苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告(李寿喜) 2024年度,我作为苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,忠实勤勉的履行工作职责, 积极出席股东大会、董事会以及董事会专门委员会,认真审阅各项议案并独立、 客观地发表意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司及全体股东特别是 广大中小股东的利益。 因本人连续担任公司独立董事即将满六年,根据《上市公司独立董事管理办 法》的规定,本人已向公司董事会提交书面辞职报告,经公司2024年年度股东大 会选举产生新任独立董事后,本人将不再担任公司独立董事及董事会薪酬与考核 委员会委员、审计委员会主任委员职务。现将本人2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李寿喜,男,1966年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权, ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,并在履职中保持客观、独 立的专业判断,不存在影响独立董事独立性的情况。 2024 年度独立董事年度述职报告(王明湘) 2024年度,我作为苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,忠实勤勉的履行工作职责, 积极出席股东大会、董事会以及董事会专门委员会,认真审阅各项议案并独立、 客观地发表意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司及全体股东特别是 广大中小股东的利益。 因本人连续担任公司独立董事即将满六年,根据《上市公司独立董事管理办 法》的规定,本人已向公司董事会提交书面辞职报告,经公司2024年年度股东大 会选举产生新任独立董事后,本人将不再担任公司独立董事及董事会提名委员会 委员、审计 ...

公司治理 - 报告期内召开8次董事会和2次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[5] - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过续聘审计机构议案，5月16日股东大会通过，续聘天健为2024年度审计机构[16] 信息披露 - 报告期内按时编制并披露多个报告[15] 合规情况 - 独立董事认为关联交易价格公允，无异常关联交易[12] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 公司未发生被收购和并购重组事项[14] 独立董事履职 - 独立董事履职维护公司及全体股东利益，实地考察提建议，与中小股东线上交流[9][10][20] 激励计划 - 公司对2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期自主行权及注销部分未行权期权[19]

资金募集 - 首次公开发行股票募资总额8.33511亿元，净额7.323209324亿元[1] - 简易程序向特定对象发行股票募资总额1.2619996038亿元，净额1.2306843561亿元[3] 资金投入 - 首次公开发行股票募资拟投5项目，合计7.323209亿元[4] - 简易程序募资拟投2项目，合计1.230684亿元[5] 资金置换 - 2025年4月25日审议通过自有资金付募投款并等额置换议案[11] - 置换原因含人员薪酬规定、外币支付需求和集中采购策略[6] - 置换流程包括统计编制明细表、划转资金和建立台账[8][9]

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立萱喜候选人声明与承诺 本人王美琪,已充分了解并同意由提名人苏州敏芯微电子技 术股份有限公司董事会提名为苏州敏芯微电子技术股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州敏芯微电子技 术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）; （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额8.33511亿元，净额7.323209324亿元[1] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额1.2619996038亿元，净额1.2306843561亿元[2] 资金投向 - 首次公开发行股票资金拟投MEMS麦克风等4项目及补充流动资金[4] - 以简易程序发行股票资金拟投年产车用及微差压传感器项目[5] 资金置换 - 2025年4月25日会议通过自有资金支付募投并等额置换议案[11]

授信担保 - 2025年度公司及子公司拟申请银行综合授信总额5亿[2] - 申请授信及担保事项已通过会议审议，需股东大会审议[18] - 保荐机构对申请授信及担保事项无异议[18] 子公司情况 - 昆山灵科传感技术公司2024年末营收5480.63万元，净利润 - 1584.30万元[7] - 苏州德斯倍电子公司2024年末营收18168.88万元，净利润1654.61万元[10] - 苏州中宏微宇科技公司2024年末营收639.42万元，净利润227.46万元[13]

业绩情况 - 2024年公司营业收入达50,574.08万元，同比增长35.71%[3] - 2024年第二、三、四季度营业收入分别达11,746.70万元、13,100.32万元、16,908.74万元[3] - 2024年产品综合毛利率同比增长8.07个百分点[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损3523.57万元，亏损金额同比减少6661.10万元，第四季度单季度扭亏为盈[15] - 2024年货币资金余额为144610161.26元[17] 业务结构 - 2024年压力产品线占公司营业收入比重从22.66%提高至41.85%[3] - 2024年声学传感器占公司营业收入比重降至47.61%[4] 研发投入与成果 - 2024年公司研发费用80,969,552.45元，占营业收入比重为16.01%[12] - 2024年新增申请发明专利44项、实用新型专利43项、软件著作权5项，累计获授权发明专利142项、实用新型专利323项、外观设计专利9项、软件著作权22项[13] - 截至2024年12月31日研发人员201人，占公司总人数33.06%[13] 未来规划 - 公司计划2 - 3年完成全物理量传感器产品布局[8] - 2025年计划组织董监高履职培训不少于3次[21] - 2025年计划组织调研活动不低于30场次[22] - 2025年对投资者在上证E互动上的提问2个交易日内及时回复，《投资者关系活动记录表》2个交易日内在上证E互动平台挂网[23] - 2025年公司将统筹发展、业绩增长与股东回报平衡[26] - 2025年公司将完善管理模式，优化薪酬及激励体系[28] 股权结构 - 截至2024年12月31日，李刚、梅嘉欣、胡维合计直接持股14,000,412股，占股本总额25.01%[27] - 李刚、梅嘉欣、胡维、钱祺凤间接持股985,038股，占股本总额1.76%[28] - 公司董事等获授权益合计132,264股，其中二类限制性股票归属46,000股、股票期权行权14,413股、员工持股解锁14,413股[28] 其他事项 - 截至2024年12月底，募投项目累计投入2,446.33万元[6] - 2024年召开2次股东大会、7次监事会、8次董事会、8次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、2次战略委员会会议、2次提名委员会会议[18] - 2024年举办3次业绩说明会，与投资者进行超30场线上及线下调研交流活动，累计发布18份《投资者关系活动记录表》，及时回复“上证E互动”平台问题34次，回复率100%[22] - 2024年2月6日公司通过股份回购方案，回购资金不低于1500万元、不超2500万元，价格不超82.80元/股[25] - 截至2024年12月31日累计回购股份425,399股，占总股本0.7598%，支付资金15,996,039.36元[25] - 公司将丰富披露方式，开通“敏芯董办”微信公众号[24] - 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况[29] - 公司将专注主业，提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[29]

独立董事提名 - 公司董事会提名鲁征浩为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4]

审计委员会情况 - 2024年度审计委员会由李寿喜、王明湘、刘文浩组成，独董比例超1/2[1] - 2024年共召开八次会议，委员均亲自出席[2] 财务与治理相关 - 建议续聘天健为2024年度财务报告审计机构[5] - 2024年财务报告真实准确完整，内控合规[7][8] 未来展望 - 2025年审计委员会强化监督，完善内部治理[13]