股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月26日在四川省成都市黄田坝经一路成都成飞会议服务有限公司召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为402人，持有表决权数量482,197,849股，占公司表决权总数的71.4367% [1] - 会议采用记名投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过99.97% [1][2] - 议案1对中小投资者的表决情况进行了单独计票 [3] - 涉及重大事项的议案包括回购股份的目的、种类、方式、实施期限、用途、数量、价格区间、资金来源等 [2][3] 律师见证情况 - 律师张晨祥、温昕确认本次股东大会的召集、召开程序、人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程 [3] - 表决结果被认定为合法有效 [3] 报备文件 - 包括股东大会决议、法律意见书及其他相关文件 [3]

会议信息 - 2025年6月26日14点30分现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] - 出席会议股东402名，代表股份482,197,849股，占公司有表决权股份总数71.4367%[8] 回购议案表决 - 各项回购议案股东同意占比超99.97%[10][12][13][14][16] - 中小股东对回购议案同意占比超99.76%[11][17][18][19][20][21]

股东大会 - 2025年6月26日于四川成都召开[2] - 402人出席，所持表决权占71.4367%[2] 人员出席 - 9位董事8位出席，3位监事2位出席，董秘出席[4] 议案表决 - 回购股份相关议案同意票占比超99.8%[5][6][7] 表决合规 - 律师见证程序合规，结果合法有效[9]

公司限售股上市流通公告核心内容 - 本次上市流通的限售股数量为403,378,057股，占公司总股本的59.76%，涉及8名股东 [1][9] - 限售股类型为首发限售股份，认购方式为网下，上市流通日期为2025年6月30日（非交易日顺延） [1][9] - 公司首次公开发行股票总数为135,000,000股，发行后总股本为675,000,000股，其中有限售条件流通股553,205,771股 [1] 限售股形成及股本变化 - 限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致的股本数量变化 [2] - 本次解禁后，无限售流通股将从271,621,943股增至675,000,000股，有限售流通股归零 [10] 股东承诺履行情况 - 所有限售股股东均遵守了36个月锁定期承诺，未发生违规减持或资金占用情况 [3][4][5][9] - 实际控制人中国航空工业集团及其关联方承诺：若锁定期满后两年内减持价低于发行价，差额部分将从现金分红中扣除并归公司所有 [6][7][8] - 保荐机构中信建投证券和中航证券核查确认股东履行承诺，解禁符合科创板规则 [9] 股东明细及持股结构 - 主要限售股东包括中国航空工业集团（含成都飞机设计研究所等4家关联方）、2家员工持股平台及2家产业投资基金 [10] - 解禁后公司股本结构将全部转为无限售流通股，无存量限售股 [10]

回购股份事项公告 - 公司于2025年4月26日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，计划通过集中竞价交易回购股份，该方案将于2025年6月26日提交第一次临时股东大会审议 [1] - 公告明确披露了2025年6月19日登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的持股数据，包括持股数量和占总股本比例 [1] 前十名股东持股情况 - 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所位列前十名股东名单，具体持股数量及比例未在披露范围内 [2] - 成都颐同人企业管理合伙企业（有限合伙）、成都泰萃企业管理合伙企业（有限合伙）等机构股东出现在前十名股东名单中 [2] - 股东持股数量统计包含普通账户和融资融券信用账户的合并数据 [2] 前十名无限售条件股东持股情况 - 招商银行股份有限公司－华夏指数证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－开放式指数证券投资基金等公募基金产品位列无限售条件股东前十名 [2] - 四川弘威股权投资基金管理有限公司旗下军民融合产业投资基金（有限合伙）出现在无限售条件股东名单中 [2] - 中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司托管的指数基金产品也位列前十名无限售条件股东 [2]

