证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-057 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届 监事会非职工代表监事。同日，公司召开了职工代表大会，选举产生了第四届监 事会职工代表监事。公司第四届董事会、监事会任期自股东大会审议通过之日起 三年。 同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知的期限，公司召开 了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员 会委员及召集人，聘任了高级管理人员；公司召开了第四届监事会第一次会议， 选举产生了第四届监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、 公司第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会选举情况 公司于 2024 年 10 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日[2] - 实施期限为董事会审议通过之日起12个月内[2] - 预计回购金额1500万元至2500万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数424,720股[2] - 占总股本比例0.7588%[2] - 已回购金额15,961,633.39元[2] - 实际回购价格区间29.92元/股至44.96元/股[2] 公司股本 - 总股本为55,975,390股[4]

行权数据 - 2024年第三季度累计行权6488股，占可行权总量6.26%[2] - 截至2024年9月30日，累计行权87794股，占可行权总量84.72%[2] - 2022年首次授予部分第一个行权期可行权数量103625份[2] 人员情况 - 高级管理人员本次行权数量为0，中高层及骨干行权6488份[9] - 本次可行权人数28人，截至9月30日23人参与行权[13] 股份变动 - 2024年第三季度行权后无限售条件股份增至55975390股[18] 资金情况 - 2024年第三季度行权获募集资金272625.76元补充流动资金[19] 其他 - 本次行权对公司财务和经营无重大影响[20] - 行权所得股票T+2日上市交易[3][14] - 行权股票来源为定向发行A股普通股[12]

持股情况 - 上海华芯创业投资企业注册资本129.0772万美元[12] - 持有思瑞浦16.68%、峰岹科技13.60%股份[13] - 原持有敏芯股份9.0608%，现持股5%[18][21] 减持情况 - 计划大宗交易减持敏芯股份不超1.4995%[15] - 2023 - 2024年多次减持敏芯股份[19] 股本变动 - 2023年12月1日增发2,294,962股[20] - 2022年激励计划行权增87,794股[21] 未来展望 - 暂无未来12个月增持敏芯股份计划[39]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为10月16日14:00[11] - 现场会议地点为苏州工业园区旺家浜巷8号公司会议室[11] - 网络投票起止时间为2024年10月16日[11] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 会议需审议董事会换届选举等议案[4] - 股东发言或提问时间不超5分钟，次数不超2次[7] - 未填等表决票计为“弃权”[8] - 股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[8] 董事会换届 - 公司第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[15][23] - 李刚直接持股10,745,026股，间接持股58,571股和629,857股[16] - 梅嘉欣直接持股1,658,930股，间接持股139,668股和123,529股[17] - 刘文浩、王林、李寿喜、杨振川、王明湘未持股[19][20][24] - 李寿喜、杨振川、王明湘独立董事任期2025年6月25日届满[23] - 董事任期自股东大会通过起三年[15][23] - 董事会换届选举采用累积投票制[15][23] - 拟选举王明湘、杨振川为第四届董事会独立董事[26][27] 监事会换届 - 公司第四届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名[30] - 提名蔡芳祺、邱怀丽为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[30] - 邱怀丽曾担任敏芯有限测试应用工程师，现担任公司测试应用工程师[31] - 蔡芳祺担任公司投资者关系经理和监事[32]

股权变动 - 上海华芯创业投资企业持股比例由9.0608%降至5.0000%，持股数从4,820,349股减至2,798,770股[2][10] - 2023.1.30集中竞价减持1,000股，变动比例0.0018%[6] - 2024.3.14 - 2024.6.4大宗交易减持550,000股，变动比例0.9841%[6] - 2024.6.7大宗交易减持788,000股，变动比例1.4100%[6] - 2024.10.8大宗交易减持682,579股，变动比例1.2194%[6] 股本变化 - 2021年12月3日公司股本总数由53,200,000股变为53,429,801股[5] - 2022年12月5日公司股本总数由53,429,801股变更为53,592,634股[5] - 2023年12月1日公司总股本由53,592,634股增加至55,887,596股[5] - 截至2024年9月30日公司股本总数从55,887,596股增加至55,975,390股[7] 减持计划 - 本次减持计划截至2024年10月9日尚未实施完毕[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名李寿喜为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人持股、亲属任职等有多项限制[3] - 被提名人兼任公司数、任职年限有要求[4] 被提名人情况 - 具备会计学专业副教授、博士学位资格[4] - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] 声明日期 - 声明日期为2024年9月20日[8]

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-050 1、逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监 事的议案》 公司监事会同意提名邱怀丽女士和蔡芳祺女士为公司第四届监事会的非职 工代表监事候选人。上述 2 名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过之 后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监 事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 1.1 审议并通过《关于选举邱怀丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事 的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.2 审议并通过《关于选举蔡芳祺女士为公司第四届监事会非职工代表监事 的议案》。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十九次会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知 于 ...

独立董事候选人条件 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职，非其直系亲属[2] - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5]

公司于 2024 年 9 月 20 日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事 会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董 事会同意提名李刚先生、梅嘉欣先生、刘文浩先生、王林先生为公司第四届董事 会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名杨振川先生、李寿喜先生、王 明湘先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选 人杨振川先生、李寿喜先生和王明湘先生均已取得独立董事资格证书。其中李寿 喜先生为会计专业人士。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换 届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第 四届董事会自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。由 于李寿喜先生、杨振川先生和王明湘先生自 2019 年 6 月 26 日起担任公司独立董 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-049 苏州敏芯微电子技术股份有限公 ...