证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-029 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关 于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意 公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司保荐机 构国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确 同意的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况： 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州敏芯微电子技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1364 号）同意注册，公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股 13,300,000 股，每股面值为人民币 1 元， 发行价格为每股人民币 62.67 元， ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立萱喜候选人声明与承诺 本人王美琪,已充分了解并同意由提名人苏州敏芯微电子技 术股份有限公司董事会提名为苏州敏芯微电子技术股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州敏芯微电子技 术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）; （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额8.33511亿元，净额7.323209324亿元[1] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额1.2619996038亿元，净额1.2306843561亿元[2] 资金投向 - 首次公开发行股票资金拟投MEMS麦克风等4项目及补充流动资金[4] - 以简易程序发行股票资金拟投年产车用及微差压传感器项目[5] 资金置换 - 2025年4月25日会议通过自有资金支付募投并等额置换议案[11]

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会,现提名鲁 征浩为苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与苏州敏芯微电子技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 -1- (八)中国证 ...

业绩情况 - 2024年公司营业收入达50,574.08万元，同比增长35.71%[3] - 2024年第二、三、四季度营业收入分别达11,746.70万元、13,100.32万元、16,908.74万元[3] - 2024年产品综合毛利率同比增长8.07个百分点[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损3523.57万元，亏损金额同比减少6661.10万元，第四季度单季度扭亏为盈[15] - 2024年货币资金余额为144610161.26元[17] 业务结构 - 2024年压力产品线占公司营业收入比重从22.66%提高至41.85%[3] - 2024年声学传感器占公司营业收入比重降至47.61%[4] 研发投入与成果 - 2024年公司研发费用80,969,552.45元，占营业收入比重为16.01%[12] - 2024年新增申请发明专利44项、实用新型专利43项、软件著作权5项，累计获授权发明专利142项、实用新型专利323项、外观设计专利9项、软件著作权22项[13] - 截至2024年12月31日研发人员201人，占公司总人数33.06%[13] 未来规划 - 公司计划2 - 3年完成全物理量传感器产品布局[8] - 2025年计划组织董监高履职培训不少于3次[21] - 2025年计划组织调研活动不低于30场次[22] - 2025年对投资者在上证E互动上的提问2个交易日内及时回复，《投资者关系活动记录表》2个交易日内在上证E互动平台挂网[23] - 2025年公司将统筹发展、业绩增长与股东回报平衡[26] - 2025年公司将完善管理模式，优化薪酬及激励体系[28] 股权结构 - 截至2024年12月31日，李刚、梅嘉欣、胡维合计直接持股14,000,412股，占股本总额25.01%[27] - 李刚、梅嘉欣、胡维、钱祺凤间接持股985,038股，占股本总额1.76%[28] - 公司董事等获授权益合计132,264股，其中二类限制性股票归属46,000股、股票期权行权14,413股、员工持股解锁14,413股[28] 其他事项 - 截至2024年12月底，募投项目累计投入2,446.33万元[6] - 2024年召开2次股东大会、7次监事会、8次董事会、8次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、2次战略委员会会议、2次提名委员会会议[18] - 2024年举办3次业绩说明会，与投资者进行超30场线上及线下调研交流活动，累计发布18份《投资者关系活动记录表》，及时回复“上证E互动”平台问题34次，回复率100%[22] - 2024年2月6日公司通过股份回购方案，回购资金不低于1500万元、不超2500万元，价格不超82.80元/股[25] - 截至2024年12月31日累计回购股份425,399股，占总股本0.7598%，支付资金15,996,039.36元[25] - 公司将丰富披露方式，开通“敏芯董办”微信公众号[24] - 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况[29] - 公司将专注主业，提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[29]

授信担保 - 2025年度公司及子公司拟申请银行综合授信总额5亿[2] - 申请授信及担保事项已通过会议审议，需股东大会审议[18] - 保荐机构对申请授信及担保事项无异议[18] 子公司情况 - 昆山灵科传感技术公司2024年末营收5480.63万元，净利润 - 1584.30万元[7] - 苏州德斯倍电子公司2024年末营收18168.88万元，净利润1654.61万元[10] - 苏州中宏微宇科技公司2024年末营收639.42万元，净利润227.46万元[13]

审计委员会情况 - 2024年度审计委员会由李寿喜、王明湘、刘文浩组成，独董比例超1/2[1] - 2024年共召开八次会议，委员均亲自出席[2] 财务与治理相关 - 建议续聘天健为2024年度财务报告审计机构[5] - 2024年财务报告真实准确完整，内控合规[7][8] 未来展望 - 2025年审计委员会强化监督，完善内部治理[13]

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，将本公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州敏芯微电子技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1364 号）同意注册，公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股 13,300,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行 价格为每股人民币 62.67 元，募集资金总额为人民币 833,511,000.00 元，扣除发 行费用人民币 101,190,067.60 元后，募集资金净额为人民币 732,320,932.40 元。 截至 2020 年 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会,现提名王 美琪为苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与苏州敏芯微电子技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: -1- 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或 ...

业绩总结 - 2024年确认资产减值损失17884674.97元[1] - 本次计提减值准备影响2024年度合并利润总额17884674.97元[5] 减值明细 - 信用减值损失893307.20元[1][4] - 存货跌价损失13907787.37元[1] - 商誉减值损失2962557.40元[1] - 合同资产减值损失121023.00元[1] 决策情况 - 董事会同意计提2024年度资产减值准备[6] - 监事会同意计提2024年度资产减值准备[7]