业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 报告期内财务和非财务报告重大方面内控有效[22] 未来展望 - 2024年关注法规政策，更新修订内部管理制度[22] - 2024年强化风险管理和内控，加强内部监督[22]

关于成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限责任公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为成都 坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"坤恒顺维"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规及规则的规定，对坤恒顺维 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕9 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价格 33.80 元/股，共募集资金总额为人民币 709,800,000.00 元，减除发行费用（不含增值税） 人民币 77,857 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入24,810,530.98元，同比增长28.74%[2] - 归属于上市公司股东的净利润3,035,110.99元，同比增长10.82%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润736,988.81元，同比下降71.86%[2] - 2024年第一季度营业总收入2481.05万元，较2023年第一季度的1927.12万元增长28.74%[21] - 2024年第一季度营业总成本2496.04万元，较2023年第一季度的1718.59万元增长45.23%[22] - 2024年第一季度营业利润155.45万元，较2023年第一季度的358.05万元下降56.58%[22] - 2024年第一季度净利润303.51万元，较2023年第一季度的273.89万元增长10.81%[22] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比增长33.33%[2] - 2024年第一季度基本每股收益0.04元/股，较2023年第一季度的0.03元/股增长33.33%[23] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率0.31%，增加0.00个百分点[3] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 研发投入合计11,844,170.14元，同比增长47.92%[3] - 研发投入占营业收入的比例47.74%，增加6.19个百分点[3] - 2024年第一季度研发费用1184.42万元，较2023年第一季度的800.70万元增长47.92%[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,065,752,175.92元，较上年度末下降2.33%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益970,174,405.78元，较上年度末增长0.34%[3] - 2024年第一季度末资产总计10.66亿元，较上期末的10.91亿元下降2.33%[19] - 2024年第一季度末负债合计9557.78万元，较上期末的1.24亿元下降23.10%[20] - 2024年第一季度末所有者权益合计9.70亿元，较上期末的9.67亿元增长0.34%[20] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为2,645，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，张吉林持股25,040,296股，占比29.81%；伍江念持股16,785,590股，占比19.98%；黄永刚持股5,089,632股，占比6.06%[11] - 前10名无限售条件股东中，伍江念持有无限售条件流通股16,785,590股[13] - 民生证券投资有限公司期初普通账户、信用账户持股938,900股，占比1.12%，期初转融通出借股份111,100股，占比0.13%；期末普通账户、信用账户持股1,050,000股，占比1.25%，期末转融通出借股份为0[16] 财务数据关键指标变化 - 资产项目对比 - 2024年3月31日货币资金为483,460,417.02元，2023年12月31日为533,019,655.74元[18] - 2024年3月31日交易性金融资产为103,164,931.51元，2023年12月31日为102,367,123.29元[18] - 2024年3月31日应收账款为195,931,036.90元，2023年12月31日为207,895,542.41元[18] - 2024年3月31日预付款项为3,907,531.20元，2023年12月31日为999,920.64元[18] - 2024年3月31日存货为98,630,604.96元，2023年12月31日为86,287,975.38元[18] - 2024年3月31日流动资产合计为911,634,010.67元，2023年12月31日为952,971,635.23元[18] 财务数据关键指标变化 - 利息收入 - 2024年第一季度利息收入396.81万元，较2023年第一季度的523.81万元下降24.24%[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-25,883,724.12元[2] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为36,109,267.55元，2023年第一季度为22,185,180.54元[26] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为19,661,397.31元，2023年第一季度为7,559,534.27元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为55,770,664.86元，2023年第一季度为29,822,713.85元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为81,654,388.98元，2023年第一季度为73,901,340.54元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 25,883,724.12元，2023年第一季度为 - 44,078,626.69元[26] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2024年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为21,321,838.26元，2023年第一季度为16,190,288.33元[27] - 2024年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为50,000,000.00元，2023年第一季度为80,001,571.53元[27] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为71,321,838.26元，2023年第一季度为96,915,105.38元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 71,321,838.26元，2023年第一季度为 - 96,914,399.73元[27] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 97,361,008.58元，2023年第一季度为 - 141,140,169.57元[27]

作为公司的独立董事，本人已取得上海证券交易所科创板独立董事资格证书， 与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系，也未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系 均不在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份。本人具备相关法律法 规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。 成都坤恒顺维科技股份有限公司 二、 独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 本人樊勇，作为成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《成都坤恒顺维科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，认真负责，勤勉尽责地履行独立董事的义务和职责，积极出席 股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策， 切实发挥独立 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入253,592,630.46元，净利润87,099,035.18元[8] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利2.18元，合计拟派18,312,000.00元[3][4] - 拟以资本公积每10股转增4.5股，转增后总股本增至121,800,000股[4] 未来展望 - 2023年末留存未分配利润用于研发、经营和后续分配[9] - 本年度现金分红比例低，因需资金研发、拓市场[2][5][6][8]

独立董事履职 - 2023年独立董事樊晓兵董事会会议应参加6次，实际参加6次[6] - 2023年樊晓兵审计委员会应参加会议4次，实际参加4次[7] - 2023年樊晓兵股东大会会议应参加3次，实际参加3次[8] 公司合规情况 - 报告期内无应披露未披露关联交易[12] - 报告期内无对外担保及非经营性资金占用[13] - 2023年度募集资金存放与使用合规[14] 公司决策与披露 - 2023年改聘北京大华国际为审计机构[19][20] - 制定2023年度董高薪酬标准，审议合规[16] - 审议通过2022年度利润分配预案[21] 公司运营情况 - 报告期内未进行并购重组[15] - 报告期内未开展新业务[26] - 2024年独立董事将继续履职推动发展[27]

邢存宇，男，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于纽约市立 大学巴鲁分校，博士学历。2015 年 12 月至今，在西南财经大学工商管理学院管理 学（会计）担任副教授；2020 年 1 月至今，在公司担任独立董事。 （二） 独立性说明 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人邢存宇，作为成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《成都坤恒顺维科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，认真负责，勤勉尽责地履行独立董事的义务和职责，积极出席 股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策， 切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年履行职责情况报告如下 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流 动资金以及部分募投项目延期的公告 证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金以及部分募 投项目延期的议案》，同意公司募投项目"无线电测试仿真设备生产基地""无线 电测试仿真技术研发中心"予以结项，并将部分节余募集资金用于永久补充流动 资金，以及将募投项目"无线电测试仿真开放实验室"达到预定可使用状态时间 延期至 2025 年 8 月。公司监事会对该事项发表了明确同意意见，公司保荐机构 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了明确同意的核 查意见。具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-017 成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室采用现场方 式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 2 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传 真、电子邮件等）送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由公司监事会主席窦绍宾先生主持。 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《成 都坤恒顺维科技股份有限公司章程》等相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 成都坤恒顺维科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 12 日 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流 动资金以及部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次将"无 ...

民生证券股份有限公司 关于成都坤恒顺维科技股份有限公司部分募投项目结项 并将部分节余募集资金永久补充流动资金 以及部分募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限责任公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为成都 坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"坤恒顺维"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对坤恒顺 维部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延 期的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕9 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价格 33.80 元/股，共募集资金总额为人民币 709,800,000.00 元，减除发行费用（不含增值税） 人民币 77,857,477.9 ...