证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-020 中触媒新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟将募投项目"环保 新材料及中间体项目"达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 2 月。上述募投 项目的延期不会改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点。但 因该募投项目延期而导致的风险具有不确定性，敬请广大投资者知悉风险，谨慎 决策。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前 募投项目实施进度等因素，公司决定将"环保新材料及中间体项目"进行延期， 公司保荐机构对该事项亦出具了同意的核查意见。上述事项无需提交公司股东大 会审议。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点, 本次部分募投项目延期的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 中触媒新材料股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0172 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于中触媒新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 （特殊普通合伙） 容诚会计师事务所 中国注册会计师： 容诚专字[2024]110Z0172 号 中触媒新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中触媒新材料股份有限 公司（以下简称中触媒公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 4 月 22 日 出 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中触媒新材料股份有限公司 部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称"中触媒"、"上 市公司"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律、法规的规定，对中触媒将部分首次公开发行股票募投项目延期的事项进行 了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 明书》及《中触媒新材料股份有限公司关于变更部分募投项目投资金额、使用超 募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度的公告》（公告编号： 2023-004），公司募投项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资 | 募集资金 | 调整后募集 | 原项目计划达 到预定可使用 | 调整后项目计 划达到预定可 | | --- ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-026 中触媒新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日 通过电话及邮件等方式通知全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议 由监事会主席王贤彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经全体参会监事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告及文件。 (二)审议通过《关于公司 2 ...

回购方案 - 首次披露日为2023年8月30日，由实控人、董事长提议[2] - 实施期限为2023年8月29日至2024年8月28日[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数307.9019万股，占总股本1.7475%[2][5] - 累计已回购金额5980.313134万元[2][5] - 实际回购价格区间14.42元/股至20.85元/股[2][5] - 2024年3月未进行回购操作[5]

股东股份解质 - 2024年3月22日王婧解质3500000股，占其持股33.72%，占总股本1.99%[3] - 王婧持股10380841股，比例5.89%[3] - 王婧剩余质押股份5440000股，占其持股52.40%，占总股本3.09%[3][5] 后续计划 - 王婧暂无后续质押计划[6]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中触媒新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称"中触媒"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就中触媒使用部分暂时闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据《中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》及《中触媒新材料股份有限公司关于变更部分募投项目投资金额、使用超 募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度的公告》（公告编号： 2023-004），公司募集资金投资项目基本情况如下： 单位：万元 | ...

资金募集 - 公司发行4405万股A股，发行价41.9元/股，募集资金总额18.45695亿元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为16.911464亿元[3] 项目投资 - 环保新材料及中间体项目原拟投资4.280635亿元，调整后拟投资8.501602亿元[5] - 特种分子筛等产业化项目原拟投资3.5636亿元，调整后拟投资3.5636亿元[5] - 两个项目原拟投资总额7.844235亿元，调整后拟投资总额12.065202亿元[5] 现金管理 - 公司拟用不超9亿闲置募集资金及不超4亿自有资金现金管理，期限不超12个月[1][6][7][19][20] - 闲置募集资金现金管理收益归公司，优先补足募投项目及作流动资金[12] - 闲置自有资金现金管理所得收益归公司[13] - 监事会同意现金管理，保荐机构认为合规且无异议[20][21][22]

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不 超过人民币 90,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用 期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及 期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。 公司拟使用最高不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的暂时闲置自有资 中触媒新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会 议的通知于 2024 年 3 月 1 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-017 中触媒新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 1 日 通过电话及邮件等方式通知全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议 由监事会主席王贤彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。 (一)审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》 监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司 拟使用最高不超过人民币 90,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟 使用最高不超过人民币 40,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用 期限不超过 12 个月，在前述额度及期 ...