股份发行与股本情况 - 公司2022年6月29日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行股票135,000,000股[3] - 首次发行后总股本为675,000,000股，无限售股121,794,229股，限售股553,205,771股[3] 本次限售股上市情况 - 2025年6月30日（非交易日顺延）403,378,057股限售股上市流通，占比59.76%[2][20] - 本次上市限售股涉及8名股东，限售期36个月[3] 股东持股与承诺 - 中航工业集团持限售股112,066,485股，占比16.60%[20] - 成都飞机设计所持限售股110,000,000股，占比16.30%[20] - 成都飞机工业持限售股67,500,000股，占比10.00%[21] - 中航技进出口持限售股43,457,555股，占比6.44%[21] - 股东及实控人承诺36个月不转让，期满两年减持价不低于发行价[6][7][8][9][10][11] - 成都飞机设计所期满两年内每年转让不超规定，减持价不低于发行价[12] 股本变化与其他情况 - 限售股上市后，有限售股变为0股，无限售股增至675,000,000股[22] - 公司无控股股东及其关联方占用资金情况[17] - 保荐机构对限售股上市无异议[19]

公司上市情况 - 公司2022年6月29日在科创板上市，发行1.35亿股，发行后总股本6.75亿股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股涉及8名股东，数量4.03378057亿股，占股本总数59.76%，2025年6月30日起上市流通[2][18] - 中国航空工业集团有限公司等4家股东持有的限售股本次全部上市流通[18] 股东承诺 - 公司实际控制人及相关股东承诺自上市日起36个月内不转让或委托管理首次公开发行前已发行股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[5][6][8][10][11] - 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所拟长期持有公司股票，锁定期满后两年内每年转让股份不超规定限制，减持价格不低于发行价[12] 股本变化 - 本次上市流通限售股形成后至今，公司未因利润分配、公积金转增导致股本变化[3] - 限售股上市前后公司股本总数675,000,000股不变[21] 其他 - 保荐机构对中无人机首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议[22]

股权结构 - 中国航空工业集团有限公司持股112,066,485股，占总股本16.60%[1] - 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所持股110,000,000股，占总股本16.30%[1] - 成都飞机工业(集团)有限责任公司持股67,500,000股，占总股本10.00%[1] - 成都建国汽车贸易有限公司持股54,000,000股，占总股本8.00%[3] - 中航技进出口有限责任公司持股43,457,555股，占总股本6.44%[3] - 成都产业投资集团有限公司持股43,250,100股，占总股本6.41%[3] - 成都颐同人企业管理合伙企业（有限合伙）持股25,463,927股，占总股本3.77%[3] - 成都泰萃企业管理合伙企业（有限合伙）持股17,566,073股，占总股本2.60%[3] - 中航融富基金管理有限公司－北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）持股13,824,017股，占总股本2.05%[3] - 航证科创投资有限公司持股13,500,000股，占总股本2.00%[3]

股东大会安排 - 会议时间为2025年6月26日下午14:30，地点在四川省成都市青羊区经一路39号成都成飞会议服务有限公司 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00 [5] - 会议议程包括签到、宣布会议开始、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计结果等环节 [6][7] 股份回购方案 - 回购目的为提升公司长期投资价值，增强投资者信心，未来用于股权激励或员工持股计划 [6] - 回购股份为公司发行的人民币普通股A股，通过集中竞价交易方式进行 [6] - 回购期限为自股东大会审议通过后不超过12个月，可能因重大事项停牌或资金使用情况提前终止 [8] 回购具体条款 - 回购资金总额不低于1亿元，不超过2亿元 [9] - 按上限2亿元和60.52元/股测算，回购数量约330.46万股，占总股本0.49%；按下限1亿元测算，回购165.23万股，占比0.24% [9] - 回购价格不超过60.52元/股，为董事会决议前30个交易日均价的150% [10] - 资金来源为公司自有资金 [12] 回购后续安排 - 回购股份将在三年内用于股权激励或员工持股计划，未使用部分将注销 [8][12] - 若注销股份将依法履行债权人通知等程序 [12] - 董事会获得股东大会授权办理回购相关事宜，包括制定实施方案、签署文件、调整方案等 [12]

回购计划 - 拟回购资金总额10,000 - 20,000万元[20] - 拟回购股份数量165.23 - 330.46万股，占总股本0.24% - 0.49%[20] - 回购价格不超过60.52元/股[21] 实施安排 - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[20] - 回购方式为集中竞价交易，资金用自有资金[10][23] 用途及调整 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，三年未转让完注销[24] - 监管或市场条件变化，董事会可调整方案[27]