股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会，由董事会召集 [1][2] - 现场会议召开时间为2025年5月29日14点00分，地点为浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼 [1][2] - 股权登记日为2025年5月23日，A股股票代码688306 [3][5] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1][2] - 网络投票时间分为交易系统时段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）和互联网平台时段（9:15-15:00） [1][2] - 融资融券、转融通等特殊账户需按科创板监管指引执行投票程序 [1] 审议议案 - 唯一议案为《关于新增2025年度对外担保额度预计的议案》，属非累积投票议案 [2][5] - 议案已通过第二届董事会第三十三次会议及监事会第二十三次会议审议，并于2025年5月14日披露于上交所网站及三大证券报 [2] 参会登记 - 登记时间为2025年5月27日9:30-15:00，需提交书面材料至宁波高新区清逸路99号4号楼 [5][6] - 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件、授权委托书等文件，个人股东需提供身份证及股票账户卡 [5][6] 其他事项 - 参会股东需自理食宿及交通费用 [6] - 授权委托书需明确对议案的同意/反对/弃权意向，未明确指示的由受托人自主表决 [5][6][7]

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波均普智能制造股份有限公司 新增2025年度对外担保额度预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为宁波均 普智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对均普智能新增 2025 年 度对外担保额度预计的事项进行了核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）于 2025 年4月17日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十一次会议、 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2025 年度 对外担保情况的议案》，同意 2025 年度为公司及控股子公司提供总额度不超过等 值人民币 80,000 万元的担保。 公司和全资子公司、全资孙公司为合并报表范围内的全资子公司、全资孙公 司的日常经营和 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-042 一、 担保情况概述 （一） 已审批的担保额度情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十一 次会议、2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2025 年度对外担保情况的议案》，同意 2025 年度为公司及控股子公司提供总额 度不超过等值人民币 80,000 万元的担保，包括公司和全资子公司、全资孙公司 为合并报表范围内的全资子公司、全资孙公司的日常经营和融资（包括但不限 于开展业务合作、日常采购销售或申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资） 所需事项提供连带责任担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和 公司此次对外担保的被担保方为公司全资子公司及公司全资孙公司， 被担保方中无公司关联方； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度，公司拟新增 对外担保额度预计不超过人民币（或等值外币）100,000万元。截至本 公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为6.05亿元，全部为 ...

重要内容提示： 增资标的名称：宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 下属全资子公司 PIA Automation Amberg GmbH（以下简称"PIA 安贝格"）。 资金来源及增资金额：公司拟使用自有资金或自筹资金向 PIA 安贝格增 资不超过 5,000 万欧元。 证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-043 宁波均普智能制造股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次增资事项已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议。 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情形。 一、 本次增资事项概述 为满足公司下属全资子公司 PIA 安贝格的经营发展需要，保障相关项目的 顺利开展，公司拟使用自有资金或自筹资金向 PIA 安贝格增资不超过 5,000 万 欧元，增资金额全部计入资本公积。本次增资完成后，PIA 安贝格注册资本不 变，公司仍间接持有其 100%的股权 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-044 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 29 日14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开 ...

一、 监事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十三次会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件形式发出通知，并于 2025 年 5 月 13 日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必 要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 688306 2025-041 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于新增2025年度对外担保额度预计的议案》 经审核，监事会认为公司新增2025年度对外担保额度预计事项是在综合考 虑公司及全资子公司和全资孙公司的业务经营发展需要而作出的，有利于公司 及子公司的经营和发展，担保对象为本公司全资子公司及全资孙公司，经营和 财务状况稳定，资产信用状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保 风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同 ...

