人员数据 - 截至2024年12月31日天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2024年度上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 天健本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 审计相关 - 公司续聘天健为2024年度财务及内控审计机构[2][3] - 天健认为公司财报编制合规，内控有效并出具无保留意见[4] - 审计委员会认为天健年报审计公允客观及时[7]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请银行综合授信总额5亿元[1] - 申请有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] 子公司业绩 - 昆山灵科传感2024年末净资产4994.43万元、营收5480.63万元[5][6] - 苏州德斯倍电子2024年末净资产9861.95万元、营收18168.88万元、净利润1654.61万元[7][8][9] - 苏州中宏微宇科技2024年末净资产278.61万元、营收639.42万元、净利润227.46万元[10][11][12] 审批进展 - 申请综合授信及担保议案已通过董事会、监事会审议，待2024年年度股东大会审议[4][15][18] - 保荐机构对该事项无异议[18]

王美琪女士已取得上海证券交易所独立董事资格证书，王美琪女士、刘雯女 士、鲁征浩先生均已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。上述独 立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。 特此公告！ 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-032 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李寿喜先 生、杨振川先生、王明湘先生因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定，李寿喜先生、杨振川先生、王明湘先生向 公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会提 名委员会、审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会中的职务。辞职后， 李寿喜先生、杨振川先生、王明湘先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见 公司于 2025 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于独立董事辞职的公告》（ ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘雯,已充分了解并同意由提名人苏州敏芯微电子技术 股份有限公司董事会提名为苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州敏芯微电子技术 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-031 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五） 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 8 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@memsensing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事李寿喜、杨振川、王明湘的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事李寿喜、杨振川、王明湘的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会,现提名刘 雯为苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与苏州敏芯微电子技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; -1- 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-021 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会 议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影 响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司（含子公司，下同）使用额 度不超过 4 亿元人民币（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好 的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自公司董事 会审议通过之日起至下一年度董事会审议批准新额度止，并授权公司管理层在上 述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事 项由公司财务部负责组织实施。现就该事项的具体情况公告如下： 一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况 （一）投资目的及资金来源 公司用于理财产品投资的资金为公司部分暂时闲置自有资金。在不影响公司 及子公司的正常经营及资金 ...

综上，我们同意提名刘雯女士、王美琪女士、鲁征浩先生为公司第四届董事 会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 4 月 22 日 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于公司第四届董事会 独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》的有关规定，我们作为苏州敏 芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会委员， 本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审核了公司 独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名刘雯女士、王美琪女士、鲁征 浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人事项发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人刘雯女士、王美琪女士、鲁征 浩先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控 股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管 理人员不存 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人鲁征浩,已充分了解并同意由提名人苏州敏芯微电子技 术股份有限公司董事会提名为苏州敏芯微电子技术股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州敏芯微电子技 术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...