董事会会议 - 公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议[1] 审计委员会调整 - 董事长、总经理张吉林不再担任审计委员会委员[1] - 董事王川担任审计委员会委员[1] - 第三届审计委员会由邢存宇、樊晓兵、王川组成[1] - 任期自本次董事会通过至第三届董事会任期届满[1]

成都坤恒顺维科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000093 号 北京大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 成都坤恒顺维科技股份有限公司 BeijingDahuaInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership) 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目录 页次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-9 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A[100071] 电话：86(10)68278880 传真：86(10)68238100 募 集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000093 号 成都坤恒顺维科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称坤 恒顺维）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 北京大华核字[2024]00000094 号 北京大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 成都坤恒顺维科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 控股股东及其他关联方 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会 经核查独立董事樊晓兵先生、樊勇先生、邢存宇先生的任职经历以及签署的相关 文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。公司独立董事在 2023 年度的履职行为符合《管理办法》 《上市规则》《规范运作》等法律法规要求及《公司章程》等规章制度中关于独立董 事独立性的严格规定和要求，始终保持高度的独立性，有效履行了独立董事职责，为 公司董事会决策提供了公正、独立的专业意见，有效的发挥了参与决策、监督制衡作 用。 成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关要求，成都 坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事樊晓兵先生、 樊勇先生、邢存宇先生的独立性情况进行评估并出具如下专 ...

审计委员会构成与会议 - 2023年度公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 报告期内审计委员会共召开4次会议[2] 审计机构相关 - 公司改聘北京大华国际会计师事务所为2023年度审计机构[4] 审计委员会职责履行 - 推动内控建设，监督业务合规，检查评估内审制度[5] - 认为财务报告真实准确完整，协调各方沟通提效[6][7] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续发挥指导监督作用[8]

业绩与分红 - 2023年研发费用较2022年同期增长62.73%，占收入比重为22.38%[10] - 2023 - 2022年2次现金分红分别占当年归母净利润的10.27%、10.34%，累计分红1360万元[28] - 2023年度拟每10股派现2.18元，合计派现1831.2万元，占净利润比例为21.02%[28] - 2023年度拟以资本公积每10股转增4.5股，合计转增3780万股，转增后总股本增至12180万股[29] 研发与产品 - 截至2023年12月31日，取得发明专利22项等多项专利及软件著作权[10] - 2024年迭代现有核心产品，投入新型产品研发，形成新产品线[12] - 2024年推出新一代无线信道仿真仪等系列产品[12] - 截至2023年12月31日建立完善研发团队，2024年持续引进专业技术人员[15] - 2024年2月对部分核心技术人员和科研骨干授予限制性股票[15] 未来规划 - 2024年围绕核心产品拓展下游应用领域，迭代产品性能[7] - 2024年从三方面拓展市场，提升产品与品牌影响力[8] - 2024年优化财务管理，包括客户结构多元化等[18][19][20] - 2024年落实独立董事制度改革，完善内部控制体系[21][22][23] - 2024年提高公告可读性，增加投资者沟通活动[25][26][27] - 2024年根据盈利等因素制定合理利润分配方案[29] 其他事项 - 2023年召开股东大会3次、董事会6次、监事会4次等[24] - 2024年为独立董事提供不少于15个工作日现场工作场所[21]

股东大会信息 - 2024年5月15日14点召开2023年年度股东大会[3] - 地点在成都市高新区康强二路388号2楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年5月15日[3] 议案相关 - 各议案2024年4月22日披露，媒体有上交所网站及四大证券报[6] - 议案6、7、9对中小投资者单独计票[7] - 议案7关联股东张吉林等回避表决[7] 其他 - 股权登记日为2024年5月7日[11] - 办理登记手续截止2024年5月14日17点[13] - 公司地址在成都高新区康强二路388号，电话028 - 87991255[14] - 公告发布于2024年4月22日[16]

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-024 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘审计机构：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "北京大华国际"） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业务收 入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。审计 2023 年度上市公司客 户家数 59 家，主要行业：制造业 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提信用和资产减值损失合计1115.83万元，影响利润总额1115.83万元[2][6] 数据详情 - 2023年度信用减值损失1082.93万元，含应收票据等坏账损失[3] - 2023年度资产减值损失32.90万元，含合同资产等减值损失[3] 其他说明 - 计提经审计确认，基于谨慎性原则，不影响生产经营[6][7]

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-019 成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室采用现场结 合线上方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过通讯方式（包括但不限于 电话、传真、电子邮件等）送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，会议由公司董事长张吉林先生主持。 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）等相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 ...