中航（成都）无人机系统股份有限公司 可持续发展管理制度 二〇二六年一月 第一章 总则 第一条 为建立健全中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公 司"）可持续发展（ESG）管理体系，规范公司的可持续发展管理工作，不断提升 公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，推动社会经济和 环境的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》（以下简称"《上交 所自律监管指引第 14 号》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 航（成都）无人机系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度对可持续发展（ESG）的管理原则、管理机构与工作职责、管 理规定以及可持续发展（ESG）报告与信息披露等方面的内容进行了规定。 第三条 本制度所称可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履行 环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）（以下简称 "可持续发展 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 $$\Xi{\cal O}=\frac{1}{\sqrt{1+\mu}}\Xi-\beta$$ 第一章 总则 第一条 为规范中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》和《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《中航（成都）无人机系统股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）与《中航（成都）无人机系统股份有 限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信披管理制度》"），制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露 的内容，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》《规范运作指引》及上海证 券交易所（以下简称"上交所"）其他相 ...

信息披露主体与范围 - 信息披露义务人包括公司、董高监、持有公司5%以上股份的股东等[8] - 公司和披露义务人应披露所有重大信息，保证真实、准确、完整[11] 信息披露时间与方式 - 应在规定媒体发布信息，非交易时段确需发布重大信息，应在下一交易时段前披露公告[8][9] - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内编制完成，预计不能在两个月内披露，应在该会计年度结束后两个月内披露业绩快报[21] - 半年度报告需在每个会计年度的前六个月结束后二个月内编制完成[22] - 季度报告应在每个会计年度前三个月、九个月结束后的三十日内编制完成，第一季度报告披露时间不能早于上一年度年度报告披露时间[24] - 变更定期报告披露时间，需提前5个交易日向上海证券交易所申请变更[26] 业绩预告 - 预计全年度经营业绩或财务状况出现净利润为负值等六种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[26] - 预计半年度和季度业绩出现净利润与上年同期相比上升或者下降50％以上等三种情形之一，可进行业绩预告[26] 重大事件披露 - 任一股东所持公司5％以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险，需披露[29] - 交易资产总额占公司经审计总资产10%以上需披露[36] - 交易成交金额占公司市值10%以上需披露[36] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需披露[37] - 公司与关联法人成交金额占总资产或市值0.1%以上且超300万元需披露[37] - 涉案金额超1000万元且占总资产或市值1%以上的诉讼需披露[40] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%需披露重大风险[40] - 除董事长、总经理外其他董高无法履职达3个月以上需披露[41] - 持股5%以上股东的股份被冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等情况需及时披露[43] 信息披露管理 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会全体成员负连带责任[45] - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理[45] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[50] - 信息披露应严格履行审批程序，提供信息的部门负责人需核对信息资料[55] - 公开信息披露文稿由董事会秘书撰稿或审核，定期报告和股东会决议按规定审批后披露[56] - 除股东会决议外的临时报告，以董事会名义发布的需董事长审核，总经理有权审批的经营事项公告先总经理审核再董事长审核批准[56] - 向证监会等递交的报告及宣传性信息文稿需董事长最终签发[56] 信息更正与豁免 - 发现已披露信息有误、遗漏或误导，应及时发布更正、补充或澄清公告[58] - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[60][62] - 暂缓、豁免披露商业秘密后，出现特定情形应及时披露[63] 违规处理 - 有关人员失职致信息披露违规，应处理责任人并要求赔偿[75] - 部门信息披露问题致损失，董事会秘书可建议处理相关责任人[75] - 公司信息披露违规被谴责等，董事会应检查制度并处理责任人[75] - 外部单位或个人违规使用未公开信息致公司损失，公司有权要求赔偿[75] - 外部单位或个人利用未公开信息买卖证券，公司应报送追究处理[76] 制度相关 - 本制度与其他文件冲突或未规定时，按相关文件执行[78] - 本制度经董事会审议批准，修改亦同[79] - 本制度经董事会审议通过后生效实施[80] - 本制度由董事会负责解释[81]

中航(成都)无人机系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵吟,已充分了解并同意由提名人中航(成都)无人机系统股份有限公 司董事会提名为中航(成都)无人机系统股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任中航(成都)无人机系统股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

董事会换届 - 公司2026年1月14日召开会议审议董事会换届议案[1] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[1][3] - 换届议案需提交2026年第一次临时股东会审议[2] 候选人信息 - 非独立董事候选人为计红胜等5人[2] - 独立董事候选人为陈炼成等3人，陈炼成为会计专业人士[2] 持股情况 - 曾强间接持有200万股，直接持有3200股[9] - 计红胜等其余候选人未持股[7][11][12][13][15][17][19]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2026-005 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司惠 居会议室 股东会召开日期：2026年1月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 30 日 至2026 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

股东减持计划 - 股东中航一期基金持有中无人机股份1382.4017万股，占公司总股本的2.05% [1] - 该基金计划通过集中竞价方式减持不超过675万股，即不超过公司总股本的1.00% [1] - 减持计划将在公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行 [1] 减持股份来源与影响 - 本次计划减持的股份来源于股东首次公开发行前取得的股份 [1] - 减持原因与股东此前承诺一致 [1] - 本次减持不会导致公司控制权发生变更 [1] - 本次减持不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响 [1]

