精进电动科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议通知于2023年11月17日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董 事，会议于2023年11月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 会议审议并通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<精进电动科技股份有限公司董事会议事规则> 的议案》 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-045 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精 进电动科技股份有限公司董事 ...

精讲申动科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《精进电动科技股份有限公司章程》、《公司董事 会议事规则》及《公司独立董事工作规则》等法律法规及制度的相关规定,经公 司半数以上独立董事提议,精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 22 日召开了 2023 年度第一次独立董事专门会议,本着谨慎的原 则,以及基于独立判断的立场,公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事 项发表意见如下: 一、《关于续聘2023年审计机构的议案》 经审议,我们认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业审计工作 的职业素养,具有投资者保护能力,具有良好的诚信水平,不存在违反《中国注 册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。天健会计师事务所(特殊普通 合伙)在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关 财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉、尽职地发表独立审计意见,较好地履 行其责任和义务。公司本次续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 ...

精进电动科技股份有限公司 募集资金管理制度 精进电动科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订） （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订）等法律法规以及《精进电动科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资 ...

精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-046 （二）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职 业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客 观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于2023年11月22日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2023年11月17日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通 ...

市场供应模式 - 商用车领域第三方供应驱动系统是主流模式，因订单分散、品种多，主机厂自产难有规模效应且传统上多为集成业务模式，不具备生产能力 [1] - 乘用车领域主机厂自供和第三方供应商都会存在，主机厂自建产线供应链管理便捷、产品优化有针对性，第三方供货有规模优势、更专业化、供应链管理高效、技术更迭快，外采仍是传统车企重要供应模式 [2] 乘用车项目情况 - 今年上半年北美三合一项目投产，处于生产爬坡阶段，项目主要放量在2024年；下半年有2个新乘用车项目进入量产，分别是上汽和奇瑞的混动产品；2024年上半年碳化硅控制器会进入量产 [2] - 北美有一个乘用车项目自2016年已量产，今年全年供货且数量有爬升；一汽红旗两个产品、一款上汽纯电动产品持续量产；公司仍是吉利和小鹏的供应商，但今年出货不多 [2] 业务拓展情况 - 公司目前无进入机器人电机领域的计划，产品主要集中在“transportation（运输）”运用，不局限于汽车 [2] - 上半年宣布与水星海事合作，将驱动系统拓展到船用驱动系统领域；与欧洲一家企业合作生产电动摩托车电驱动系统，预计2024年进入量产 [2][3] 收入情况 - 今年上半年营业总收入39,000.94万元，同比减少11.71%，原因是2022年同期有整车销售，2023年上半年无此业务 [3] - 剔除整车销售影响，主营业务（新能源汽车电驱动系统和技术开发和服务）收入为38,478.28万元，较上年同期实际增长8.71%，乘用车和商用车板块营业收入均有增长 [3] - 公司预计2024年仍保持较好增长势头 [3] 利润情况 - 上半年毛利率仍为负，但因主营业务收入规模提升摊薄固定费用，综合毛利率从2022年上半年同期的 -3.84%提高到 -2.74%，毛利润和毛利率均得到改善 [3] - 销售费用为2,801.07万元，较2022年同期增加471.98万元，原因包括产品销售增加计提质保金、北美公司业务规模扩大仓储费用增加、争取新客户宣传展会费用增加 [3][4] - 研发费用为8,944.84万元，较2022年同期增加552.69万元，因公司为提高竞争力和开拓新市场持续投入研发 [4] - 报告期信用减值损失为1,433.59万元，较去年同期增加1,423.78万元，是对财务情况较差、应收账款逾期客户应收款进行减值处理 [4] - 上半年资产减值为2,592.36万元，较去年同期增加1,500.22万元，因不同期间存货可变现净值和存货价值变动 [4] - 公司所得税费用为151.35万元，较去年同期增加1,809.65万元，系2022年同期收到政府补贴形成可抵扣暂时性差异计提递延所得税费用较大，2023年无此计提 [4] 研发订单情况 - 目前收到的研发订单比较充裕，超过5亿元，一般要求研发订单有部分预付款，其余按项目进度付款，在手研发项目大部分会在未来24个月内陆续完成 [4] 未来发展战略 - 定位全球高中端，提升销量，积极拓展国内外优质客户，构建全谱系产品，聚焦高中端市场机遇，提升产品附加值 [4][5] - 保持研发投入，研发创新杀手锏产品，提高产品议价，在技术研发方面位居行业前列，持续投入前瞻自研类研发 [5] - 继续精益生产，提高效率，降低成本，加强成本管控，优化采购管理和生产体系管控，应对材料价格波动 [5][6]

