证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-036 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 06 日(星期五)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 29 日(星期五)至 12 月 05 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 avicuasir@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 第三 ...

股份情况 - 成都建国被冻结股份16,200,000股，占其所持30.00%，占总股本2.40%[2] - 成都建国持股54,000,000股，持股比例8.00%[4] 冻结信息 - 股份冻结起始日2024 - 11 - 25，到期日2025 - 05 - 24[2] 影响说明 - 成都建国非控股股东或实控人，冻结不影响控制权和经营[2][5] 后续行动 - 公司将关注进展并及时披露信息[5]

E SR CUT EF S Pr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航(成都)无人机系统股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航(成都)无人机系统股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024) -04-861 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航(成都)无人机系统 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法 律法规")以及《中航(成都)无人机系统股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师出席了本次股东大会,查阅了公司提供 的与本次股东大会有关的文件和资料,并进 ...

股东大会信息 - 2024年11月28日在四川成都召开[2] - 290人出席，所持表决权占75.7672%[2] 参会人员 - 8位董事6人出席，3位监事1人出席[5] 议案表决 - 变更董事议案同意比例99.9815%[6] - 变更事务所议案同意比例99.9807%[6] 监事选举 - 高嵩得票比例94.9637%[10] - 曾颖得票比例94.9754%[10] 其他 - 律师见证程序及结果合法有效[8] - 公告日期2024年11月29日[11]

中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 证券代码：688297 证券简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在中航（成都）无人机系统股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次股东大会期间依法行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》、公司《章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益的行为，公司 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-034 根据《公司章程》规定，经总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会、董事 会审计与风控委员会资格审查，公司于 2024 年 11 月 18 日召开第五届董事会第二 十四次会议，审议通过了《关于变更公司总会计师的议案》，全体董事一致同意聘 任王飞先生（简历详见附件）担任公司总会计师，任期自公司董事会决议通过之日 起至公司第五届董事会届满之日止。 特此公告。 中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 附件：王飞先生简历 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于变更公司总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 总会计师辞职情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司总会计师徐俊芳女士的辞职报告，徐俊芳女士因工作安排调整申请辞去公司 总会计师职务，辞任后不再担任公司任何职务。徐俊芳女士原定任职期限为 2022 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 8 日。徐俊芳女 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会股权登记日为2024年11月22日[2] - 2024年第一次临时股东大会召开日期为2024年11月28日[4] 股东提案 - 成都产投于2024年11月15日提议将《关于变更第五届监事会监事的议案》提交审议[6] 股东持股 - 截至公告日，成都产投持有公司约7.41%的股份[6] 投票信息 - 网络投票起止日期为2024年11月28日，交易和互联网投票时间不同[8] 议案情况 - 非累积投票议案有《关于变更第五届董事会董事的议案》等[11] - 累积投票议案为《关于变更第五届监事会监事的议案》，应选2人[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3[11]

根据《公司章程》规定，经持有公司股份 3%以上有表决权股份股东成都产业 投资集团有限公司提名，公司于 2024 年 11 月 15 日召开第五届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于变更第五届监事会监事的议案》，全体监事一致同意提 名曾颖女士（简历详见附件）担任公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公 司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。 特此公告。 中航（成都）无人机系统股份有限公司监事会 证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-033 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于变更公司非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 公司非职工代表监事辞职情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事文芳女士的辞职报告，文芳女士因工作安排调整申请辞去公司监事 职务，辞任后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，文芳女士本人未持有公司股份。文芳女士在任职期间恪 尽职守、勤勉尽责，公司监事会对其在任职期间为公司发展所做出 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年11月15日通讯召开[2] - 会议通知11月11日以邮件送达全体监事[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 人事变动 - 文芳女士辞去公司监事职务[3] - 监事会同意曾颖女士为监事候选人[3] - 变更监事议案表决3票赞成，0票反对和弃权[4]

报告公司投资评级 - 公司当前股价为47.32元,下调至"谨慎推荐"评级[4] 报告的核心观点 - 受市场需求节奏变化影响,公司产品交付数量同比减少,导致季度业绩有所波动[2] - 公司持续保持研发项目投入,研发费用率同比增长较多[2] - 公司加速扩充无人机产能,重点拓展国内外装备和低空经济领域需求[2] - 受益装备出海以及国内特种领域需求的增长,叠加低空经济等领域需求的带动,公司发展趋势向上[4] 财务指标总结 - 2024年前三季度实现营收3.7亿元,同比下降72.0%;归母净利润-0.8亿元,上年同期为2.4亿元[2] - 2024年前三季度综合毛利率为26.3%,同比减少3.49个百分点[2] - 2024年前三季度期间费用为1.8亿元,同比增长30.7%,其中研发费用1.4亿元,同比增长16.5%[2] - 截至3Q24末,公司存货18.7亿元,较年初增长89.4%;经营活动净现金流为-1.1亿元,上年同期为2.0亿元[2] - 预测2024~2026年归母净利润分别为1.05亿元、2.63亿元、3.54亿元,当前股价对应2024~2026年PE为303x/121x/90x[3][4]