证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-027 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事辞职情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事周全先生的辞职报告，周全先生因工作安排调整申请辞去公司董事、董 事会审计与风控委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。周全先生原定任 职期限为 2022 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 8 日。周全先生的辞职未导致公司董事 会成员人数低于最低法定人数，亦不会对公司的正常运作、日常经营产生影响。根 据相关法律法规和《公司章程》的规定，周全先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 截至本公告披露日，周全先生本人未持有公司股份。周全先生在任职期间恪尽 职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢！ 二、 提名董事候选人情况 根据《公司章程》规定，经持有公司股份 3%以上有表决权股份股东中国航空工 业集团公司 ...

截至本公告披露日，姚明辉先生本人未持有公司股份。姚明辉先生在任职期 间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-028 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于变更公司非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 公司非职工代表监事辞职情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事姚明辉先生的辞职报告，姚明辉先生因工作安排调整申请辞去公司 监事及监事会主席职务，辞任后不再担任公司任何职务。 2024 年 10 月 31 日 附件：高嵩先生简历 高嵩先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大 学工商管理专业，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师。2008 年 8 月至今，历任中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所审计员、委派会计、财 务管理部副部长、纪检部/审计法律部副部长。 高嵩先生未持有公司股份；不存在《中华人民共和国 ...

审计机构变更 - 公司拟聘请大信为2024年度财务报告和内控审计机构，原聘任为大华[2] - 2024年10月29日董事会通过变更议案，尚需股东大会审议[19][20] 大信情况 - 截至2023年底，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[3] - 2023年业务收入15.89亿，审计收入13.80亿，证券收入4.50亿[4] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产146.53亿，收费2.41亿[4] - 2023年同行业上市公司审计客户134家[4] - 截至2023年底，职业保险赔偿限额与风险基金之和超2亿[5] - 2023年在涉同济堂案15%、涉昌信农贷案10%范围内担责[5] 审计费用 - 预计2024年度审计费用71.91万元，较上一年减少6%[13]

人事变动 - 原审计部门负责人宋修科因工作调整不再担任该职务[1] - 公司聘任佟攀为审计部门负责人[1] 会议信息 - 2024年10月29日公司召开第五届董事会第二十三次会议[1] - 会议审议通过变更公司审计部门负责人议案[1] 新负责人情况 - 佟攀1981年出生，有硕士学历，曾在成飞任职，现任纪检部部长[4] - 佟攀未持有公司股份，无关联关系及违规情形[4] 公告信息 - 公告日期为2024年10月31日[3]

关于股票交易异常波动有关事项问询函的回复 中国航空工业集团有限公司 2024 年 10 月 23 日 你公司发来的《问询函》已收悉。根据《上海证券交易 所交易规则》的相关规定，经自查核实，我公司不存在关于 你公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资 产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入等重大事项。 特此函复。 中航（成都）无人机系统股份有限公司: ...

股价情况 - 公司股票2024年10月21 - 23日连续3日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3][4] 经营状况 - 截至披露日，公司生产经营正常，主营及内外环境无重大变化[6] - 2024年半年度经营业绩同比下滑并亏损，有不确定性[3][8] 信息披露 - 提醒投资者注意交易、业绩和股价波动风险[3][8][9] - 指定《中国证券报》等为信息披露报刊，上交所网站为披露网站[9]

军贸市场分析 - 军贸市场竞争激烈,受地缘政治等多重因素影响存在较高不确定性[1] - 公司产品已在海外布局多年,目前处于大批量装备后的需求平缓期[1] - 客户需求不断变化,追求装备现代化和性能升级,对公司产品有更多期待和意向[1] - 明年国际形势明朗和公司新产品推出后,军贸形势有望好转[1] - 公司加大市场开拓力度,与客户保持密切沟通,为新产品完善和市场订单落地奠定基础[1] 新产品研发情况 - 翼龙-3无人机性能处于国际先进水平,与美国MQ-9B无人机相当[3] - 公司正在研制多款1吨级以下中小型无人机,正处于科研阶段有序推进[3] - 公司在无人机军民用实战经验丰富,为产品性能、操控性和可靠性提供基础[3] 国内民用市场 - 公司中标多个国债项目和国家气象局项目,积极参与其他项目竞标[2][3] - 公司正全面推进低空经济布局,开拓支线物流、农林植保等服务场景[2][3] 技术服务能力 - 公司提供商保期内外的技术服务,利润率通常较高[4] - 国内市场服务利润水平相对外贸市场较低,与市场化程度有关[4] 成本管控措施 - 从设计端开始进行成本控制,在生产各环节持续降本[4][5] - 加强供应链管控,引入供应链竞争,提升管理效能降低成本[4][5] - 向下延伸产品谱系,设计低成本无人机提升产品性价比[5] 协同作战能力 - 公司在有人机和无人机协同技术积累和场景研究方面持续推进[5] - 已实现翼龙无人机与有人直升机、AG600等机型的协同应用[5]

报告与会议信息 - 公司2024年8月31日发布2024年半年度报告[2] - 2024年半年度业绩说明会10月15日16:00 - 17:00召开[2][4] - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式进行[2][3][4] 投资者参与 - 2024年10月9日至14日16:00前可预征集提问[2][4] - 2024年10月15日16:00 - 17:00可在线参与业绩说明会[4] 联系信息 - 联系部门为证券事务部[5] - 联系电话为028 - 60236682[6] - 联系邮箱为avicuasir@163.com[2][4][6]

减持情况 - 减持前成都产投持股55,621,943股，占总股本8.24%[3] - 累计减持5,621,843股，占总股本0.83%[3] - 减持区间为2024年6月18日至9月17日[7] - 减持方式为集中竞价交易[7] - 减持价格33.00 - 36.98元/股，总金额191,592,409.44元[7] - 减持后持股50,000,100股，比例7.41%[7] 执行情况 - 实际减持与计划、承诺一致，已实施且达要求[9]

会议信息 - 公司2024年9月12日13:00 - 17:00参加四川辖区投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会[2][4] - 会议在上海证券交易所上证路演中心，通过网络互动召开[2][3][4] 投资者参与 - 2024年9月6日至9月11日16:00前可登录上证路演中心网站或邮箱提问[2][4][5] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 参会人员及联系 - 董事长张晓军等参加会议[4] - 联系部门为证券事务部，有电话和邮箱[6] 报告发布 - 公司2024年8月31日发布2024年半年度报告[2]