情形下董事长10日内召开临时会议[11] - 三分之一以上董事等可提议召开临时会议[11] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前2日，特殊情况不限[14] 会议变更 - 定期会议通知变更提前三日书面通知，临时会议需董事认可[16] 履职规定 - 董事长不能履职由副董事长履职，副董事长不能履职由董事推举履职[10] 会议举行及决议 - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[18][24] - 担保事项除全体过半，还需出席会议三分之二以上董事同意[24] - 董事回避时无关联董事过半出席，决议无关联董事过半通过，不足三人提交股东会[25] 其他规定 - 2名以上独立董事因材料问题可提延期，公司应采纳披露[25] - 会议记录保管10年[27] - 会议以现场召开为原则，可其他方式[20] - 表决一人一票，意向分三种，未选或多选重选，不选视为弃权[24][25] - 规则经股东会审议通过施行[29]

审计委员会设置 - 公司董事会下审计委员会独立董事应过半数，会计专业独立董事任召集人[5] 内部审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作[8] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[11] 审计重点与内容 - 以大额非经常性资金往来等内控制度为检查评估重点[12] - 重要对外投资等事项发生后及时审计[12] - 审计对外投资、资产买卖、对外担保关注审批程序[12][13][14] - 审计关联交易关注确定关联方名单等[14] 其他规定 - 内部审计履职经费列入公司财务预算[8] - 履职认真的内审人员给予表彰或奖励[16] - 对违规被审计对象进行处分[16][17] - 制度由董事会制定、修改及解释，依规定执行，审议通过生效[19]

提名委员会组成 - 成员由三名以上董事组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] 提名委员会职责 - 拟定董事和高管选择标准和程序，提提名或任免建议[8] - 研究当选条件，形成决议提交董事会[12] 会议相关 - 召开前三天通知，紧急情况不受限[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[15] - 会议记录由董事会秘书保存，结果报董事会[16] 其他 - 发布选举独立董事股东会通知时，提交候选人材料[10]

资金占用管理 - 资金占用分经营性和非经营性两种[5] - 控股股东等不得占用公司资金[7] - 注册会计师需对资金占用出具专项说明并公告[8] 关联交易与担保 - 公司与关联方交易按规定决策实施，明确结算期限[8] - 公司对控股股东等担保须经股东会审议通过[8] 自查与整改 - 公司自查资金往来和担保情况，有问题及时整改[11] 清欠措施 - 违规资金占用依法制定清欠方案并报告公告[14] - 被占用资金原则上现金清偿，非现金资产清偿有规定[14] 责任与监督 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[12] - 审计委员会督促会计师披露资金占用情况[16] - 财务负责人加强财务控制，拒绝侵占指令并报告[16] - 违规处分责任人，造成损失追究法律责任[17] 制度规定 - 本制度未规定的适用法律法规和《公司章程》[19] - 本制度由董事会制定、修改及解释，股东会通过施行[19]

信息披露制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[5] 信息披露豁免与暂缓 - 涉及国家秘密依法豁免披露，符合条件商业秘密可暂缓或豁免披露[6][7] - 暂缓、豁免披露需满足未泄露等条件并登记多项事项[9] 后续披露要求 - 特定情形及原因消除后应及时披露并说明情况[10][12] 审核与报送 - 内部审核程序需经董事会审议通过[10] - 报告公告后十日内报送登记材料[9] 材料保存 - 登记材料保存期限不得少于十年[11]

公司设立与上市 - 公司于2015年11月3日由前身大连多相触媒有限公司整体变更发起设立[7] - 2022年2月16日在上海证券交易所科创板上市，首次发行4405万股[7] 股权结构 - 公司注册资本17620万元，已发行股份17620万股，每股面值1元[8][17] - 中触媒集团有限公司认缴5800万股，持股比例58%[16] 股份限制与权益 - 发起人股份自公司成立一年内不得转让，上市前股份上市一年内不得转让[24] - 董事、高管上市一年内及离职半年内不得转让股份[24] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿[29] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[30] 对外担保 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%须经董事会审议后股东会批准[44] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%需审议[44] 股东会与董事会 - 董事人数不足法定人数或未弥补亏损达股本总额三分之一等情况需召开临时股东会[46] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[85] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[115] - 满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%[117] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，6个月结束2个月内披露中期报告[114] - 聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[127]