成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足流动资金需 求，提高募集资金使用效率，同意公司使用部分超募资金人民币 10,000.00 万元 用于永久补充流动资金。本次部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需求，在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司保荐机构民生证券 股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审 议，具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕9 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价格 33.80 元/股，共募集资金总额为人民币 709,800,000.00 元，减除发行费用（不含增值税） 人民币 77,857,477.96 元， ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 中国·成都 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 5 | 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等权利。股东 及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及 股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-016 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 30 日 至 2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-014 成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，是在确保公 司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常运 转和日常业务的正常开展。不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股 东利益的情形，相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《公司章 程》《募集资金管理制度》等法律、法规、规范性文件和公司制度的要求。 因此，公司监事会审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

回购方案 - 2024年7月8日首次披露回购方案，由张吉林提议[2] - 预计回购金额1500万元~3000万元[2] - 回购价格不超过35元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数851,910股，占总股本比例0.70%[2] - 累计已回购金额16,304,697.63元[2] - 实际回购价格区间16.71元/股~23.15元/股[2] 资金用途及期限 - 用于员工持股计划或股权激励回购金额1000万元~2000万元，期限12个月[4] - 用于维护公司价值及股东权益回购金额500万元~1000万元，期限3个月[4] 完成情况 - 2024年10月7日维护公司价值及股东权益股份回购完成，回购308,496股，占比0.25%[5]

减持情况 - 黄永刚拟减持不超1,844,991股，占总股本不超1.5148%[17] - 2025年3月5 - 24日减持1,289,766股，比例降1.06%[22] - 集中竞价减持969,766股，比例降0.80%[22] - 大宗交易减持320,000股，比例降0.26%[22] 持股变动 - 变动前持股7,379,966股，占比6.06%[21] - 变动后持股6,090,200股，占比降至5.00%[21] 未来计划 - 未来12个月除已披露减持计划暂无其他增减持计划[17] 其他情况 - 截至报告签署日减持计划未实施完毕[17] - 前6个月除本次变动无买卖公司股票情况[25] - 截至报告签署日黄永刚股份无权利限制[23]

减持情况 - 黄永刚合计减持1,289,766股，变动比例1.06%[3] - 本次权益变动后持股6,090,200股，占比5.00%[2][4] 公司股本 - 公司总股本为121,800,000股[3] 其他说明 - 减持履行2024年12月20日计划，未实施完毕[5] - 不会导致控股股东及实控人变化[2][5]

公司治理 - 公司第三届董事会、监事会任期于2025年3月27日届满[1] - 第三届董事会、监事会将延期换届[1] - 各专门委员会、高管及聘任人员任期相应顺延[1] - 延期换届期间相关人员继续履职[1] - 公司将推进换届选举并及时披露信息[1]

股东减持 - 黄永刚2025年3月5日减持124,983股，持股由7,379,966股变为7,254,983股[2][3] - 减持比例0.10%，持股比例由6.06%变为5.96%[2][3] - 减持方式为集中竞价交易[3] 公司股本 - 公司总股本为121,800,000股[4] 权益变动影响 - 本次权益变动不触及要约收购，不改变控股股东及实控人[2] 减持计划 - 减持计划尚未实施完毕，详见2024年12月20日公告[6]

回购金额 - 预计回购1500万元至3000万元[2] - 累计已回购16,304,697.63元[2] - 拟用于员工持股或激励1000万至2000万元[4] - 拟用于维护权益500万至1000万元[4] 回购股份 - 累计已回购851,910股，占比0.70%[2] - 维护权益回购308,496股，占比0.25%[5] 其他信息 - 2024年7月3日张吉林提议回购[3] - 2024年7月7日董事会通过方案[3] - 回购价格不超35元/股[3] - 实际回购价16.71元/股至23.15元/股[2] - 2024年10月7日维护权益回购完成[5]