证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-044 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波均普智能制造股份有限公司 新增2025年度对外担保额度预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为宁波均 普智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对均普智能新增 2025 年 度对外担保额度预计的事项进行了核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）于 2025 年4月17日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十一次会议、 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2025 年度 对外担保情况的议案》，同意 2025 年度为公司及控股子公司提供总额度不超过等 值人民币 80,000 万元的担保。 公司和全资子公司、全资孙公司为合并报表范围内的全资子公司、全资孙公 司的日常经营和 ...

重要内容提示： 增资标的名称：宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 下属全资子公司 PIA Automation Amberg GmbH（以下简称"PIA 安贝格"）。 资金来源及增资金额：公司拟使用自有资金或自筹资金向 PIA 安贝格增 资不超过 5,000 万欧元。 证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-043 宁波均普智能制造股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次增资事项已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议。 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情形。 一、 本次增资事项概述 为满足公司下属全资子公司 PIA 安贝格的经营发展需要，保障相关项目的 顺利开展，公司拟使用自有资金或自筹资金向 PIA 安贝格增资不超过 5,000 万 欧元，增资金额全部计入资本公积。本次增资完成后，PIA 安贝格注册资本不 变，公司仍间接持有其 100%的股权 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-042 一、 担保情况概述 （一） 已审批的担保额度情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十一 次会议、2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2025 年度对外担保情况的议案》，同意 2025 年度为公司及控股子公司提供总额 度不超过等值人民币 80,000 万元的担保，包括公司和全资子公司、全资孙公司 为合并报表范围内的全资子公司、全资孙公司的日常经营和融资（包括但不限 于开展业务合作、日常采购销售或申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资） 所需事项提供连带责任担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和 公司此次对外担保的被担保方为公司全资子公司及公司全资孙公司， 被担保方中无公司关联方； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度，公司拟新增 对外担保额度预计不超过人民币（或等值外币）100,000万元。截至本 公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为6.05亿元，全部为 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-044 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 29 日14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开 ...

一、 监事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十三次会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件形式发出通知，并于 2025 年 5 月 13 日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必 要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 688306 2025-041 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于新增2025年度对外担保额度预计的议案》 经审核，监事会认为公司新增2025年度对外担保额度预计事项是在综合考 虑公司及全资子公司和全资孙公司的业务经营发展需要而作出的，有利于公司 及子公司的经营和发展，担保对象为本公司全资子公司及全资孙公司，经营和 财务状况稳定，资产信用状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保 风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同 ...

688306 2025-040 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十三次会议于2025年5月9日以电子邮件形式发出通知，并于2025年5月13日在公 司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长刘元先生主持， 会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于新增2025年度对外担保额度预计的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于新增 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-042）。 2、审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》 3、审议并通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波均普智能制造股份公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：均普智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄科峰、许小松 | 被保荐公司代码：688306 | 重大事项提示 2024 年度（以下简称"报告期内"），宁波均普智能制造股份有限公司（以 下简称"均普智能"、"上市公司"或"公司"）实现营业收入为 266,171.51 万 元，同比增长 27.00%；归属于母公司所有者的净利润为 819.77 万元，实现扭亏 为盈；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1,639.29 万元，较去 年同期减少亏损 20,435.29 万元。公司经营状况、盈利能力有所好转主要原因系 公司聚焦于全球市场的深度开拓与大客户精准营销，公司订单稳健增长；同时公 司持续优化组织架构，全球战略协同持续提升管理效率，优化资源配置，有效降 低供应链成本与风险。 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波均普智能制造股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕125 号）核准，均普智能首次公 开发行股 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为宁波 均普智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称 "本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情 况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 黄科峰、许小松 查看上市公司主要生产经营场所并与上市公司董事、监事、高级管理人员及 有关人员访谈；查阅公司本持续督导期间召开的历次三会会议资料；查阅公司建 立或更新的有关内控制度文件；查阅公司账簿和原始凭证以及商务合同等资料； 核查本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情况 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-039 宁波均普智能制造股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重要内容提示： （二） 股东会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 251 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 251 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 780,425,514 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 780,425,514 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.1644 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.1644 | （四） 表决方 ...