奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"、"奕瑞科技"）在总结、回顾 2024 年度行动方案的基础上，制定 了奕瑞科技 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2025 年 4 月 24 日经 公司第三届董事会第十四次会议审议通过，相关情况如下： 技术创新是科技型企业可持续发展的核心动力，公司始终坚持以技术积累为 基础，通过持续创新提升产品性能及新产品，巩固行业技术领先地位。目前公司 搭建了横跨 X 线探测器、高压发生器、组合式射线源、球管及解决方案等多个 产品领域的研发平台。2022 年、2022 年、2024 年，公司研发投入分别为 2.39 亿、2.63 亿、3.10 亿元，研发投入对营业收入占比分别为 15.41%、14.09%、16.94%。 同时，公司研发人员持续增长，截至 2024 年 12 月 31 日，公司研发人员 633 人， 同比增长 23.15%，占全体员工的 30.74%。2024 年，公司新 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会暨举行 2025 年第一季度报告业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务 状况，公司计划于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 参加 2025 年上海辖 区上市公司年报集体业绩说明会暨举行 2025 年第一季度报告业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年 ...

公司代码：688301 公司简称：奕瑞科技 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 奕瑞电子科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

2024 Environmental, Social and Governance Report of iRay Group iRay Group Stock code：688301 IMAGING THE FUTURE Table of Contents | | Foreword | | 04 | Low Carbon Action for Green Future | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | About this Report | 01 | | Environmental Compliance, Green Assurance | 91 | | | Message from the Chairman | 03 | | Emission and Waste Reduction through Collaborative | 95 | | | About iRay Group | 05 | | Governance | | | | 2024 Highlights Performance Indicators | 19 | | Resource U ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，并提交至公司 2024 年年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《审计委员会 工作细则》等有关规定，2024 年度奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2024 年度工作 情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2、指导公司内部审计工作 报告期内，审计委员会继续协助公司建立健全内部控制体系，认真审阅了公 司内部审计部门的工作计划，认可其计划的可行性并提出相应的优化建议，同时 督促公司内部审计部门严格、准时按照审计计划执行，提高了公司内部审计的工 作效率。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问 题的情况。 公司第三届董事会审计委员会由独立董事高永岗先生、独立董事储小青先生、 董事杨伟振先生组成，并由独立董事高永岗担任召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均亲自出席了 全部会议，具体如下： | 会议届次 | | ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团股份有限公司一 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会 办理本次向特定对象发行 A 股股票事宜有效期的议案》，并于同日召开第三届监 事会第十二次会议审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票股东大会决议有效期的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授 权有效期的情况 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 24 日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）以 现场及通讯方式召开了第三届监事会第十二次会议（以下简称"本次会议"），会 议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：公司《2024 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现 了公司监事会 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 24 日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）以 现场及通讯方式召开了第三届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"），会 议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长 Tieer Gu 先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席并表决的董事 8 人。会议的召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章 程》等相关法律法规的规定。 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为 2024 年度公司董事会在全体董事的共同努力下，根据 《公司法》《公司章程》等规定，本 ...