董事会提名 - 公司第三届董事会提名委员会审核第四届董事会董事候选人任职资格[1] - 同意提名李进等6人为第四届非独立董事候选人提交审议[2] - 同意提名于淼等3人为第四届独立董事候选人提交审议[3] 候选人资格 - 非独立董事候选人近36个月未受证监会处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[1] - 独立董事候选人近36个月未受证监会处罚、交易所谴责或3次以上通报批评，未持股且无关联关系[3] 审核时间 - 审核意见发布时间为2024年9月30日[4]

独立董事任职要求 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况[2] - 不得在特定股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[2] - 最近36个月内无相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 核实并确认符合任职资格要求[4] 后续处理 - 任职后不符资格将按规定辞职[5]

独立董事任职资格 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性特定情形[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[4] - 具备会计专业副教授职称及博士学位，有5年以上会计全职工作经验[4] 审查与承诺 - 候选人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 已核实任职资格并确认符合要求[4] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-048 中触媒新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《中触媒新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选 举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司换届选举第四届董事会董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第 四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名李进先生、李永宾先生、 甄玉科先生、石双月女士、金钟先生、刘松先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人（简 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月1日14点30分在大连普湾新区召开[3] - 网络投票系统为上交所系统，时间为11月1日[3] - 股权登记日为10月25日[12] 审议议案 - 审议选举第四届董事会非独立董事6人、独立董事3人等议案[5][6] - 拟选举刘彦文、李学宽为独立董事[23] - 拟选举王庆吉、张理为非职工代表监事[23] 会议登记 - 登记时间为10月31日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[15] - 地点在公司三楼董秘办[15] - 法人和自然人出席证明文件要求不同[15] 投票规则 - 股东按股数拥有对应选举票数[24] - 如持100股，应选董事10名，董事会选举议案组有1000股选举票数[24]

舆情制度 - 制度目的是提高公司应对舆情能力，保护投资者权益[4] - 舆情分四类，类型有重大和一般之分[4] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[5] - 信息采集设在董秘办，负责媒体信息管理[7] 处理机制 - 一般舆情董秘和董秘办处置，重大舆情工作组决策[9] - 信息处理有快速反应等四项原则[7] 其他规定 - 公司人员对舆情信息有保密义务，违规受处分[11] - 制度由董事会制定等，审议通过生效[14]

董事会提名 - 公司董事会提名于淼为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 被提名人不得是前十名股东自然人及其直系亲属等[2] - 被提名人最近36个月内无相关处罚和谴责[3][4] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[4] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4]

公司基本信息 - 证券代码 688267，证券简称中触媒 [1] - 2024 年 9 月 5 日 11:00 - 12:00 通过网络文字互动方式在上海证券交易所、上证路演中心支持下召开 2024 年半年度业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长李进、董事兼总经理甄玉科、财务总监黄元玲、独立董事李纲、董事兼副总经理兼董事会秘书金钟 [2] 股份回购情况 - 2024 年 8 月 27 日披露股份回购实施结果暨股份变动公告，累计回购 3,079,019 股，拟用于员工持股计划或股权激励，或转换可转换公司债券，若 36 个月内未使用完毕将注销，目前暂无新回购计划 [3] - 2023 年以集中竞价交易方式累计回购 264.70 万股，支付资金总额 5,268.99 万元 [3] 转融通业务情况 - 公司按规定在定期报告中披露持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份情况 [3] 分红派息政策 - 自上市以来秉持积极回报投资者政策，连续三年分红比例达 30%以上 [3] - 2023 年度每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），合计派发现金红利 3,462.42 万元（含税），2023 年度合计分红金额 8,731.41 万元，占当年净利润 113.52% [3][4] - 未来将考量发展阶段、经营效益、现金流量等因素，统筹分红金额、频次和方式，做好股东回报规划 [4] 未来发展趋势 - 以“中国创造，触发世界”为使命，致力成为新材料技术引领者，打造完整化学产业链 [4] - 立足已有优势产品，以特种分子筛及催化剂产品为核心，拓展业务布局，开发分子筛在其他领域用途 [4] - 在高纯氧化硅、高纯氧化铝方面有技术积累，为产品制造和产业链探索提供支持 [4] 营收与业绩增长点 - 半年度营业收入较上年同期增加 67.00%，主要因巴斯夫订单量增加，确认收入金额同比增长 102.40% [5] - 新型号移动源脱硝分子筛产品是上半年销售收入主要增长点，移动源脱硝分子筛上半年销售量同比增加 70%以上，全年预计同比增长 70%左右 [5] - 积极推广金属催化剂等非分子筛催化剂系列产品，订单金额同比增幅较大 [5]

人员变动 - 核心技术人员邰志军因个人原因辞职，60,000份股票期权作废注销[3][4] - 变动后核心技术人员从8人变为7人[5] 研发情况 - 截至2023年末，研发人员135人，占比17.90%[5] - 公司未来将加大研发投入，完善团队建设[6] 影响评估 - 邰志军离职不产生实质性重大不利影响，已完成工作交接[3][7]

人员变动 - 核心技术人员邰志军因个人原因辞职，60,000份股票期权作废注销[2][3] - 变动后核心技术人员从8人变为7人[5] 研发情况 - 截至2023年末，研发人员135人，占比17.90%[5] - 公司未来将加大研发投入，完善团队建设[6] 影响评估 - 邰志军离职不产生实质性重大不利影响，已完成工作交接[5][6][7]