证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-033 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交 ...

会议信息 - 第二届监事会第二十一次会议于2025年4月7日发通知，4月17日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多个议案表决3票同意，需提交股东大会审议[4][6][8][13][16] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》表决3票同意[11] - 《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》表决3票同意[19] - 《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》表决3票同意[20] 其他事项 - 公司拟为董监高买责任险，累计赔偿限额1亿，保费不超30万，期限1年[21]

会议信息 - 公司第二届董事会第三十一次会议于2025年4月7日发通知，4月17日召开，9名董事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案9票赞成通过，部分需提交股东大会审议[4][8][11][13][16][18][19][21][23][25][29][31][38][40][41] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》7票赞成通过，关联董事回避表决[36] - 《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的议案》9票赞成通过[45] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》9票赞成通过[46] 其他事项 - 独立董事津贴标准为8万元/年（税前），按季度平均发放，合理费用实报实销[33] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避，直接提交股东大会审议，已通过董事会薪酬与考核委员会审议[33][34] - 《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》已通过公司董事会战略委员会审议[39] - 《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》通过审议，详情见上交所网站公告[40] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》需提交股东大会审议，详情见上交所网站公告[42] - 董事、监事及高级管理人员责任保险累计赔偿限额为1亿元，保费总额不超30万元，保险期限1年[44]

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-027 宁波均普智能制造股份有限公司 关于2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司 2024 年度不分配利润，是基于公司目前经营情况、资金需求及自身 发展需要的综合考虑。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上 市公司股东的净利润8,197,665.25元，2024年公司合并报表累计未分配利润为 -868,987,077.28元，母公司财务报表累计未分配利润为303,817,260.86元。 经董事会决 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为26.62亿元人民币，同比增长27.00%[22][24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为819.77万元人民币，实现扭亏为盈[22][24] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-1,639.29万元人民币，同比改善92.57%[22][23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元人民币，同比下降46.66%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为0.46%，同比增加11.27个百分点[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例为2.02%，同比下降1.70个百分点[23] - 2024年第四季度营业收入为10.89亿元人民币，占全年收入的40.9%[28] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为2,885.93万元人民币[30] - 2024年财务费用较2023年下降2,985.47万元人民币[25] - 2024年度营业成本214,997.26万元，同比增长23.96%[135] - 2024年度销售费用13,757.93万元，同比下降8.12%[135] - 2024年度研发费用5,376.06万元，同比下降31.05%[135] - 2024年度财务费用6,990.40万元，同比下降29.93%[135] 各条业务线表现 - 汽车工业智能制造装备营业收入为21.02亿元，同比增长32.61%，毛利率为17.88%，同比增加1.11个百分点[138] - 传统动力汽车专用零部件智能制造装备营业收入为4.996亿元，同比增长125.33%，但毛利率下降4.03个百分点至13.47%[138] - 汽车通用零部件智能制造装备营业收入为8.462亿元，同比增长79.89%，毛利率增加13.54个百分点至19.57%[138] - 新能源汽车专用零部件智能制造装备营业收入为7.561亿元，同比下降15.31%，毛利率下降3.36个百分点至18.89%[138] - 工业4.0应用软件及数字化营业收入为291.38万元，同比增长675.73%，毛利率高达88.72%[139] - 智能制造装备产品生产量和销售量均为290套，同比下降27.86%[140] 各地区表现 - 境内营业收入为7.457亿元，同比增长17.49%，毛利率为26.10%，同比下降4.86个百分点[139] - 境外营业收入为19.16亿元，同比增长31.13%，毛利率为16.55%，同比增加5.27个百分点[139] - 境外资产规模达31.3732亿元，占总资产比例67.12%，显示公司国际化布局显著[154] - PIA奥地利子公司贡献最高营收5.718亿元，净利润509.58万元，是境外主要盈利单位[156] - PIA加拿大子公司亏损2286.40万元，PIA美国子公司亏损3371.76万元，显示北美业务承压[156][157] 管理层讨论和指引 - 公司计划提升标准化产品业务占比，以均衡销售业绩和利润分布，增强财务稳健性[46] - 公司软件和服务类产品毛利率较高，未来将扩大人员规模并开发自主知识产权软件产品[46] - 公司新设战略及业务发展部，负责集团战略规划及执行管理，加强全球协同[47] - 公司提出新愿景为"以效率为核心，赋能人类，并通过人工智能驱动的自动化技术重塑物理世界"[168] - 公司新使命聚焦工业自动化变革，以AI为核心开发通用智能自动化解决方案[169] - 公司计划构建覆盖研发、生产、服务的端到端精益运营中枢，确立"中国成本效率+国际质量信誉"复合竞争优势[170] - 公司计划实现制造全流程自主决策与柔性生产，构建下一代智能工厂[171] - 公司计划以智能制造装备与工业数字化软件为核心，扩大市场占有率并建立技术护城河[172] - 公司2025年将构筑生态合作伙伴体系，推进端到端交钥匙工程并引入黑灯工厂模式[177] - 公司将持续深化人形机器人领域合作，推进贾维斯3.0开发[178] - 公司计划拓展医疗健康、高端消费品等非汽车制造领域，降低对单一行业依赖[179] - 公司目标实现整体运营成本降低15%-20%[182] 研发与技术 - 公司累计获得授权专利146项，其中发明专利41项，实用新型专利105项，软件著作权69项[45] - 公司聚焦全球市场深度开拓与大客户精准营销，提升医疗、高端消费品等行业业务比例[49] - 公司在具身智能技术领域与多家头部机器人科研机构及企业深化合作，涵盖机器人本体、零部件、算法及商业落地[43] - 公司通过"精密机械设计+智能算法开发+数字孪生技术"三维融合，建立覆盖软硬件多领域的研发矩阵[44] - 公司在智能测试领域融合高精度传感与机器视觉技术，强化新能源三电系统检测能力[44] - 公司自主研发8款工业数字化软件，包括视觉AI应用平台piaVision，显著降低生产成本[78][79] - 公司推出工业AI模型应用“企业AI知识库搜索平台”和“AI代码编程助手”，提升管理及研发效率[84] - 公司人形机器人“贾维斯2.0”关节自由度达40个，灵巧手自由度12个，配备全方位感知系统[85] - 公司医疗装备满足ISO 14644-1洁净室8级生产标准，并开发出支持柔性重组的一次性注射笔智能模块meditec®V-RAC[74][75] - 公司热管理系统产线突破二氧化碳冷媒压缩机技术，持续获得全球知名客户订单[70] 市场与行业动态 - 2024年新能源汽车产销量突破1200万辆，连续10年全球首位[92] - 2024年中国工业软件市场规模达3649.7亿元，同比增长14.6%[93] - 研发设计类国产工业软件市场占有率从2023年18%提升至2024年23%[93] - 汽车制造企业引入数字化生产管理软件后生产周期缩短20%，次品率降低15%[94] - 制造业企业生成式AI部署率为50%，领先其他行业[94] - 2030年中国人形机器人销量预计突破27.1万台，复合增长率超70%[95] - 2026年煤矿高危岗位机器人替代率目标不低于30%[95] - 国家统筹安排3000亿元超长期特别国债资金支持设备更新[92] - 中国制造业机器人密度目标到2025年较2020年实现翻倍[101] 公司治理与人事 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[3] - 公司法定代表人刘元，董事会秘书柴俊，联系方式为0574-87908676[15][17] - 公司董事Shilai Xie 2023年税前报酬总额为233万元[192] - 公司副总经理何新锋2023年税前报酬总额为198.78万元[192] - 公司副总经理兼核心技术人员Thomas Ernst 2023年税前报酬总额为258.33万元[192] - 公司监事会主席陈波2023年税前报酬总额为92.52万元[192] - 公司独立董事孙健、杨丹萍2023年税前报酬总额均为7.5万元[192] - 公司职工代表监事沈梦霞2023年税前报酬总额为26.17万元[192] - 公司核心技术人员年薪合计为1,768.33万元[193] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期末实际获得报酬合计为1236.05万元[200] - 公司核心技术人员报告期末实际获得报酬合计为532.28万元[200] 其他重要内容 - 公司2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本[6] - 公司股票简称为均普智能，股票代码为688306，在上海证券交易所科创板上市[19] - 公司注册地址为浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼，办公地址与注册地址一致[15][16] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为曹智春、钟英才[20] - 公司持续督导的保荐机构为国泰海通证券股份有限公司，持续督导期间至2025年12月31日[20][21] - 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险，投资者需关注[4] - 公司年度报告披露媒体包括《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站[18] - 公司电子信箱为ir@piagroup.com，网址为浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼[16][17] - 2024年度新签订单16.71亿元，在手订单31.50亿元[40] - 前五名客户销售额占总销售额63.10%，其中关联方销售额占比14.13%，达37,611.11万元[145][147] - 前五名供应商采购额占年度采购总额11.26%，达13,486.08万元，无关联方采购[148][150] - 公司设立均普工业自动化北美有限公司和宁波均普软件技术有限公司，分别出资1,000万美元和20,000万元，持股比例均为100%[145]

