成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年五月 成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事工作制度 成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《成都坤恒顺维科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事人数应不少于公司董事会董事总数的三分之一，其 中至少包括一名会计专业人士。 第四条 公司董事会下设的薪酬与考核、审计、提名委员会，独立董事人 数应当在委员会成员中过半数并担任召集人。 第五条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-036 成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高 责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因本事项与公司监事存在利害关系，因此全体监事在审议本事项时均回避表 决，本事项将直接提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成 都坤恒顺维科技股份有限公司关于购买董监高责任险并授权公司经营管理层办 理相关事宜的公告》（公告编号：2025-035）。 特此公告。 成都坤恒顺维科技股份有限公司 监事会 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室采用现场方 式召开。会议通知已于 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-034 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688283 坤恒顺维 2025/5/26 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 5 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。 公司 2024 年年度股东大会召集人（董事会）于 2025 年 5 月 22 日收到公司 股东张吉林书面提交的《关于提请增加成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年 年度股东大会临时提案的函》，上述股东提议将 2025 年 5 月 22 日公司在第三届 董事会第二十三次会议审议通过的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年五月 成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事工作制度 成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《成都坤恒顺维科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第五条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 第二章 独立董事的独立性及任职条件 第六条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 ...

所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二五年五月 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事和高级管理人员 第一章 总则 第一条 为加强对成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和规范性文件以及《成都坤恒 顺维科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 $$=\mathbf{O}=\mp\hbar\mathbf{i}\mp\hbar\mathbf{j}$$ 成都坤恒顺维科技股份有限公司 股东会议事规则 成都坤恒顺维科技股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证公司股东会的依法行使职权，充分发挥股东会作为公司最高权力机构的 高效、规范的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》、《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及 其他国家有关法律、法规规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 持有公司股份的股东 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 独立董事 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会议事规则 $$\Xi{\bf O}=\Xi{\bf\bar{n}}\!\!\!/\!\!\!\pm\Xi{\bf\bar{n}}$$ 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公 司章程规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照股 东会和公司章程的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事 会决议后进行。 第二章 董事会的组成及职权 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《成都坤恒顺维科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维 护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴冬升，已充分了解并同意由提名人成都坤恒顺维科技股份有限公司董 事会提名为成都坤恒顺维科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都坤恒 顺维科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-035 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于购买董监高责任险并授权公司经营管理层 办理相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为完善成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司及董事、监事、高级管理人员的 权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，公司 拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员等购买责任保险（以下简称"董监 高责任险"）。公司于 2025 年 5 月 22 日召开第三届薪酬与考核委员会第七次会 议、第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案》。因公司董事、 监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案 直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、 董监高责任险具体方案 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准 ...