回购方案审批与内容 - 回购方案由控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张吉林提议，首次披露日为2024年7月8日，实施期限为2024年7月7日至2025年7月6日 [1] - 预计回购金额为1,500万元至3,000万元，回购价格上限为35元/股，回购用途包括员工持股计划或股权激励以及维护公司价值及股东权益 [1] - 回购方案经董事会审议通过，无需提交股东大会，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [3] 回购实施情况 - 实际回购股数为851,910股，占总股本0.70%，实际回购金额为16,304,697.63元，回购价格区间为16.71元/股至23.15元/股 [1] - 首次回购于2024年7月12日完成，回购5,125股，占总股本0.0042%，最高价19.56元/股，最低价19.40元/股 [5] - 用于维护公司价值及股东权益的回购股数为308,496股（占总股本0.25%），金额6,301,619.06元；用于员工持股计划或股权激励的回购股数为543,414股（占总股本0.45%），金额10,003,078.57元 [5] 回购股份处理安排 - 回购股份存放于回购专用证券账户，不享有表决权、利润分配等权利 [8] - 用于员工持股计划或股权激励的543,414股将在未来适宜时机实施相关计划 [8] - 用于维护公司价值及股东权益的308,496股将在公告后12个月择机出售，若3年内未完成出售则依法注销 [8] 股份变动情况 - 回购前后公司总股本保持121,800,000股不变，有限售条件流通股占比29.81%，无限售条件流通股占比70.19% [7] - 回购完成后，回购专用证券账户持股851,910股，占比0.70% [7] 相关主体买卖股票情况 - 董事、副总经理黄永刚减持1,399,766股（占总股本1.5148%），李文军减持0股 [6][7] - 其他董事、监事、高级管理人员等在回购期间未买卖公司股票 [6]

回购情况 - 预计回购金额1500万元至3000万元，价格上限35元/股[2] - 实际回购股数851,910股，占总股本0.70%，金额16,304,697.63元[2] - 实际回购价格区间16.71元/股至23.15元/股[2] 首次及用途回购 - 2024年7月12日首次回购5,125股，占0.0042%，支付99,983.47元[6] - 维护公司价值及股东权益回购308,496股，占0.25%，支付6,301,619.06元[7] - 用于员工持股或激励回购543,414股，占0.45%，支付10,003,078.57元[7] 董事减持 - 黄永刚计划减持不超1,844,991股，占不超1.5148%[9] - 李文军计划减持不超300,000股，占不超0.2463%[9] - 王川计划减持不超83,965股，占不超0.0689%[10] - 黄永刚减持1,399,766股，占1.1492%；李文军减持100,000股，占0.0821%；王川减持0股[10] 未来安排 - 披露回购结果12个月后择机出售回购股份[13] - 3年内未完成出售将注销未售股份[13] - 回购股份存放期间无表决权等权利[13]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月5日在成都市高新区康强二路388号2楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为89人，持有表决权数量63,695,742股，占公司表决权总数的52.6637% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长张吉林主持，程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以超高比例通过，普通股股东同意票数占比达99.9851%，反对票仅占0.0149%，无弃权票 [2][3] - 累积投票议案中，张吉林、黄永刚、李文军、王川当选非独立董事，樊勇、吴冬升、逯东当选独立董事 [4] - 涉及关联交易的议案7和议案12中，关联股东张吉林等人回避表决 [5] 股东表决特征 - 5%以下小股东对利润分配、董事薪酬等议案的表决中，同意比例达99.8804%，反对票占比0.1196% [4] - 重大议案需获得出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过，普通议案需1/2以上通过 [5] 法律合规性 - 律师陈旸、余松竹确认会议召集程序、出席资格及表决结果符合《公司法》《证券法》等法规要求 [5] - 股东大会决议的法律效力被明确认定为合法有效 [5]

