本次利润分配方案经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第 十二次会议审议通过，尚须提交股东会审议。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科 创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2025-009 上海联影医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券 账户中股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 如在本利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间， 公司总股本或者参与利润分配的股份总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况； 一、利润分配方案内 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 2024年12月31日 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 上海联影医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70030227_B01号 上海联影医疗科技股份有限公司 上海联影医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海联影医疗科技股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海联影医疗 科技股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 上海联影医疗科技股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 8-10 | | 合并利润表 | 11-12 | | 合并股东权益变动表 | 13-14 | | 合并现金流量表 | 15-16 | | 公司资产负债表 | 17-18 | | 公司利润表 | 19 | | 公司股东权益变动表 | 20-21 | | 公司现金流量表 | 22-23 | | 财务报表附注 | 24-143 | | 补充资料 | | | 1.非经常性损益明细表 | 1 | | 2.净资产收益率和每股收益 | 2 | 审计报告 安永华明（2025）审字第70030227_B01号 上海联影医疗科技股份有限公司 上海联影医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"联影医疗"）的财务报 表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、 股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 关于上海联影医疗科技股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）、中国国际 金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）为上海联影医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"联影医疗"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关规定履行持续督导职责，对联影医疗 开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的事项进行了核查，核查情况及核查 意见如下： 一、交易情况 （一）交易目的 公司出口产品和进口原材料主要以外币结算，基于公司全球化业务布局的 稳步发展及外汇市场波动性，为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范和降 低汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司利润和股东权益 造成的影响，公司拟根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强公 司的外汇风险管理。公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务均与主业经营 密切相关，用于锁定成本、规避汇率风险。公司及控股子公司拟开展的衍 ...

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 关于上海联影医疗科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号），联影医疗获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为 109.88 元/股，募集资金 总额 1,098,800.00 万元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含 增值税承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 264,158,460.63 元后的募集 资金净额为人民币 10,723,841,539.37 元。上述募集资金到位情况业经普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字（2022） 第 0687 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储， 并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 392,749.27 万元。明细如下： 单位：万元 | 项目 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | | 实际收到的募集 ...

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 关于上海联影医疗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）、中国国际 金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）为上海联影医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"联影医疗"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对联影 医疗拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号），上海联影医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）获准向社会公开发行人民币普 通股（A 股）10,000 万股，发行价格为 109.88 元/股，募集资金总额 1,098,800.00 万元。公司募集资金总额扣除所有股票 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》和《上海联影医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 公司董事会设立审计、战略与社会责任、提名、薪酬与考核等相关专门委员会， 并制定有相应的实施细则规定各专门委员会的主要职责、决策程序、议事规则 等。各专门委员会实施细则由董事会负责修订与解释。专门委员会成员全部由 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半 数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会成员为不 在公司担任高级管理人员的董事。 各专门委员会对董事会负责, 依照《公司章程》和董事会授权履行职责, 各专 门委员会的提案应提交董事会审议决定。各专门委员会可以聘请中介机构提供 专业意见, ...

上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人盛雷鸣，作为上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联 影医疗"）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《上海联影医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海联影医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，认真履 行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见， 发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 盛雷鸣，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾 先后任职于上海对外商贸律师事务所、华东政法大学、上海市中茂律师事务所； 2016 年至今，任北京观韬中茂（上海）律师事务所律师； ...

上海联影医疗科技股份有限公司 章程 【二零二五】年【四】月 | ਮ | | --- | | | | 上海联影医疗科技股份有限公司 章程 第一章 总则 公司由上海联影医疗科技有限公司整体变更设立, 在上海市市场监督管 理 局 注 册 登 记 , 取 得 营 业 执 照 , 统 一 社 会 信 用 代 码 91310114570796872F。 1 第一条 为维护上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")、公司股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2022 年 4 月 15 日经上海证券交易所(以下简称"证券交易所") 审核并于 2022 年 6 月 22 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")注册, 首次向社会公众发行(以下简称"首发")人民币普通 股 10,000 万股, 于 2022 年 8 月 22 日在证券交易所上市。 第四条 公司注册名 ...

会议召开情况 - 报告期内召开15次董事会、5次独立董事专门会议、3次股东大会[5] - 董事会提名委员会召开1次会议，战略与社会责任委员会召开2次会议[5] 报告披露情况 - 2024年4月27日披露2023年年度报告等，8月31日披露2024年半年度报告等，10月31日披露2024年第三季度报告[16] 会计师事务所相关 - 第二届董事会第六次会议审议通过续聘2024年度会计师事务所议案，第八次会议取消，第十五次会议变更[17] - 聘任安永华明中天会计师事务所为2024年度审计机构[17] 人员聘任相关 - 第二届董事会第七次会议同意聘任王建保为财务负责人、首席财务官[19] 议案审议情况 - 第二届董事会第六次会议审议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬议案[21] - 第二届董事会第七次会议审议通过2024限制性股票激励计划草案等议案[21] - 第二届董事会第十次会议审议通过调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格等议案[21] 其他情况 - 独立董事认为日常关联交易等遵循公平公允原则，表决程序合法[12] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 报告期内公司无被收购情形[15] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[22]