业绩总结 - 2025年1 - 10月向关联方出售商品和服务实际发生金额10968.33万元，占比14.13%[5] - 2025年1 - 10月向关联方承租房产实际发生金额822.90万元，占比22.16%[5] - 2025年1 - 10月向关联方采购商品及服务实际发生金额695.63万元，占比0.52%[5] 数据相关 - 2025年度新增日常关联交易预计金额为5299.28万元[1] - 均胜集团有限公司注册资本12000万元人民币[6] - 宁波均胜电子股份有限公司注册资本14.09亿人民币[9] - 广东香山衡器集团股份有限公司注册资本1.32亿人民币[12] - 2025年向关联方出售商品和服务新增后额度36317.22万元，占比13.64%[5] - 2025年向关联方承租房产新增后额度987.48万元，占比22.41%[5] - 2025年向关联方采购商品及服务新增后额度1523.39万元，占比1.27%[5] 未来展望 - 公司预计2025年日常关联交易含采购销售商品等[15] 其他新策略 - 关联交易价格遵循公允原则，与非关联交易定价无实质差异[15] - 新增2025年度关联交易预计事项已通过董事会审议[19] - 独立董事审议通过新增关联交易预计议案，尚需股东会审议[19] - 保荐机构对公司本次关联交易事项无异议[20]

制度适用范围 - 制度适用于公司董事、董秘、高管等人员和机构[9] 信息披露内容 - 信息披露内容包括业绩、收购、股票发行等[9][10] - 公司应披露影响股价或投资决策的所有事项[12] 披露原则与要求 - 信息披露应及时、公平，保证真实、准确、完整[12] - 筹划重大事项应分阶段披露进展并提示风险[12] - 公告文稿应重点突出、逻辑清晰、语言浅白[13] - 信息应在指定网站和媒体发布，不得先于指定媒体[13] 豁免与暂缓披露 - 涉及国家秘密可豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[14] - 暂缓或豁免披露商业秘密应登记相关事项[15] 自愿披露要求 - 自愿披露信息应真实、准确、完整，遵守公平原则[16] 责任划分 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书负直接责任，全体成员负连带责任[19] 特定股份情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需披露[21] 报告编制与披露流程 - 定期报告编制由董事会秘书召集确定时间和计划，经多环节审核，董事长签发披露[26] - 临时报告编制分不同情况，经董事会秘书审查、董事长签发后披露[27] - 公司向监管等报送报告或刊登信息，由董事会秘书拟定，董事长审定后操作[27] 错误信息处理 - 公司发现已披露信息有误、遗漏或误导，应及时发更正、补充或澄清公告[27] 人员告知义务 - 董事、高管知悉重大事件应按规定时间告知董事会秘书等[20][21] 定期报告审核 - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，全体成员过半数通过后提交董事会[20][26] 解聘会计师事务所 - 公司解聘会计师事务所，股东会表决时应允许其陈述意见，披露时说明原因[25] 信息提供义务 - 信息披露义务人应向证券公司等提供真实准确完整资料[25] 股东与实控人义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人发生特定情况需告知公司并配合披露[28] - 信息披露前出现异常，股东或实际控制人应书面报告并配合公告[29] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应提供信息配合披露[30] - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关联关系说明[30] - 接受委托或信托持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[30] 记录与档案管理 - 公司董事等履行职责情况由董事会办公室记录保存[32] - 公司对外信息披露文件档案管理由董事会秘书负责[32] 违规处理 - 信息披露义务人未履职或披露信息有问题按不同情况处理[38] - 信息披露义务人泄露内幕信息应赔偿损失并担责[41] 制度生效时间 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[45]

独立董事候选人要求 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况[2] - 无在相关股东单位任职人员及其直系亲属情况[2] - 最近12个月内无影响独立性六种情形之一[3] - 最近36个月内未受证监会处罚等[3] - 兼任境内上市公司独立董事未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 核实并确认任职资格符合要求[4] 声明时间 - 2025年11月13日[6]

独立董事任职要求 - 出任需书面同意[1] - 具备五年以上相关工作经验[1] - 持股或亲属任职情况影响独立性[2][3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 连续任职不超六年[4] 候选人不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 声明发布时间 - 提名人于2025年11月13日发布声明与承诺[5]

董事会相关 - 2025年11月17日召开第二届董事会第四十一次会议，审议补选非独立董事议案[1] - 董事会拟补选1名非独立董事，提名朱雪松为候选人[1] 候选人情况 - 朱雪松现任宁波均胜电子副董事长等职，曾于2023年4月至2024年8月任公司董事[3] - 截至公告披露日，朱雪松持有公司股份1200股[3] - 朱雪松与公司其他董高无关联，符合任职资格[3]

人员变动 - 杨丹萍女士连续担任独立董事届满六年申请辞职，原定任期到2026年4月9日[2][3] - 离任自股东会选举产生新任独立董事后生效[5] 人事提名 - 公司董事会提名赵大东先生为第二届董事会独立董事候选人[6] - 赵大东先生1953年出生，任武汉东方骏驰顾问，未持股，无关联关系，符合任职资格[9]

关联交易数据 - 2025年新增日常关联交易预计金额5299.28万元[3] - 向关联方出售商品等新增后预计额度36317.22万元，占比13.64%[5] - 2025年1 - 10月已发生金额10968.33万元，2024年实际37611.09万元，占比14.13%[5] - 向关联方承租房产新增后预计额度987.48万元，占比22.41%[5] - 2025年1 - 10月已发生金额822.90万元，2024年实际976.08万元，占比22.16%[5] - 向关联方采购商品等新增后预计额度2510.87万元，占比1.27%[5] - 2025年1 - 10月已发生金额1518.53万元，2024年实际1595.15万元，占比0.52%[5] 公司信息 - 公司注册资本14.09亿人民币[8] - 公司实际控制人控制的香山衡器集团与公司构成关联关系[10] 关联交易情况 - 关联方财务状况良好，有履约能力[11] - 关联交易含采购销售等，价格遵循公允原则[12] - 公司与关联方签协议确定交易事项及价格[13] - 关联交易发挥协同效应，不损害中小股东利益[14] - 主营业务不依赖关联法人，不影响独立性[14] 审批情况 - 新增2025年度关联交易预计待股东会审议[15] - 保荐机构对关联交易无异议[15] 备查文件 - 董事会决议、独立董事专门会议决议和保荐机构核查意见[16]

人事变动 - 公司于2025年11月17日聘任王雪为证券事务代表[1] - 王雪任期至第二届董事会届满[1] 人员信息 - 王雪1997年生，曾任职达安基因证券部[3] - 王雪无公司股份，与大股东无关联[3] - 王雪有科创板董秘培训证明[1][3] 联系方式 - 证券事务代表电话0574 - 87908676[2] - 邮箱ir@piagroup.com[2] - 地址为浙江宁波高新区清逸路99号4号楼[2]

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-087 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 3 日 至2025 年 12 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2025年12月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是 ...

会议情况 - 公司第二届董事会第四十一次会议于2025年11月17日召开，8名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》等多议案8票赞成待股东会审议[3][5][7][10][12] - 《关于修订公司<信息披露管理制度>》等议案8票赞成通过[9][11][13] - 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》4票赞成待股东会审议[10]