公司股价与交易表现 - 2025年1月14日盘中，公司股价下跌2.08%，报51.91元/股，总市值350.39亿元 [1] - 当日成交额7.11亿元，换手率1.98% [1] - 当日主力资金净流出2791.04万元，特大单买卖占比分别为8.04%和6.98%，大单买卖占比分别为21.33%和26.32% [1] - 公司股价年初至今上涨8.10%，近5日、20日、60日分别上涨5.98%、9.05%和8.44% [1] 公司股东与股本结构 - 截至12月19日，公司股东户数为3.18万户，较上期减少2.04% [2] - 同期人均流通股为21251股，较上期增加2.08% [2] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入15.48亿元，同比增长319.01% [2] - 同期归母净利润为3383.98万元，同比增长140.89% [2] - 公司A股上市后累计派发现金红利3.57亿元 [2] 公司基本情况 - 公司全称为中航(成都)无人机系统股份有限公司，位于四川省成都市 [1] - 公司成立于2007年8月1日，于2022年6月29日上市 [1] - 公司主营业务为无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务，其主营业务收入100.00%来源于无人机系统产品及服务 [1] 公司所属行业与概念 - 公司所属申万行业为国防军工-航空装备Ⅱ-航空装备Ⅲ [1] - 公司涉及的概念板块包括军民融合、无人机、成飞概念、航天军工、低空经济等 [1]

航空装备板块市场表现 - 1月9日，航空装备板块整体表现强劲，较上一交易日上涨3.29%，大幅跑赢大盘指数[1] - 当日上证指数上涨0.92%，报收于4120.43点，深证成指上涨1.15%，报收于14120.15点[1] - 板块内个股普涨，领涨股华秦科技涨幅高达18.92%[1] 领涨个股详情 - 华秦科技收盘价为92.63元，成交量为9.87万手，成交额达8.86亿元，是板块内涨幅最大的公司[1] - 西部超导涨幅为11.32%，收盘价92.95元，成交量为58.90万手，成交额高达53.07亿元，是板块内成交额最高的公司[1] - 江航装备涨幅为10.38%，收盘价15.52元，光启技术涨停，涨幅为10.01%，收盘价55.41元[1] - 中无人机、航天彩虹、航发科技、派克新材、*ST立航、三角防务等公司涨幅均超过4%[1] 下跌及平盘个股 - 板块内部分个股出现下跌，广联航空跌幅最大，为-4.55%，收盘价41.52元[2] - 超卓航科下跌2.19%，海特高新下跌1.26%，烽火电子下跌1.05%[2] - 博云新材、ST炼石、恒宇信通、航材股份等公司小幅下跌，跌幅均小于1%[2] - 中直股份和通易航天基本平盘，分别微涨0.08%和0.23%[2] 板块资金流向 - 当日航空装备板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为2.43亿元[2] - 游资资金呈现净流出，净流出额高达11.5亿元[2] - 散户资金呈现净流入，净流入额为9.07亿元[2] 个股资金流向详情 - 光启技术获得主力资金大幅净流入6.39亿元，主力净占比达15.49%，但同时遭遇游资净流出3.76亿元[3] - 航天彩虹主力资金净流入3.20亿元，主力净占比8.43%[3] - 菲利华主力资金净流入2.59亿元，主力净占比8.59%[3] - 西部超导主力资金净流入2.06亿元，主力净占比3.88%[3] - 中航高科、三角防务、航新科技、中航沈飞、航发科技、中无人机等公司也获得不同程度的主力资金净流入[3]

重大合同签订 - 2026年1月8日，公司签订日常重大合同，合同总额超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且超过1亿元人民币，合同标的为无人机系统 [1] - 此次合同是继2025年9月30日与中航技签订总额6.15亿元人民币合同后的新合同，有望支撑公司业绩未来持续提升 [1] 近期财务业绩 - 2025年前三季度，公司实现营业收入15.48亿元人民币，同比增长319.01%；实现归母净利润3383.98万元人民币，同比扭亏为盈（2024年同期为-8274.92万元人民币）；扣非归母净利润2252.76万元人民币，同比实现扭亏（2024年同期为-9629.62万元人民币） [2] - 2025年第三季度单季，公司实现营业收入11.09亿元人民币，同比大幅增长1039.20%，环比增长446.46%；实现归母净利润206.65万元人民币，同比增长104.66%，但环比下降86.16% [2] - 2025年第三季度单季毛利率为4.99%，同比降低18.18个百分点，环比降低20.44个百分点；净利率为0.19%，同比提升45.75个百分点，环比降低7.17个百分点 [2] - 2025年前三季度期间费用率为5.32%，同比大幅下降4.66个百分点，其中销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率分别为0.92%、5.44%、4.24%、-1.03%，费用控制成效凸显 [2] 股份回购与激励计划 - 公司拟以自有资金不低于1亿元人民币、不超过2亿元人民币，以集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过60.52元人民币/股 [3] - 本次回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，此举凸显公司对未来发展的信心和对自身价值的高度认可 [3] 未来盈利预测 - 预计公司2025年、2026年、2027年归母净利润分别为1.36亿元人民币、1.86亿元人民币、2.42亿元人民币 [3] - 对应市盈率估值分别为251倍、183倍、141倍 [3]