奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《奕瑞电子科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，认真履行工作职责，积极参与公司股东大会、董事会及各专门委员会， 勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。 从公司整体利益出发，充分发挥独立董事的应有作用，努力维护公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期内，公司第三届董事会成员为 8 名，其中独立董事 3 名，分别为高永 岗先生、Xiangli Chen（陈向力）先生、储小青先生。独立董事占董事会人数达 到三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情 ...

数据相关 - 2022年10月24日发行143501.00万元可转换公司债券[2] - 2025年4月3日“奕瑞转债”新增转股6股，股份总数增至143062824股[2] - 公司注册资本变更为14306.2824万元[3][5][6] 新策略 - 计划增加“非居住房地产租赁”经营范围[4]

业绩总结 - 2024年营业收入90.83亿元，归属上市公司股东的净利润18.31亿元[66] - 2024年企业所得税费用4.65亿元，资产总额0.57亿元[66] - 上市以来累计分红6.47亿元（含税），2024年派发现金红利2.04亿元（含税），实施股份回购0.20亿元[100] 用户数据 - 产品远销80余个国家和地区，累计探测器出货量超40万台[25][27][39] - 2016 - 2019年出货量分别近4000台、近6000台、超11000台，2013年超1000台[41][43][42] - 2015年国内平板探测器出货量第一，国内市场占有率持续第一[41][26] 未来展望 - 2024年公司围绕“提质增效、重回报”方针，聚焦主业，推动高质量发展[95] - 2024年公司将完善法人治理结构，健全内部控制制度，规范公司运作[88] 新产品和新技术研发 - 2024年高端CMOS探测器等新探测器产品量产，微焦点射线管打破国际垄断[15] - 2024年高端DSA平板探测规模量产，经济型及中高端CT高压发生器开始量产交付[43][125] - 应用于手术机器人3D导航及介入诊断与治疗的大功率射线源完成系列化产品研发和转产[125] 其他新策略 - 2024年4月18日公司修订8项治理制度，完善管理体系[89] - 公司持续加强新技术、新产品研发投入，完善产品线，推进X线综合解决方案[121] - 公司建立产供销协调机制和安全库存管理机制，制定定制化质量管理体系[175]

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 立信2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] 审计相关 - 2024年立信就公司重大会计审计事项咨询解决技术问题，达成一致意见[9][10] - 立信实施完善的项目质量复核程序[11] 风险保障 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[15] 公司评价 - 公司认为立信2024年年报审计态度公允，素质良好，工作按时规范，报告客观[18]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额217,672.00万元，净额198,616.94万元[2] - 2022年发行可转换公司债券募集资金总额143,501.00万元，净额142,131.35万元[3][4] - 2020年首次公开发行股票募集资金账户截至2024年12月31日余额25,483.77万元[5] - 2022年发行可转换公司债券募集资金账户截至2024年12月31日余额23,730.48万元[7] 资金使用情况 - 2024年使用3.5亿元超募资金永久补充流动资金[22] - 2024年度募投项目先期投入及置换情况为无[16] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[17] 项目投入情况 - 生产基地建设项目截至期末累计投入3.575774亿元，进度102.16%[36] - 研发中心建设项目截至期末累计投入2.591831亿元，进度103.67%[36] - 营销及服务中心建设项目截至期末累计投入0.514517亿元，进度102.90%[36] - 补充流动资金项目截至期末累计投入1.2亿元，进度100%[36] - 新型探测器及闪烁体材料产业化项目累计投入99,135.54万元，进度101.22%[39] - 数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目累计投入22,150.97万元，进度50.13%[39] 项目收益与预期 - 生产基地项目2024年度增量销售收入8.024368亿元，增量利润总额1.796407亿元[37] - 新型探测器及闪烁体材料产业化项目延期至2025年12月达预定可使用状态[40] - 数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目预计2026年9月达预定可使用状态[39]

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金 使用情况报告 债券的面值为 100.00 元，按面值平价发行；债券期限为 6 年。可转换公司债券 募集资金总额为 143,501.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不 含增值税）共计 1,369.65 万元后，公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净 额为人民币 142,131.35 万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA16039 号） 予以确认。 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 ...

投资信息 - 公司拟通过奕瑞合肥以9000万元投前估值向海宁凯图投资2000万元，获18.18%股份[3][4] - 奕瑞合肥出资2000万元，认购新增注册资本144.44万元，1855.56万元计入资本公积[15][16] 海宁凯图财务数据 - 2024年资产总额596.7万元，负债总额271.0万元，净资产325.7万元，营收4.0万元，净利润 -1173.7万元[12] - 2023年资产总额1500.3万元，负债总额15.1万元，净资产1485.2万元，营收0.0万元，净利润 -1135.3万元[12] 股权结构 - 投资前海宁艾克斯光谷占比55%，K2BASE PTE.LTD.占比35%，上海冷杉谷占比10%[11][12][13] - 投资后海宁艾克斯光谷占比45.00%，K2BASE PTE.LTD.占比28.64%，上海冷杉谷占比8.18%，奕瑞合肥占比18.18%[18] 其他要点 - 本次投资资金为自有资金，不影响未来财务和经营[23] - 本次投资可能受市场需求、行业政策等因素影响[28]

奕瑞电子科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"会计师事务所"）作为2024年度境内财务 报告审计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会对立信2024年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 1、会计师事务所基本情况 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（经审计） ...

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事独立性[1] - 高永岗等三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[2]

中国国际金融股份有限公司 关于奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为奕 瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）1,820 万股，每股发行价格为人民币 119.60 元， 募集资金总额为人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费 用 ...