董事会换届选举 - 公司于2025年6月5日召开2024年年度股东大会，采用累积投票制选举张吉林、黄永刚、李文军、王川为第四届董事会非独立董事，樊勇、吴冬升、逯东为独立董事，任期三年[1] - 张吉林当选第四届董事会董事长，任期与董事会一致[2] - 第四届董事会下设审计委员会（召集人逯东）、提名委员会（召集人樊勇）、薪酬与考核委员会（召集人逯东）、战略委员会（召集人张吉林），各委员会独立董事占比均过半且由独立董事担任召集人[2] 高级管理人员聘任 - 聘任张吉林为总经理，黄永刚、李文军为副总经理，赵燕为董事会秘书，牟兰为财务负责人，任期与第四届董事会一致[3][4] - 赵燕持有公司78,204股股份，2015年起历任证券事务代表、董事会秘书，具备科创板董秘资格[4][7] - 牟兰持有公司148,194股股份，2012年加入公司后历任财务经理、财务负责人，拥有20余年财务工作经验[8][9] 证券事务代表及联系方式 - 聘任聂崇熹为证券事务代表，其2020年加入公司证券部，2022年起担任现职，未持有公司股份[10] - 董事会秘书联系方式包括成都高新区办公地址、电话028-87991255及邮箱public@ksw-techcom[5]

公司治理 - 2025年6月5日股东大会选举张吉林等为非独立董事，樊勇等为独立董事，任期三年[1] - 同日董事会选举张吉林为董事长，产生各专门委员会委员及召集人[3][5] - 同日董事会同意聘任张吉林为总经理等高级管理人员及聂崇熹为证券事务代表[7][9] 人员信息 - 董事会秘书赵燕出生于1991年，持股78,204股[12] - 财务负责人牟兰出生于1975年，持股148,194股[13][14] - 聂崇熹履历及任职情况[16]

会议信息 - 股东大会于2025年6月5日在成都召开[2] - 89人出席，所持表决权占比52.6637%[2] - 董事、监事出席，高管列席[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意比例99.9851%[5][6][7] - 《2024年年度利润分配方案》同意比例99.9645%[6] - 《2025年度董事薪酬议案》同意比例99.9499%[12] 人员选举 - 张吉林等四人当选非独立董事[9][12] - 樊勇等三人当选独立董事[10][12][13] 其他 - 部分议案对中小投资者单独计票[13] - 部分议案关联股东回避表决[13] - 律师认为大会决议合法有效[14]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会由2025年4月28日董事会提议召开[5] - 2025年6月5日下午14:00现场召开，有网络投票[7] - 召集人为公司董事会[9] 参会股东 - 现场8人代表45,854,737股，占比37.9127%[8] - 网络89人代表63,695,742股，占比52.6637%[8] 议案表决 - 多数议案同意率超99%[10][11][12][14][15][21][23] - 议案十三、十四非中小股东同意率74.1744%[29][37] 决议情况 - 表决程序和决议合法有效[43][44]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月8日，由张吉林提议[2] - 实施期限为2024年7月7日至2025年7月6日[2] - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购851,910股，占总股本0.70%[5] - 累计已回购金额16,304,697.63元[2] - 实际回购价格区间16.71元/股至23.15元/股[2] 回购用途及期限 - 拟用于员工持股或激励金额1000万元至2000万元，期限不超12个月[3] - 拟用于维护权益金额500万元至1000万元，期限不超3个月[4] 特定回购完成情况 - 2024年10月7日维护权益回购完成，累计回购308,496股，占总股本0.25%[4]

