增持计划概述 - 控股股东中触媒集团计划自2025年11月25日起的12个月内增持公司股份 [1] - 增持金额不低于4200万元且不高于8000万元 [1] 增持资金来源 - 增持资金来源于自有资金或自筹资金 [1] - 中信银行已出具《贷款承诺函》，提供不超过7200万元、期限3年的专项贷款 [1] 增持影响与股东持股 - 中触媒集团目前持有公司股份4803.20万股，占总股本的27.26% [1] - 本次增持不触及要约收购，也不会导致公司控制权发生变化 [1]

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-042 中触媒新材料股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东中触媒集团 有限公司（以下简称"控股股东"或"中触媒集团"）基于对公司未来持续稳定 发展的信心及对公司股票长期投资价值的认可，自 2025 年 11 月 25 日起 12 个月 内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交 易或符合相关法律法规的其他方式等）增持公司股份，增持总金额不低于人民币 4,200 万元（含）且不高于人民币 8,000 万元（含）。资金来源为自有资金或自 筹资金（包括股票增持专项贷款），中信银行股份有限公司大连分行（以下简称 "中信银行"）已向中触媒集团出具《贷款承诺函》，同意为中触媒集团增持公 司股票提供专项贷款，贷款额度不超过人民币 7,200 万元，期限 3 年。 本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化 ...

智通财经APP讯，中触媒(688267.SH)公告，公司控股股东中触媒集团有限公司计划自2025年11月25日起 12个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易或符合相关法律 法规的其他方式等)增持公司股份，增持总金额不低于人民币4200万元(含)且不高于人民币8000万元 (含)。资金来源为自有资金或自筹资金(包括股票增持专项贷款)，中信银行股份有限公司大连分行已向 中触媒集团出具《贷款承诺函》，同意为中触媒集团增持公司股票提供专项贷款，贷款额度不超过人民 币7200万元，期限3年。 ...

公司业务进展 - 公司高纯石英砂项目目前处于中试阶段 [1] - 中试阶段产品的纯度大于5N [1] - 该产品暂时尚未进行客户验证 [1] - 计划投产时间需关注公司后续公告 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年11月19日召开职工代表大会并作出决议，同意选举金钟先生为公司第四届董事会职工董事 [1] - 金钟先生由第四届董事会非职工代表董事变更为第四届董事会职工代表董事 [1]

人事变动 - 2025年11月19日职工代表大会同意选举金钟为第四届董事会职工董事[2] - 金钟由非职工代表董事变更为职工代表董事[2] 人员信息 - 金钟1972年出生，中国国籍，硕士学位[5] - 曾任职于大连凯飞精细化工等，现任公司董事等职[5] - 未直接持股，通过大连中赢间接持有250,000股[5]

会议时间 - 2025年10月29日董事会提议召开第一次临时股东大会[5] - 10月30日刊登《会议通知》，11月11日刊登会议资料[6] - 11月19日14:30现场会议在大连召开，同日进行网络投票[6] 会议情况 - 出席现场会议股东及代理人9人，代表股份79,110,588股，占比45.70%[8] - 会议召集、召开、表决程序及相关人员资格合法有效，审议通过议案[7][9][11][12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月19日在辽宁省大连普湾新区召开[2] - 出席会议股东和代理人人数62人，所持表决权数量90,354,093，占比52.1913%[2] 股权情况 - 截至股权登记日公司总股本176,200,000股，回购专用账户3,079,019股无表决权[2] 议案表决 - 2025年前三季度利润分配预案同意票数90,325,693，比例99.9685%[6] - 取消监事会等议案同意票数90,319,193，比例99.9613%[6] - 修订、制定部分治理制度议案同意票数90,294,635，比例99.9341%[8] - 5%以下股东对利润分配预案同意票数10,019,876，比例99.7173%[8] 律师见证 - 见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为俞磊、李笛鸣[9] - 律师见证结论为股东大会合法有效[9]

业绩总结 - 2025年前三季度公司归母净利润为173,070,909.11元[16] - 截至2025年9月30日，公司母公司报表累计可供分配利润为569,095,677.06元[16] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计拟派发51,936,294.30元（含税）[16] 未来展望 - 2025年第一次临时股东大会时间为2025年11月19日14时30分[13] 公司制度与治理 - 公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[20] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，完成后监事会相关制度相应废止[21] - 公司结合实际情况对9项公司治理制度进行修订，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等[78] 股份与股本 - 公司总股本176,200,000股，扣除回购专用账户3,079,019股，可参与利润分配股数173,120,981股[16] - 公司已发行股份总数为17620万股，全部为人民币普通股，每股面值1元[23] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会或审计委员会向法院诉讼董事等给公司造成损失的行为[28] 会议相关 - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[9] - 股东及股东代理人发言时间原则上不超过5分钟[9] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[49] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[46] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席一名，由全体监事过半数选举产生[62] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[62] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[63] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[65] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[51] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经董事会审议后提交股东会审议[32]

公司业务布局 - 公司主要产品暂未在制药领域有相关布局 [1] - 公司主要产品暂未在燃料电池领域有相关布局 [1] - 公司主要产品暂未在氢气制绿氨催化剂方面有相关布局 [1]