公司基本信息 - 证券代码 688267，证券简称中触媒 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 11 月 21 日，地点在公司会议室，接待人员有董事、副总经理、董事会秘书金钟先生和证券事务代表赵克伟先生，参与单位有中金银海（香港）基金、赢仕私募基金、诺泉私募基金 [2] 产品与经营情况 - 主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务三大类，2024 年前三季度实现营业收入 5.23 亿元，净利润 1.14 亿元，分别较去年同期增长 43.57% 及 162.63% [3] - 2024 年前三季度业绩主要增长点是销售给巴斯夫使用公司专利技术的新型号移动源脱硝分子筛产品，同时钛硅分子筛、甲醛催化剂、钯催化剂销售额同比增长较高 [3] 产品优势 - 形成较强研发及技术优势，掌握多项核心技术，是辽宁省首家获得 ISO 56005 2 级证书的企业，截至 2024 年上半年末，公司及子公司累计获得国家专利 237 项 [4] - 在产品质量、配套工艺综合技术服务方面有优势，通过多项质量体系认证，建立严格质量控制标准，能为客户设计工艺技术路线并提供服务 [4] 产品相关问题 - 移动源脱硝分子筛产品更换受车辆行驶公里数、使用油品质量等因素影响，尾气排放不达标会更换，技术更新速度较快，公司采用“生产一代、储备一代、研发一代”策略推动技术迭代 [4][5] 未来发展方向 - 夯实现有产品优势，拓宽特种分子筛产品应用范围，加速推广固定源脱硝分子筛产品在钢厂、电厂、垃圾焚烧厂等废气处理的应用 [5] - 大力推广发展金属催化剂，实现国产替代 [5] - 以“新材料”为突破方向，发展高纯氧化铝、高纯二氧化硅等产品，实现产品工业化 [5] 财务与资本运作 - 公司将保持每年不低于净利润 30% 的比例标准进行分红，目前暂无并购重组计划，未来会围绕主营业务考察优质企业，适时推进资本运作 [6] 客户集中度 - 前五大客户占比约为 90% [6]

业绩说明会信息 - 2024年第三季度业绩说明会11月27日11:00 - 12:00召开[2][8] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][8] 投资者相关 - 11月20日至11月26日16:00前可预征集提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6] 其他 - 参加人员有董事长李进、董事兼总经理甄玉科等[5] - 联系部门为董秘办，电话0411 - 62395759，邮箱ccgzq@china - catalyst.com[6] - 公司2024年10月26日发布2024年第三季度报告[2]

公司人事变动 - 2024年11月1日召开第四届董事会第一次会议，9名董事全到[2] - 选举李进为董事长，李永宾为副董事长[3][6] - 聘任甄玉科为总经理，金钟等为副总经理等职务[13][16][18][20][22][25] 公司组织架构 - 设立四个专门委员会[7]

会议召集 - 2024年第二次临时股东大会由10月15日第三届董事会第二十五次会议提议召开[4] - 董事会10月16日公告会议通知，10月22日公告会议资料[4][5] 会议召开 - 现场会议于2024年11月1日14:30在大连召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[7] 出席情况 - 出席现场会议股东及代理人7人，代表股份75,368,474股，占比43.54%[8] 会议审议 - 审议《会议通知》列明议案，采用累积投票方式表决通过[12] 合规认定 - 本所认为股东大会召集和召开等程序及结果均合法有效[13]

人事变动 - 公司第四届董事会第一次会议拟聘任高级管理人员[2] - 聘任甄玉科为总经理等多人担任相应职务[3] 决策合规 - 独立董事认为拟聘任人员符合规定[2] - 董事会聘任程序及表决结果合规[3] - 全体独立董事同意聘任，意见日期为2024年11月1日[3][4][5][6]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期于2024年届满[1] - 2024年11月1日召开职工代表大会选举王建青为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会由三名监事组成，两名非职工代表监事为王庆吉和张理[1] 人员信息 - 王建青1981年出生，硕士研究生，曾任职大连凯飞精细化工，现任公司职工代表监事、副总工程师[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月2日[3]

会议信息 - 股东大会于2024年11月1日在辽宁省大连普湾新区召开[2] - 出席会议股东和代理人23人，所持表决权75,512,482，占比43.6183%[2] 股权情况 - 截至股权登记日公司总股本176,200,000股，回购专用账户3,079,019股无表决权[2] 选举结果 - 选举各届董事、监事议案得票数占比均超99.8%[5][7][8] - 5%以下股东对选举议案同意票数占比超98.7473%[9][10] 决议情况 - 本次股东大会议案均为普通决议，获二分之一以上通过[10] 合规情况 - 国浩律师见证，认为会议程序合法有效[11][12]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年11月1日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 选举结果 - 选举王庆吉为第四届监事会主席[3] - 选举议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4]

公司换届 - 2024年11月1日完成第四届董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 选举李进为董事长，李永宾为副董事长[4][5] - 选举王庆吉、张理为非职工代表监事，王建青为职工代表监事，王庆吉为监事会主席[8][9] 人员聘任 - 聘任甄玉科为总经理，金钟为副总经理、董秘，柳海涛为副总经理，黄元玲为财务总监，蒋山为总工程师[10] - 聘任赵克伟为证券事务代表[11] 人员变动 - 换届后刘岩、周颖、李纲、徐杰、王贤彬、赵阳不再任职[12] 人员信息 - 赵克伟现任董秘办主任、证券事务代表[15] - 赵克伟曾任岸本工贸质量主管、公司行政主管[15] - 赵克伟持有上交所、深交所董秘资格证书[15]

业绩情况 - 公司前三季度营业收入较去年同期增长43.57%，净利润较去年同期增长162.63%，主要因新型号移动源脱硝分子筛产品DC - 36、钛硅分子筛、甲醛催化剂及钯催化剂等产品销量大幅提高 [2] 产品市场与发展方向 - 公司移动源脱硝分子筛能满足全球现有移动源尾气排放规定的脱硝要求，国际市场竞争力强，随全球其他国家尾气排放政策趋严，仍有较大市场空间 [2] - 未来公司将立足优势产品，以特种分子筛催化剂产品为核心，提升现有产品性能，实现升级迭代，同时在高端催化剂和新材料领域加大研发，实现国产化替代 [2] 股份回购 - 公司回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，或转换为可转换为股票的公司债券；若36个月内未使用完毕，未使用部分将注销 [3] - 公司将综合多方面因素考虑未来回购计划，如有计划将及时披露信息 [3] 营收与业绩展望 - 公司对四季度及明年经营业绩保持谨慎乐观态度，管理层将做好经营管理，优化运营效率，夯实现有盈利基础，增强竞争力，保障高质量发展，为投资者带来稳定回报 [3][4] 并购重组计划 - 公司目前暂无并购重组计划，未来将围绕主营业务考察战略协同的优质企业，论证通过产业整合提升产业集中度，在合适时机推进资本运作事项 [4] 募投项目进展 - 特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目试生产结束，正在进行产品验证 [4] - 环保新材料及中间体项目地基和工艺工程正在建设中，整体进展符合预期 [4]