激励计划历程 - 2022年10月28日审议通过2022年股票期权激励计划相关议案[1] - 2022年11月14日股东大会批准实施激励计划[3] - 2023年11月10日审议通过向激励对象预留授予股票期权议案[4] 本次注销情况 - 本次公司层面行权比例91.14%，注销2673份预留授予股票期权[7] - 注销对公司财务和经营无实质影响，不影响管理团队稳定性[8]

股票期权激励计划授予情况 - 2022年股票期权激励计划首次授予日期为2022年12月2日，授予数量33.5538万份，授予人数42人[9] - 2022年股票期权激励计划预留授予日期为2023年11月10日，授予数量6.0227万份，授予人数6人[9] - 首次授予和预留授予的行权价格均为42.02元/份[9] 股票期权行权情况 - 2024年4月25日，公司注销首次授予部分118,217份股票期权，实际行权人数28名，实际行权数量103,625份[8] - 截至公告出具日，首次授予部分第一个行权期累计行权并完成登记数量为103,625股，占可行权总量的100%[10] - 2025年4月9日审议通过预留授予部分第一个行权期行权条件达成议案，可行权数量27,441份，占总股本0.05%[11][12] - 行权有效日期为2025年4月10日 - 2026年4月9日，行权所得股票T+2日上市交易[17] 业绩情况 - 2023年营业收入372,662,562.13元，2022年为292,650,210.87元，增长率27.34%[12] - 2023年营业收入增长率目标值30%，触发值15%，公司层面行权比例91.14%[12] 其他情况 - 2,673份股票期权因公司层面业绩考核未达标由公司注销[14] - 公告发布时间为2025年4月10日[26]

股票期权行权信息 - 2022年预留授予部分第一个行权期可行权数量27,441份[1] - 可行权人数6人，行权价格42.02元/份[1] - 行权日期2025年4月10日 - 2026年4月9日[5] 人员行权占比 - 董铭彦本次可行权占比45.58%[5] - 中高层及骨干本次可行权占比45.56%[5] - 预留授予合计本次可行权占比45.56%[5] 行权限制与信息披露 - 可行权日须为交易日，定期报告前有行权限制[6] - 公司将在报告或公告中披露激励信息[7]

激励计划进展 - 2022年10 - 11月激励计划相关议案审议、公示[11][12] - 2022年12月审议通过调整及首次授予股票期权议案[13][14] - 2023年11月审议通过预留授予股票期权议案[14] - 2024 - 2025年审议通过注销及行权条件达成议案[14][15] 业绩与行权数据 - 2023年营收372,662,562.13元，增长率27.34%[18] - 公司层面行权比例91.14%，个人层面均为100%[18] - 注销2,673份股票期权，可行权27,441份[18] - 可行权人数6人，行权价格42.02元/份[19] 行权安排 - 预留授予第一个等待期2025年4月9日届满，可行权比例50%[17] - 行权有效日期2025年4月10日 - 2026年4月9日[20] - 行权所得股票T + 2日上市交易[20] 人员行权情况 - 董铭彦本次可行权0.0924万份，占比45.58%[21] - 中高层及核心骨干本次可行权2.6517万份，占比45.56%[21]

公司基本信息 - 公司于2020年7月6日经中国证监会注册，8月10日在上海证券交易所科创板上市，首次发行1330万股[9] - 公司注册资本为5592.8527万元，股份总数为5592.8527万股，均为人民币普通股[10][16] 股东信息 - 发起人李刚、胡维、梅嘉欣、张辰良、中新苏州工业园区创业投资有限公司分别认购股份10917830股、1750175股、1658930股、873845股、4477585股，持股比例分别为31.1938%、5.0005%、4.7398%、2.4967%、12.7931%，出资时间均为2015.08.31[16] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本，减少注册资本按规定程序办理[20][22] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 发起人、公开发行股份前已发行股份自相关日期起1年内不得转让，董监高任职期间每年转让不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东大会不定期召开，情形出现时应在两个月内召开[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会收到提议后应在十日内反馈，同意后应在五日内发出通知[35][38][39][40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提临时提案，召集人收到后二日内发出补充通知[43][44] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[44][45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过，一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[55] - 关联交易事项决议需非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过，特别决议范围需三分之二以上有效表决权通过[57] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[57] 董事相关 - 董事候选人由董事会、单独或者合并持股3%以上的股东提名推荐，独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持股1%以上的股东向董事会书面提名推荐[59] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[64][65] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[71] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知，代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长应10日内召集主持[81] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，表决一人一票，董事与决议事项有关联关系时，过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东大会[81][82] 独立董事相关 - 独立董事人数不少于全体董事人数的三分之一，至少有1名会计专业人士，连任时间不得超过六年[85][88] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属、直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[86] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年，连聘可以连任[93] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，监事会中职工代表的比例不低于1/3[101] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[102] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[105] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取，转增资本时留存公积金不少于转增前注册资本的25%[105][106] - 股东大会决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可供分配利润的10%[106][107] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前10天通知[114][115] - 公司合并或分立应在10日内通知债权人，30日内在报纸上公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[122][123][124] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司，公司因特定原因解散应在15日内成立清算组[126]

股票期权行权 - 2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权103,625份，已全部行权登记[1] 股本与注册资本变更 - 公司股本总数从55,887,596股增至55,991,221股[1] - 拟注销62,694股股份，注册资本减至5,592.8527万元，股份总数减至5,592.8527万股[2] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数相应修改[3] 后续安排 - 变更需股东大会审议，通过后实施并办理登记，修订章程将披露[4]

股份回购 - 2022年回购资金19,963,989.75元，回购423,903股，占总股本0.79%[5] - 回购最高61.45元/股，最低38.80元/股，均价47.096元/股[5] 股份变更 - 拟将62,694股已回购未使用股份用途变更为注销[2] - 注销后总股本由55,991,221股变为55,928,527股[2] - 注销股份占总股本0.11%[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月28日14点召开[3] - 地点为苏州工业园区旺家浜巷8号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年4月28日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[4] 审议议案 - 审议变更部分回购股份用途等议案[4] - 议案4月10日已披露[5] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月22日[10] - 现场登记时间为4月25日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[12] - 现场登记地点为公司证券部[12] 联系方式 - 会议联系电话0512 - 62383588，传真0512 - 62386836，邮箱ir@memsensing.com[13]

会议相关 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年4月9日召开，3名监事全参加[2] 激励与股份 - 同意6名激励对象在规定行权期内自主行权[3] - 因2023年业绩未全达标，注销2,673份股票期权[5] - 同意变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本[6]

激励计划 - 拟行权激励对象为6名[1] - 对应股票期权行权数量为27,441份[2]