上海联影医疗科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2023-037 一、监事会会议召开情况 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合 的表决方式，经公司全体监事书面同意，本次监事会临时会议豁免提前 5 日的通 知时限，会议通知于 2023 年 8 月 31 日送达公司全体监事。本次会议由全体监事 推举万莉娟女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 经审议，监事会认为：董事会根据公司 20 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2023-032 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司控股股东、实际 控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个 月暂不存在减持公司股票的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规 定及时履行信息披露义务。 上海联影医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划 或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司 未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让完毕， 则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 4 亿元（含），不超过人民币 8 亿 元（含）； 3、回购 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2023-033 上海联影医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 29 日，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份 315,000 股，占 公司总股本 824,157,988 股的比例为 0.0382%，回购成交的最高价为 108.99 元/ 股，最低价为 102.20 元/股，支付的资金总额为人民币 33,681,364.15 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4 亿元（含），不超过人民币 8 亿 元（含）；回购价格不超过人民币 140 元/股（含）；回购期限 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第一届董事会第二十二次会议决议公告的前一个交易日（即 2023 年 8 月 22 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数 量和持股比例情况公告如下： | 序 | 股东名称 | 总持有数量 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | 例（%） | | 1 | 联影医疗技术集团有限公司 | 167,550,968 | 20.33 | | 2 | 上海联和投资有限公司 | 134,959,614 | 16.38 | | 3 | 上海影升投资合伙企业（有限合伙） | 60,204,628 | 7.30 | | 4 | 上海中科道富投资合伙企业（有限合伙） | 46,773,858 | 5.68 | | 5 | 上海北元投资合伙企业（有限合伙） | 32,520,361 | 3.95 | | 6 | 上海易端投资有限公司 | 26,474,385 | 3.21 | | 7 | 严全良 | 20,685,304 | 2.51 | | 8 | 国寿成达（上海）健 ...

二〇二三 年 八 月 上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海联影医疗科技股份有限公司 上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 一、2023 | 年第二次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 三、2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 1、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 | 5 | | | 2、关于修订《董事会议事规则》的议案 | 9 | | | 3、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 10 | | | 4、关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 11 | | | 5、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜 | | | 的议案 | | 12 | | | 6、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2023-030 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司 对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中拟首次授予的激 励对象的的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟首 次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 公司于 2023 年 8 月 15 日至 2023 年 8 月 24 日在公司内部对本次拟激励对 象的姓名和职务进行了公示，公示期间共计 10 天，公示期内 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2023-029 上海联影医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟回购部分公 司已发行的 A 股股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公 司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让完 毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 4 亿元（含），不超过人民币 8 亿 元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 140 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资 ...

上海联影医疗科技股份有限公司独立董事关于 公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规、规章、规范性文件及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为上海联影医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过 审慎讨论，就公司第一届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见： 公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，审议该事项的董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公 司章程》的相关规定。 公司本次回购资金总额不低于 4 亿元（含），不超过 8 亿元（含），拟用于本 次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重 大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市 地位。本次回购不存在损害公司及全体股 ...

公司基本信息 - 公司代码为688271，公司简称为联影医疗[1] - 公司注册地址为上海市嘉定区城北路2258号，办公地址也在同一地点，邮政编码为201807，公司网址为www.united-imaging.com，电子信箱为IR@united-imaging.com[15] - 公司股票在上交所科创板上市，股票简称为联影医疗，股票代码为688271[16] 2023年上半年度财务数据 - 公司2023年上半年度报告显示，营业收入为52.71亿元，同比增长26.35%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为9.38亿元，同比增长21.19%[19] - 公司的基本每股收益为1.14元，同比增长6.54%；稀释每股收益也为1.14元，同比增长6.54%；加权平均净资产收益率为5.22%，较去年同期下降了9.02个百分点[16] 公司产品线 - 公司的产品线覆盖高端医学影像诊断产品和放射治疗产品，实现了诊疗一体化布局[23] - 公司的具体产品种类包括磁共振成像系统（MR）、X射线计算机断层扫描系统（CT）、X射线成像系统（XR）、分子影像系统（PET/CT、PET/MR）、医用直线加速器系统（RT）以及生命科学仪器[24] 公司技术先进性 - 公司在2023年半年度报告中展示了多项技术的先进性和主要用途[44] - 公司的技术应用包括降噪重建、迭代重建、智能匹配、自动化预判等，提升了扫查工作流程效率[41] - 公司的全身组织精准分割技术可提高图像重建过程中的图像质量，为行业领先水平[43] 公司研发投入 - 本期费用化研发投入为885,230,940.23元，较上年同期增长75.00%[47] - 研发投入总额占营业收入比例为17.37%，较上年同期上升3.39个百分点[47] - 资本化研发投入为30,140,712.46元，较上年同期下降61.04%[47] 公司知识产权 - 公司在2023年半年度报告中提到，截至报告期末，公司知识产权累计申请9,064项，累计获得4,747项[45] - 公司在报告期内新增知识产权申请410项，获得492项[46] - 公司专利申请中发明专利申请占专利总申请数比例超过80%[45]

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额人民币 334,105.58 万元。明细 如下： 单位：人民币万元 | | | | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 年 | 8 | 月实际收到的募集资金金额 | | 1,076,924.00 | 证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2023-028 上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"） 将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册 ...