精进电动科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-044 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三)至 11 月 28 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tzzgx@jjecn.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月29日下午15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式 ...

项目进展 - 今年上半年北美三合一项目投产，处于生产爬坡阶段，配套多个车型，主要放量在2024年 [1] - 今年下半年有2个新乘用车项目进入量产，分别为上汽和奇瑞的混动产品 [1] - 2024年上半年碳化硅控制器会进入量产 [1] - 北美一个乘用车项目自2016年已量产，今年持续供货且数量爬升；一汽红旗两个产品、一款上汽纯电动产品持续量产；仍是吉利和小鹏的供应商，但今年出货不多 [1] 市场排名 - 2022年在商用车领域估计占市场份额12.16%，排名较靠前 [1][2] - 乘用车国内排名意义不大，部分产品出口；市场排行只是简单数量统计，存在局限性，无法体现出口销量、产品技术、不同定位产品差异、多总成产品区别等 [2] 主机厂参与市场模式 - 商用车领域，第三方供应驱动系统是主流模式，因订单分散、品种多，主机厂自产难有规模效应，且传统上多为集成业务模式 [2][3] - 乘用车领域，主机厂自供和第三方供应商都会存在，主机厂自建产线供应链管理便捷、产品优化有针对性，第三方供货有规模、专业、技术更新快和成本优势；新势力车企主要外采，传统车企内外采模式共存 [3] 收入情况 - 今年上半年营业总收入39,000.94万元，同比减少11.71%，原因是2022年同期有整车销售，2023年上半年无此业务；剔除整车销售，主营业务收入38,478.28万元，较上年同期实际增长8.71%，乘用车和商用车板块营业收入均增长 [3] - 预计2024年保持较好增长势头 [3] 利润情况 - 上半年毛利率仍为负，但因主营业务收入规模提升摊薄固定费用，综合毛利率从2022年上半年同期的 -3.84%提高到 -2.74% [4] - 销售费用2,801.07万元，较2022年同期增加471.98万元，原因包括产品销售增加计提质保金、北美业务仓储费增加、宣传展会费用增加 [4] - 研发费用8,944.84万元，较2022年同期增加552.69万元，因持续投入研发提升竞争力和开拓新市场 [4] - 信用减值损失1,433.59万元，较去年同期增加1,423.78万元，对财务差、应收账款逾期客户应收款减值处理 [4] - 资产减值2,592.36万元，较去年同期增加1,500.22万元，因不同期间存货可变现净值和存货价值变动 [4] - 所得税费用151.35万元，较去年同期增加1,809.65万元，因2022年同期收到政府补贴形成可抵扣暂时性差异计提递延所得税费用较大，2023年无此计提 [4] 研发订单 - 目前收到的研发订单超过5亿元，研发项目大部分会在未来24个月内陆续完成，一般要求部分预付款，其他按项目进度付款 [4][5] 发展战略 - 定位全球高中端，提升销量，拓展国内外优质客户，构建全谱系产品，聚焦高中端市场机遇 [5] - 保持研发投入，研发创新杀手锏产品，提高产品议价，在技术研发方面位居行业前列，持续投入前瞻自研类研发 [5] - 继续精益生产，提高效率，降低成本，加强成本管控，优化采购管理和生产体系管控，应对材料价格波动 [5][6]