公司治理与股东大会 - 股东大会将于2025年6月5日在成都市高新区康强二路388号2楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决[4] - 会议将审议包括取消监事会、修订公司章程、购买董监高责任险等12项议案[1][5][6] - 股东发言需经主持人许可，时间不超过5分钟，表决时不得发言[2][3] 经营业绩与财务状况 - 2024年公司实现营业收入2.27亿元，同比下降10.66%，净利润3703.38万元，同比下降57.48%[36] - 研发费用7045万元，同比增长24.13%，占营业收入比例31.09%，提升8.71个百分点[36][37] - 经营活动现金流净额1.12亿元，同比增长419.20%，主要因销售回款和政府补助增加[36][37] 产品与技术发展 - 推出支持80通道的KSW-WNS04型无线信道仿真仪和最高67GHz的射频微波信号发生器[37] - KSW-VSA01频谱分析仪获"2024 WEAA全球电子成就奖"[37] - 累计获得发明专利23件，软件著作权43件，实用新型专利3件[36] 董事会与监事会 - 董事会2024年召开8次会议，审议通过股权激励、募集资金使用等议案[38][39] - 监事会2024年召开6次会议，对公司财务、内控等情况进行监督[50][51] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[26] 利润分配与股份回购 - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利2.60元，合计派发3144.65万元[15][16] - 截至2025年3月31日累计回购股份851,910股，支付金额1630.47万元[44] - 现金分红和回购金额合计4775.12万元，占2024年净利润的128.94%[15] 董事会换届选举 - 提名张吉林、黄永刚、李文军、王川为第四届董事会非独立董事候选人[33] - 提名樊勇、吴冬升、逯东为第四届董事会独立董事候选人[34][35] - 新一届董事会任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年[33][34]

业绩数据 - 2024年公司营业收入22,656.55万元，同比下降10.66%[55] - 2024年公司净利润3,703.38万元，同比下降57.48%[55] - 2024年公司研发费用7,045.00万元，同比增长24.13%，研发投入占营收比例31.09%，占比提升8.71个百分点[57] - 2024年经营活动产生的现金流量净额112,243,696.02元，同比增长419.20%[96] - 2024年基本每股收益0.30元，同比下降58.33%[96] - 2024年加权平均净资产收益率3.81%，较2023年减少5.59个百分点[96] - 2024年营业成本99,945,514.36元，同比增长19.47%[98] - 2024年销售费用21,401,081.93元，同比增长2.87%[98] - 2024年管理费用19,182,496.19元，同比增长24.63%[98] 分红与回购 - 2024年末公司母公司报表期末未分配利润为2.4791797651亿元[30] - 2025年3月31日公司总股本1.218亿股，扣除回购专户股份85.191万股后，实际参与分配股本数为1.2094809亿股[30] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），合计拟派发现金红利3144.65034万元（含税）[30] - 2024年度已实施股份回购金额为1630.469763万元[30] - 现金分红和回购金额合计4775.120103万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例128.94%[30] - 现金分红和回购并注销金额合计3144.65034万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例84.91%[30] 新产品与新技术 - 2024年公司推出单台仪表最大支持80个通道KSW - WNS04型新一代无线信道仿真仪[58] - 2024年射频微波信号发生器最高频率可拓展至67GHz，2025年初推出SGM01模拟信号源[58] - 2024年坤恒顺维KSW - VSA01频谱分析仪获“2024 WEAA全球电子成就奖——年度测试与测量产品”[58] 公司治理 - 拟续聘北京德皓国际为公司2025年度审计机构[37] - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权并修订《公司章程》[39] - 公司于2025年5月22日审议通过修订及制定部分治理及管理制度的议案[43] - 公司拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超5000万元，保费支出不超30万元/年，期限12个月[45] 未来展望 - 2025年公司董事会将督促执行经营计划，落实考核管理机制[75] - 2025年公司将全面修订公司治理相关制度，落实监事会改革要求[75] - 2025年公司将强化主要股东、“关键少数”人员合规意识[76] 人员与股权 - 公司第三届董事会拟提名张吉林等4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期3年[48] - 公司第三届董事会拟提名樊勇等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期3年[51] - 张吉林直接持有公司36308429股股份，为公司实际控制人[104] - 黄永刚直接持有公司5980200股股份，任公司董事兼副总经理[105] - 李文军直接持有公司1978024股股份，任公司副总经理、董事、总工程师[108] - 王川直接持有公司335861股股份，任公司研发中心经理、董事[109] - 樊勇未持有公司股份，任公司独立董事[112] - 吴冬升未持有公司股份，符合公司独立董事任职条件[114] - 逯东自2021年8月至今担任成都佳驰电子科技股份有限公司独立董事[115] - 逯东与持有公司5%以上股份的股东及其他董监高无关联关系[115] - 逯东未持有公司股份[115]