股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月27日14点30分于北京丰台公司会议室召开[3] - 网络投票6月27日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3][5] - 审议多项议案，6月12日已披露[5][6] 其他时间信息 - 股权登记日为2025年6月20日[12] - 登记时间为6月26日，地点同股东大会[15] 公司信息 - 公司地址为北京丰台科兴路7号3层307，有邮编、邮箱、电话[16] - 公告发布于2025年6月12日[17]

会议信息 - 第三届监事会第十九次会议于2025年6月11日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年6月8日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 取消监事会议案3票赞成通过，详情见2025 - 021公告[3] - 使用超募资金补流议案3票赞成通过，详情见2025 - 023公告[5]

会议相关 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年6月11日通讯表决召开，9名董事全出席[2] - 公司拟于2025年6月27日14:30召开2025年第一次临时股东大会[11] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》获9票赞成，待股东大会审议[3] - 《关于修订及制定部分治理制度的议案》多项制度审议通过，部分待股东大会审议[6][8] 员工持股与资金使用 - 调整2025年员工持股计划股票购买价格为10.68元/股[9] - 同意用6300万元超募资金永久补充流动资金，占比29.96%，待股东大会审议[10]

会议情况 - 2025年4月28日召开多会议审议通过相关议案[14] - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会审议通过议案[14] - 2025年6月11日召开多会议审议通过调整购买价格议案[14] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利0.65元（含税）[15] - 2025年6月9日权益分派实施完成[15] - 虚拟分派现金红利约0.06389元/股[16] 价格调整 - 调整前购买价格为10.74元/股[16] - 调整后购买价格约为10.68元/股[16]

融资情况 - 公司获准发行25,666,700股，每股26.77元，募资总额687,097,559.00元，净额606,213,138.68元[1] - 超募资金总额21,029.52万元[6] 资金用途 - 募投项目4项，总投资分别为16,352.16万元、13,092.37万元、7,147.26万元、3,000.00万元[3][4] - 拟用6,300.00万元超募资金永久补流，占比29.96%，需股东大会审议[6][8] 各方意见 - 监事会同意使用超募资金永久补流并提交股东大会[9][10] - 保荐机构对使用超募资金永久补流无异议[11]

信息披露原则 - 信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，无虚假记载等[3] - 以客观事实为依据，不夸大其辞[5] - 披露预测性信息应合理、谨慎、客观，揭示重大风险[7] - 向所有投资者平等公开披露重大信息[8] 披露时间要求 - 年度报告4个月内、中期报告2个月内、季度报告1个月内披露[19] - 预计特定业绩情形1个月内业绩预告[26] - 预计不能2个月内披露年报2个月内披露业绩快报[25] 更正与特殊披露 - 业绩快报与定期报告差异超10%及时更正[27] - 业绩与预告差异超20%或盈亏变化及时更正[30] - 股票被实施退市风险警示1个月内预告全年营收等数据[30] 交易披露标准 - 交易资产总额占比超10%等情形及时披露[31] - 交易标的营收占比超10%且超1000万元需披露[35] - 交易产生利润占比超10%且超100万元需披露[35] - 交易金额占比超50%且超1亿元需披露[36] 关联交易披露 - 与关联自然人成交超30万元需审议披露[40] - 与关联法人成交占比超0.1%且超300万元需审议披露[40] - 关联交易协议超3年每3年重新审议披露[40] 其他重要披露 - 年度报告披露当期研发支出及占比[46] - 净利润或营收下降超50%或为负披露信息[47] - 营业用主要资产异常占比超30%需披露[52] - 控股股东质押股份占比超50%及相关情况披露[61][62] - 持股5%以上股东质押2个交易日内披露[64] - 计提资产减值等影响超10%且超100万元披露[68] - 重大诉讼涉案超1000万元且占比超1%及时披露[62] 信息披露管理 - 董事会负责实施，董事长为第一责任人，秘书协调[65] - 重大事件人员通报，秘书分析报告[71] - 定期报告编制审议流程[72] - 对外披露信息审核程序[73] - 各部门及子公司负责人为信息管理第一责任人[81] 违规处理 - 失职致违规给予处分并可要求赔偿[90] - 违反规定造成损失承担行政等责任[91]

公司基本信息 - 公司于2022年10月26日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股2566.67万股[8] - 公司注册资本为人民币10266.67万元[8] - 公司已发行股份数为10266.67万股，均为普通股[13] 股东信息 - 马会文认购股份6665400股，占股本比例28.980%[13] - 吕文杰等4方各认购股份3508650股，占股本比例均为15.255%[13] - 北京精诚至技术服务中心认购股份2300000股，占股本比例10.000%[13] - 公司发起人合计认购股份23000000股，占比100.00%[13] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与诉讼 - 股东可在决议作出60日内请求撤销召集程序等违法或违反章程的决议[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就子公司相关问题起诉[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 董事人数不足6人等6种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[73] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[89] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[89] - 公司设1名职工代表担任的董事[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[147] - 公司单一年度分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%[149] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[159] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[165] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在国家企业信用信息公示系统公告[165][166][167] 章程相关 - 章程修改情形包括法律变更、公司情况变化、股东会决定[185] - 本章程2025年6月11日签署[187]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[3] - 至少有一名独立董事为专业会计人士[6] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[9] 任期与会议制度 - 任期与董事会一致，连选可连任[10] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] 职责与披露 - 审核财报提意见，披露事项过半数同意提交董事会[7][8] - 年度履职情况在年报披露[10] 生效与解释 - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[15]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度规范业务办理[1] - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[3] - 暂缓、豁免信息应登记入档，董事长签字，保存不少于10年[6] 管理责任 - 证券部为归口管理部门，各部门负责人为第一责任人[11][12] - 违反规定责任人将受处分并可能被要求赔偿[12]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 审计委员会等可向董事会提聘请议案[6] - 可采用竞争性谈判等方式，公开选聘需官网发布文件并公示结果[6][7] - 评价要素含审计费用报价等，质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 一般程序含证券部准备、多部门审议、批准、签约，聘期一年可续聘[9] 质量管理与费用 - 评价质量管理水平关注相关制度及实施情况[10] - 审计费用报价得分按公式计算，原则上不设最高限价[10] - 聘任期内可调整费用，较上一年度下降20%以上需说明情况[10][11] 服务期限 - 重大资产重组等情况审计项目合伙人等服务期限合并计算，上市后连续执行不超两年[12] - 符合要求续聘可不公开选聘[12] - 审计项目合伙人等累计承担业务满五年后，连续五年不得参与[14] 解聘与改聘 - 解聘或不再续聘应提前15天通知[17] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] - 出现执业质量重大缺陷等情形或审计委员会否定性意见时应改聘[14] - 审议改聘议案应约见前后任事务所并评价[17] - 拟改聘应详细披露解聘原因等信息[17] 信息披露与保存 - 文件资料保存至少十年[21] - 年度报告披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[21] - 每年按要求披露履职评估报告和监督职责报告[21]