2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波均普智能制造股份有限公司 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 3 月 3 日召开，国浩律师（上海）事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席 会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》和《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集 人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律 责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规及规范性文件的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临时股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承 ...

营业总收入变化 - 2024年度营业总收入264,446.69万元，同比增长26.18%[5][7] 净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润847.90万元，扭亏为盈，较上年增加21,458.75万元[7] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 - 1,774.29万元，较上年减少亏损20,300.29万元[7] 资产与权益变化 - 2024年末总资产468,650.11万元，同比减少9.10%[5][7] - 2024年末归属于母公司的所有者权益175,730.43万元，同比减少3.94%[5][7] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率0.47%，较上年增加11.28个百分点[5] 毛利率变化 - 2024年毛利率较2023年提升2.81个百分点[8] 财务费用变化 - 2024年财务费用较2023年下降约3,000万元[9] 一次性费用变化 - 2023年新增一次性银团融资费用2,356万元，2024年无相关费用[9] 汇兑损益变化 - 2023年净汇兑损失742万，2024年净汇兑收益约90万元[9]

宁波均普智能制造股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688306 证券简称：均普智能 | | 1 | | --- | --- | | | 3 | | | 5 | | | 8 | 宁波均普智能制造股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司股东大会规则》以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")《宁波均普智能制造股份有限公司股东大会议事规则》等 相关规定，宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称"公司")特制定2025年第 一次临时股东大会会议须知： 一、公司股东、股东代理人及其他出席者可以采用网络投票方式参加本次股 东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者应当听从公司工作人 员安排，并配合现场要求，接受身份核对等相关工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、见证律师、董 事会邀请的人员以及列席会议的高级 ...

减持前情况 - 瀚海乾元持有公司72,678,847股，占总股本5.92%[3] 减持计划 - 2024年11月21日至2025年2月20日减持不超11,300,202股，不超总股本0.92%，减持价不低于5.08元[3] 实际减持 - 2025年2月10日至2月18日减持11,300,202股，占总股本0.92%[4] - 减持价格区间为9.55－10.49元/股，总金额112,831,974.60元[7] 减持后情况 - 瀚海乾元持有公司61,378,645股，占总股本4.9971%[5] 减持结果 - 实际减持与计划、承诺一致，达到最低减持数量（比例）[9]

权益变动 - 瀚海乾元拟于2024年11月21日至2025年2月20日减持不超11,300,202股，不超公司股份总数0.92%[10] - 2025年2月10 - 13日，减持11,264,707股，比例0.9171%，价格9.55 - 10.49元/股[13] - 变动前持股72,678,847股，占比5.92%；变动后持股61,414,140股，占比降至5.00%[12][13] 其他情况 - 瀚海乾元持有的均为无限售条件流通股[14] - 本次变动未导致控股东及实控人变化，未损害公司及股东利益[14] - 所涉股份无权利限制，前6个月无买卖情况[15][16] - 未来12个月不拟继续增持[25]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额42,521.01万元，实际发生41,149.76万元[7] - 2025年度日常关联交易预计金额为33,994.64万元[1] 关联交易详情 - 2025年向宁波均胜电子及其子公司售商品和服务预计31,844.39万元，占比15.19%，2024年实际38,427.69万元，占比18.34%[5] - 2025年向广东香山衡器售商品和服务预计为0，2024年实际1,065.14万元[5] - 2025年向宁波均胜电子下属子公司提供水电预计300.00万元[5] - 2025年向宁波均胜电子及其子公司承租房产预计959.22万元，占比21.66%，2024年实际976.08万元，占比22.04%[5] - 2025年向宁波均胜电子及其子公司采购水电预计165.83万元，占比0.13%，2024年实际155.85万元，占比0.13%[5] - 2025年向均胜集团等采购商品及服务预计725.20万元，占比0.59%，2024年实际525.00万元，占比0.42%[5][6] 关联方信息 - 均胜集团有限公司注册资本12,000万元，是公司控股股东[10] - 宁波均胜电子股份有限公司注册资本14.09亿，受王剑峰控制[13] - 广东香山衡器集团股份有限公司注册资本1.32亿[14] 交易相关说明 - 关联交易价格遵循公允原则，按市场价格协商确定[17] - 公司与关联方签协议确定交易事项及价格[18] - 日常关联交易可发挥协同效应，对财务和经营无不利影响[19] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规[20] - 2025年度日常关联交易金额预计需股东大会审议通过[22]

募资情况 - 2022年首次公开发行30,707.07万股A股，发行价5.08元/股，募资总额15.6亿元，净额14.2亿元[1] 项目投资 - 截至2024年6月30日，均普智能制造生产基地项目（一期）投资进度91%[3][5] - 偿还银行贷款、补充流动资金项目投资进度100%[5] - 工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目投资进度35%[5] 场地规划 - 拟出租募投项目面积不超3.80万平方米，不超总面积48%[6] - 保留4.12万平方米厂区用于募投项目建设[7] 未来计划 - 预计2025年装修募投厂区，2026年上半年搬迁，年底前退租现厂房和办公楼[7] 决策进展 - 2025年2月13日董事会和监事会通过调整闲置场地用途议案，待股东大会审议[9] - 保荐机构对调整闲置场地用途事项无异议[13]

募资情况 - 公司首次公开发行30707.07万股，发行价5.08元/股，募资总额15.60亿元，净额14.19亿元[3] 项目投资 - 均普智能制造生产基地项目（一期）投资进度91.00%，已累计投入24563.00万元[6] - 偿还银行贷款项目投资进度100%，已累计投入23000.00万元[6] - 工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目投资进度35.00%，已累计投入5191.00万元[6] - 补充流动资金项目投资进度100%，已累计投入10000.00万元[6] 场地安排 - 公司拟出租募投项目面积不超3.80万平方米，不超总面积48%[7] - 扣除出租场地后，保留4.12万平方米厂区用于募投项目建设[8] 未来规划 - 预计2025年对募投厂区装修，2026年上半年搬迁，2026年底前完成退租[8] 决策进展 - 2025年2月13日董事会和监事会审议通过调整闲置场地用途议案，待股东大会审议[10] - 董事会、监事会和保荐机构均同意调整闲置场地用途事项[11][13][14]

688306 2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司第二届董事会第四次独立董事专门会议审议并通过了该关联交易预计 议案，一致认为公司预计 2025 年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展需 要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文 件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将 该事项提交公司董事会审议。 本次预计 2025 年度日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东 将在股东大会上对相关议案回避表决。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会表决情况和关联董事回避情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）于 2025 年 2 月 13 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为 33,994.64 万元。关 联董事刘元先生、王剑峰先生、周兴宥先生、潘进先生、郭志明先生回避了本 次表 ...

人事变动 - 公司2025年2月13日聘任柴俊为董事会秘书[2] - 柴俊任期至第二届董事会届满[2] 人员信息 - 柴俊1985年出生，有相关学历背景[5] - 曾任多职，2024年9月加入公司[5] 联系方式 - 柴俊联系电话0574 - 87908676[3] - 电子邮箱ir@piagroup.com[3] - 联系地址为浙江宁波高新区清逸路99号4号楼[3]