营业收入变化情况 - 本报告期营业收入233,052,738.52元，同比减少4.89%；年初至报告期末营业收入623,062,091.74元，同比减少9.28%[5] - 2023年前三季度营业总收入6.23亿元，较2022年同期的6.87亿元下降9.28%[23] 净利润相关变化情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -100,951,234.48元，同比增加15.92%；年初至报告期末为 -333,026,174.26元，同比减少10.28%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -125,163,769.64元，同比减少0.06%；年初至报告期末为 -388,894,666.54元，同比减少14.62%[5] - 2023年前三季度净利润为-3.33亿元，较2022年同期的-3.02亿元亏损扩大10.28%[24] 经营活动现金流量变化情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为253,213,229.81元，同比增加28.40%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.7342640143亿元，2022年同期为5.4493864897亿元[26] - 2023年前三季度收到的税费返还为2503.446611万元，2022年同期为5991.461124万元[26] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为6.2019771239亿元，2022年同期为9.0590628297亿元[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.5321322981亿元，2022年同期为-3.536572165亿元[26] 研发投入变化情况 - 本报告期研发投入合计55,095,217.74元，同比增加8.06%；年初至报告期末为144,543,597.62元，同比增加7.14%[6] - 2023年前三季度研发费用1.45亿元，较2022年同期的1.35亿元增长7.14%[24] 资产与所有者权益变化情况 - 本报告期末总资产2,620,435,517.67元，较上年度末减少12.13%；归属于上市公司股东的所有者权益1,255,800,363.73元，较上年度末减少20.83%[6] - 2023年第三季度末资产总计26.20亿元，较上一报告期的29.82亿元下降12.13%[19] - 2023年第三季度末所有者权益合计12.56亿元，较上一报告期的15.86亿元下降20.81%[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计24,212,535.16元；年初至报告期末为55,868,492.28元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,392[12] - 菏泽北翔新能源科技有限公司持股69,677,522股，持股比例11.81%[12] - NOBLE RAY INTERNATIONAL LIMITED持股60,263,177股，持股比例10.21%[12] - 前10名无限售条件股东中，NOBLE RAY INTERNATIONAL LIMITED持有60,263,177股人民币普通股[13] - 上海理成赛鑫投资管理中心（有限合伙）及其一致行动人合计持有公司6.29%的股份[14] - Fountain Holdings Limited及其一致行动人合计持有公司5.37%的股份[14] - VV Cleantech及其一致行动人合计持有公司5.89%的股份[14] - VV Cleantech (HK) Limited转融通业务的股份数量为2,211,800股[14] 特定日期资产情况 - 2023年9月30日，公司货币资金为487,661,407.41元[18] - 2023年9月30日，公司应收账款为285,102,767.65元[18] - 2023年9月30日，公司存货为558,659,961.29元[18] - 2023年9月30日，公司流动资产合计为1,548,087,263.74元[18] - 2023年9月30日，公司固定资产为620,747,580.48元[18] 营业总成本变化情况 - 2023年前三季度营业总成本9.41亿元，较2022年同期的10.17亿元下降7.44%[23] 负债变化情况 - 2023年第三季度末负债合计13.65亿元，较上一报告期的13.96亿元下降2.24%[20] 税金及附加、销售费用等变化情况 - 2023年前三季度税金及附加2791.92万元，较2022年同期的2214.51万元增长26.07%[24] - 2023年前三季度销售费用4502.49万元，较2022年同期的3876.66万元增长16.14%[24] 其他综合收益变化情况 - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为174.29万元，较2022年同期的-332.41万元扭亏为盈[25] 基本每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益为-0.56元，2022年同期为-0.51元[26] 投资活动现金流量变化情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为141.588212万元，2022年同期为435.356716万元[27] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.5643002331亿元，2022年同期为-1.3211716949亿元[27] 筹资活动现金流量变化情况 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为2.7841738888亿元，2022年同期为2.3878821258亿元[27] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2080.17502万元，2022年同期为-1811.530534万元[27] 现金及现金等价物净增加额变化情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-4.2820059554亿元，2022年同期为-5.004362526亿元[27]

精进电动科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 精进电动科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员及有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订）和《精进电动科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有 关规定，董事会设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董事会负责并报 告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半 数选举产生。 第五条 委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任。 第六条 委 ...

精进电动科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全精进电动科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《精进电动科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（2023 年 8 月修订）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 ...