688306 2025-040 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十三次会议于2025年5月9日以电子邮件形式发出通知，并于2025年5月13日在公 司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长刘元先生主持， 会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于新增2025年度对外担保额度预计的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于新增 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-042）。 2、审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》 3、审议并通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

业绩数据 - 2024年营业收入266,171.51万元，同比增长27.00%[3][25] - 2024年归属于母公司所有者的净利润819.77万元，扭亏为盈[3] - 2024年归属于母公司所有者的扣非净利润 - 1,639.29万元，减亏20,435.29万元[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额13,587.25万元，较上年度下降46.66%[19][25] - 2024年度资产总计467,421.18万元，较2023年减少9.34%[25] - 2024年度所有者权益合计175,720.51万元，较2023年减少3.71%[25] - 2024年度净利润566.21万元，2023年为 -20,974.84万元[25] - 2024年度基本每股收益0.0067元/股、稀释每股收益 -0.1678元/股[29] 募集资金 - 首次公开发行股票30,707.07万股，每股发行价5.08元，募资总额155,991.92万元[4] - 首次公开发行股票扣除费用后，实际募资净额141,896.62万元[4] - 2024年募集资金净额14.19亿元，累计使用12.01亿元，未使用2.18亿元[35] - 2024年末募集资金专户余额2.33亿元[35] 客户与市场 - 报告期内对前五大客户销售收入167,946.89万元，占比63.10%[14] 研发情况 - 2024年研发投入总额5376.06万元，较上年度减少31.05%[32] - 2024年研发投入占营业收入比例2.02%，较上年度减少1.70个百分点[25][32] - 截至2024年12月31日，已申请268项专利，已获授权226项[32] 股权结构 - 控股股东为均胜集团有限公司，持股56020.00万股，持股比例45.61%，2024年未变[36] - 2024年度控股股东不存在质押、冻结及减持情形[36] - 截至2024年12月31日，实控人、董监高持股不存在质押、冻结及减持情形[37] 其他 - 持续督导期为2022年3月22日至2025年12月31日[4] - 持续督导期内无应披露未披露重大风险或负面事项[6] - 持续督导期内未出现重大财务造假等重点关注事项[6] - 持续督导期内未出现股票交易严重异常波动等事项[6] - 持续督导期内未出现业务和技术相关特定情形[6] - 公司2024年募集资金存放与使用符合相关规定[35] - 2024年度核心竞争力未发生不利变化[31]

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为宁波 均普智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称 "本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情 况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 黄科峰、许小松 查看上市公司主要生产经营场所并与上市公司董事、监事、高级管理人员及 有关人员访谈；查阅公司本持续督导期间召开的历次三会会议资料；查阅公司建 立或更新的有关内控制度文件；查阅公司账簿和原始凭证以及商务合同等资料； 核查本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情况 ...

股东大会信息 - 2025年5月9日在浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼召开年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人251人，所持表决权数量780,425,514，占公司表决权数量比例64.1644%[3] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数776,969,807，比例99.5572%[5] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意票数776,899,107，比例99.5481%[5] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意票数776,905,194，比例99.5489%[7] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票数776,891,789，比例99.5472%[7] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意票数776,386,911，比例99.4825%[9] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意票数776,379,311，比例99.4815%[9] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意票数773,214,559，比例99.0760%[9] - 持股5%以上和1%-5%普通股股东对现金分红议案同意比例100%，持股1%以下普通股股东同意比例88.1865%[12] 议案表决详细数据 - 2025年度薪酬方案议案：赞成5617票，占比93.2815%；反对3569票，占比5.9266%；弃权476.8票，占比0.7919%[14] - 提请股东大会授权董事会办理特定事项议案：赞成5301票，占比88.0267%；反对7122票，占比11.8265%；弃权88.38票，占比0.1468%[14] - 为董监高等购买责任险议案：赞成5640票，占比93.6514%；反对3486票，占比5.7894%；弃权336.7票，占比0.5592%[14] 议案性质及计票情况 - 议案10为特别决议议案，获出席股东大会股东或股东代理人所持有效表决权三分之二以上通过[14] - 除议案10外均为普通决议事项，获出席股东大会股东或股东代理人所持有效表决权过半数通过[14] - 议案5、6、7、8、9、10、11对中小投资者进行单独计票[14] 其他信息 - 本次股东会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所[15] - 见证律师为孙立、敖菁萍[15] - 律师认为股东大会召集、召开程序及表决程序合法有效[15] - 公告发布时间为2025年5月10日[17]