成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会议事规则 $$\Xi{\bf O}=\Xi{\bf\bar{n}}\!\!\!/\!\!\!\pm\Xi{\bf\bar{n}}$$ 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公 司章程规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照股 东会和公司章程的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事 会决议后进行。 第二章 董事会的组成及职权 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《成都坤恒顺维科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维 护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴冬升，已充分了解并同意由提名人成都坤恒顺维科技股份有限公司董 事会提名为成都坤恒顺维科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都坤恒 顺维科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-035 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于购买董监高责任险并授权公司经营管理层 办理相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为完善成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司及董事、监事、高级管理人员的 权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，公司 拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员等购买责任保险（以下简称"董监 高责任险"）。公司于 2025 年 5 月 22 日召开第三届薪酬与考核委员会第七次会 议、第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案》。因公司董事、 监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案 直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、 董监高责任险具体方案 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会，现提名吴冬升为成都坤恒顺 维科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任成都坤恒顺维科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与成都坤恒顺维科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，承诺将完成上海证 券交易所组织的科创板独立董事履职相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人逯东，已充分了解并同意由提名人成都坤恒顺维科技股份有限公司董事 会提名为成都坤恒顺维科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都坤恒顺 维科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人樊勇，已充分了解并同意由提名人成都坤恒顺维科技股份有限公司董事 会提名为成都坤恒顺维科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都坤恒顺 维科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-032 一、 董事会换届选举情况 二、 其他情况说明 公司于 2025 年 5 月 22 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名 张吉林先生、黄永刚先生、李文军先生、王川先生为公司第四届董事会非独立 董事候选人；同意提名樊勇先生、吴冬升先生、逯东先生为公司第四届董事会 独立董事候选人，其中逯东先生为会计专业人士，上述独立董事候选人均已经 上海证券交易所候选独立董事资格审核并无异议通过，独立董事候选人樊勇先 生、逯东先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人吴冬升先生暂未取得 上海证券交易所科创板独立董事资格证书，其承诺将完成上海证券交易所组织 的科创板独立董事履职相关培训。上述候选人简历详见公告附件。 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司将召开 2024 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和 独立董事选举将分 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会，现提名逯东为成都坤恒顺维 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任成都坤恒顺维科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与成都坤恒顺维科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会，现提名樊勇为成都坤恒顺维 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任成都坤恒顺维科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与成都坤恒顺维科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-033 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、 修订及制定部分治理及管理制度的公告 商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督登记管理部门最 终核准版本为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订及制定部分治理及管理制度的 议案》等议案，现将有关情况公告如下： 一、 取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规 定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事 会的职权，《成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时 亦对 ...