证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-019 成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会 职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会。2024 年度监事会工 作报告真实有效地反映了监事会 2024 年度的工作情况。公司监事会按照《公司 章程》《成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，认真履 行监督职责，对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法 运作进行了检查，保障了公司和全体股东、员工的合法权益，促进了公司的规范 运作。 因此，公司监事会审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 监事会认为：公司 2024 年 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-018 成都坤恒顺维科技股份有限公司 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）等相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认为：报告期内，公司董事会依照《公司法》《公司章程》《董事会 议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤 勉尽责地开展各项工作，推动公司稳定高效的发展，确保了公司董事会的科学 决策和规范运作。 因此，公司董事会审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议 案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-020 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 A 股每股派发现金红利人民币 0.26 元（含税），不进行资本公积金转增股本， 不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 247,917,976.51 元。经公司第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数 为基数进行利润分配，本次利润分配方案如下： 公司拟向全 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-026 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量 及作废部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"坤恒顺维"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及作废 部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行 的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 2 月 4 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通 过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。 同日，公 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | | | | 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | 3,731,626.52 | | | 的标准享有、对公司损益产 ...

公司代码：688283 公司简称：坤恒顺维 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度报告 成都坤恒顺维科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，详见"第三节管理层讨论与分析"之"四、 风险因素"中的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张吉林、主管会计工作负责人牟兰及会计机构负责人（会计主管人员）牟兰声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总 股本 121,800,000 股，扣除回购专用证券账户中股份数 851,910 股，本次实际参与分配的股本数为 ...

民生证券股份有限公司 关于成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为成都坤恒 顺维科技股份有限公司（以下简称"坤恒顺维"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及规则的规定，对坤恒顺维 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕9 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价格 33.80 元/股，共募集资金总额为人民币 709,800,000.00 元，减除发行费用（不含增值税） 人民币 77,857,4 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000764 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 成都坤恒顺维科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-10 德皓核字[2025]00000764 号 成都坤恒顺维科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称坤 恒顺维）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 坤恒顺维董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所发布 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000765 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 成都坤恒顺维科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 德皓核字[2025]00000765 号 成都坤恒顺维科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了成都坤 恒顺维科技股份有限公司（以下简称坤恒顺维）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日签发了德皓审字 [2025]00001003 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ...

民生证券股份有限公司 关于成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为成都 坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"坤恒顺维"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，负责坤恒顺维上市 后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | 1 | | 督导制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 作计划。 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与坤恒顺维签订承销及保荐 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 协议，该协议明确了双方在持续督导期间 | | 2 | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 ...