利润分配规划 - 2025 - 2027年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[8] 分红比例规定 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[9] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[10] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[10] 重大支出定义 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产30%[7] 分配执行时间 - 董事会通过的利润分配方案在股东大会通过后2个月内完成派发[12] 规划审阅与调整 - 至少每三年重新审阅《股东分红回报规划》[13] - 利润分配政策调整经董事会全体董事过半数表决同意[16] - 政策调整经股东大会审议，须经出席股东表决权三分之二以上同意[16] 信息披露要求 - 在年报、半年报中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[17]

人员变动 - 2024年原审计与风控委员会委员周全辞职，补选周为为委员[1] 会议情况 - 2024年董事会审计与风控委员会召开7次会议[2] 审计服务 - 2024年度财务报告和内控审计服务变更为大信会计师事务所[5] 审计工作 - 审议2023年度内审总结及2024年度计划，每季度听报告[6] - 认为财务报告编制合规，无重大问题[7] - 认为治理结构和内控完善，无重大风险[8] - 协调内外部沟通确保审计顺利开展[9] - 审议2024年度日常关联交易，认为正常合法合理[10] 未来展望 - 2025年审计与风控委员会将审慎履职[12]

审计机构聘请 - 公司聘请大信所作为2024年度财务报告和内控审计机构[1] 审计人员情况 - 签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年无相关处罚处分[1] 审计工作开展 - 大信所就重大事项咨询解决问题，达成一致无分歧[2][4] - 实施完善复核程序，制定合理审计方案[5][7] 审计团队配置 - 配备专属审计团队，核心成员和负责人经验丰富[8] 审计保障措施 - 制定信息安全制度，计提风险基金和买保险限额超2亿[10][11] 审计结果 - 大信所出具标准无保留意见审计报告[12]

公司概况 - 中航工业财务现有注册资金395,138万元，股东单位4家，中航集团出资262,938万元，占比66.54%[2] - 中航工业财务由12家单位共同出资组建，2007年4月成立，后经四次增资及股权变更[2] - 中航工业财务经营范围为企业集团财务公司服务[4] 业绩数据 - 2024年资产总额210,188,044,647.89元，所有者权益总额13,141,984,123.75元[15] - 2024年吸收成员单位存款余额195,619,475,367.19元，营业总收入3,758,920,964.70元[15] - 2024年利润总额1,169,847,715.21元[15] 监管指标 - 2023 - 2024年资本充足率从13.10%升至13.44%，监管限额≥10.5%[18] - 2023 - 2024年流动性比例从63.52%降至51.54%，监管限额≥25%[18] - 2023 - 2024年贷款余额/存款余额与实收资本之和从25.79%升至44.66%，监管限额≤80%[18] - 2023 - 2024年集团外负债总额/资本净额均为0.00%，监管限额≤100%[18] - 2023 - 2024年票据承兑余额/资产总额从0.06%降至0.01%，监管限额≤15%[18] - 2023 - 2024年投资总额/资本净额从51.35%降至24.30%，监管限额≤70%[18] - 2023 - 2024年固定资产净额/资本净额从0.10%降至0.07%，监管限额≤20%[18] 公司业务 - 截至2024年12月31日，公司在中航工业财务存款余额为1,144,610,923.31元，贷款余额为0元[19][20] 公司评价 - 公司认为与中航工业财务业务往来遵循平等自愿原则，未发现其存在违反管理办法规定情形[21] - 公司认为与中航工业财务的关联存贷款等金融业务不存在风险问题[21] 管理措施 - 中航工业财务建立风险管理三道防线[7] - 中航工业财务在信贷业务管理方面严格执行授信管理[10] - 中航工业财务建立完善软硬件设施和网络安全体系，通过信息系统安全等级保护三级评测[11] - 中航工业财务实行内部审计监督制度[12]

大信所情况 - 2024年末合伙人175人，注册会计师1031人，签过证券服务审计报告超500人[2] - 2024年末职业风险基金与保险累计赔偿限额超2亿[3] - 近三年大信所及42名从业人员受不同处罚情况[4][5] 审计相关 - 2024年审议通过变更大信所为2024年度审计机构[6] - 2024 - 2025年多会议与大信所沟通并审议报告[7][8][9] - 审计与风控委员会认为大信所完成2024年度审计工作[10]

公司代码：688297 公司简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 ...

公司概况 - 公司成立于2007年，2022年6月29日在上海证券交易所科创板上市[23][30][32] - 员工700余人，注册资本67,500万元[23][26] - 主要从事无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务[23][25] 业绩荣誉 - 2024年荣获“国新杯·ESG金牛奖”科技引领二十强等多个ESG奖项[22] - 翼龙系列无人机系统获第五届中国工业大奖表彰奖、国防科技进步奖[29] - 2023年1月荣登“2022年四川省新经济100强企业榜单”榜首[32] - 获评第十五届“中国上市公司投资者关系管理天马奖”[79] 可持续发展 - 2024年开展及参与6次可持续发展培训[46] - 形成以董事会层面ESG领导小组为核心的可持续发展治理架构[39] - 将可持续发展相关指标纳入绩效考核[41] 公司治理 - 2024年召开党委会58次，研究决定事项172项等[59] - 2024年召开股东大会2次，审议议案11项[67] - 董事会有9名董事，含7名外部董事，引入1家社会资本，选聘3名专家[69] - 2024年召开董事会11次，审议议案58项等[70][71] - 2024年召开业绩说明会5次，接听热线200余通等[79] 合规管理 - 形成《合规管理规定》，建立合规管理架构[87][88] - 制定《2024年合规管理工作规划》[92] - 2024年修订形成12项制度文件，开展合规培训4次[101] 研发情况 - 研发中心下设10个研究室，构建以技术委员会为核心的研发体系[125] - 2024年运用创新基金发布35项课题，投入经费1700余万元[137] - 2024年研发投入36831.70万元，占比41.32%[137] - 截至2024年末拥有授权专利85项，2024年新增申请发明专利41项等[142] - 将开展新型大型固定翼长航时无人机系统和新一代先进无人机技术研究[127] 产品服务 - 2024年客户满意度为95.90%，获嘉奖信和锦旗21次[162][163] - 2024年未发生客户投诉事件[162] 安全环保 - 2024年发布《安全环保检查通报》12份，未发现重大事故隐患[175] - 2024年组织15次应急预案演练，无重大安全生产事故[177][179] 员工情况 - 2024年未发生劳工纠纷事件[186] - 开展2次厂务公开检查，召开7次职代会，审议通过20项事项[188][189] - 设置7大序列，岗位层级设11个职级[191] - 员工学历结构：本科288人、硕士269人等[198] - 员工性别结构：女性153人，男性560人[198]

中航（成都）无人机系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00491 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线 --监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 报告编码:京25 WUYIGF Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Tow No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

会议相关 - 公司于2025年3月18日召开2025年第一次独立董事专门会议[1] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计按生产经营计划进行，定价公允，将提交董事会审议[1][2] 风险评估 - 与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款风险评估报告显示无风险，将提交董事会审议[2][3]

业绩说明会信息 - 2025年4月15日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[3] - 2025年4月8日至14日16:00前可登录上证路演中心或邮箱提问[3] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] 参与人员及方式 - 董事长等人员参加业绩说明会[7] - 投资者可于说明会时间在线参与，通过上证路演中心查看情况及内容[7][8] 报告发布 - 公司于2025年4月1日发布2024年度报告[3]