688306 2025-032 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确 认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、数量和面值 本次发行的股票种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值 人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票。 （三）发行方式、发行时间、发行对象及认购方式 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，将在股东大 会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。 本次发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织 等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构 投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一 个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 二、管理层的责任 均普智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《科 创板上市公司自律监管指南第 9 号——财务类退市指标：营业收入扣除（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕3305 号）的规定编制扣除情况表，并保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对均普智能公司管理层编制的扣除 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕6-374 号 宁波均普智能制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称均普智能 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的均普智能公司管理层编制的《2024 ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是均普 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-371 号 宁波均普智能制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称均普智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，均普智能公司于 2024 年 1 ...

募资情况 - 公司2022年获准发行30,707.07万股，发行价5.08元/股，募资总额15.6亿元，净额14.2亿元[1] 项目投资进度 - 截至2024年12月31日，均普智能制造生产基地项目（一期）投资进度94.45%，累计投入25,502.54万元[4] - 截至2024年12月31日，偿还银行贷款投资进度100%，累计投入23,000.00万元[4] - 截至2024年12月31日，工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目投资进度38.65%，累计投入5,797.47万元[5] - 截至2024年12月31日，补充流动资金投资进度100%，累计投入10,000.00万元[5] 项目投资结构调整 - 工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目拟减少研发费用至7,600.00万元，占比降至50.06%[7] - 工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目拟增加建安工程投入至3,950.00万元，占比升至26.02%[7] 决策相关 - 2025年4月17日，公司董事会、监事会审议通过调整募投项目内部投资结构议案[10] - 监事会认为调整决策审慎，不损害公司和股东利益，程序合规[11] - 保荐人对调整募投项目内部投资结构事项无异议[13]

关于宁波均普智能制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波均普智能制造股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18516117158 目 유럽 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明… 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… 第３页 您可使用手机"扫一扫"或班入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.qgs.qq.cn）"进行企 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025 〕6-373 号 宁波均普智能制造股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称均普智能 公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的均普智能公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关 联资金 ...