证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-031 二、募集资金使用情况 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： 宁波均普智能制造股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）于 2025年4月17日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会 议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在 募投项目总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目"工业数字化 产品技术升级应用及医疗机器人研发项目"内部投资结构进行调整。保荐机构 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同 意的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意宁波均普智能制 造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践 行"以投资者为本"的发展理念，积极回报投资者，努力实现高质量上市公司的发 展目标，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"、"均普智能"）发 布了《宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》 自行动方案发布以来，公司在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者 权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象等方面取得了成效。为进一步提升公 司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，公司制定了《2025 年度"提质 增效重回报"行动方案》，现将 2024 年评估情况及 2025 年主要措施报告如下： 一、聚焦主业，持续推进工业人工智能体系化战略 面对人工智能技术发展浪潮，公司作为全球领先的智能制造整体解决方案提 供商，以"以效率为核心，赋能人类，并通过人工智能驱动的自动化技术重塑物 理世界"为愿景，不断探索具身智能、人工智能、工业大数据、数字孪生等领域， 为产品生产以及创新发展提质增效。 2024 年，公司实现营业收入为 266,171.51 ...

负责公司2024年度财务审计、内控审计工作。 二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 宁波均普智能股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，宁波均普智能股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,356人 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | | 2023年（经审计）业 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职工作报告 作为宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人郭 志明根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度充分发挥独立董事 的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发 表了表决意见及独立董事意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。 现将本人 2024 年度工作述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 郭志明：1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1983 年参加工作， 历任均胜集团有限公司副总裁，宁波均胜电子股份有限公司监事会主席，宁波均胜普 瑞工业自动化及机器人有限公司董事长，德国普瑞集团监事。现任宁波均普智能制造 股份有限公司独立董事，浙江辉旺机械科技股份有限公司董事，广东香山衡器集团股 份有限公司独立董事，宁波市智能制造协会执行会长(法人代表)，宁波市人力资源经 理人协会会长。 （二）独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波均普 智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，经核查独立董事郭志明先生、 杨丹萍女士和孙健先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭志明先生、杨丹萍女士和孙健先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，结合其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任及符合独 立董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，能独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

杨丹萍：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理科学与工程 专业硕士，复旦大学区域经济学专业及瑞典西部大学经济学专业高级访问学者。宁波 均普智能制造股份有限公司独立董事，1990 年 8 月至 1997 年 10 月担任宁波师范学 院数学系、人事处办公室秘书，1997 年 11 月至 2003 年 2 月担任宁波大学职教学院讲 师、副教授，2003 年 3 月至 2006 年 2 月担任宁波城市职业技术学院副教授、商务管 理学院副院长，2006 年 3 月至今担任宁波大学商学院副教授、教授，2013 年 1 月至 2017 年 11 月任宁波大学商学院副院长。 （二）独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不 存在影响独立性的情况 宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职工作报告 现将本人 2024 年度工作述职如下： 作为宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人杨 丹萍根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 ...

募集资金情况 - 公司2022年首次公开发行30,707.07万股，发行价5.08元/股，募集资金总额15.6亿元，净额14.2亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金12.01亿元，余额2.46亿元，专户余额2.33亿元[2] - 公司募集资金总额为141,896.62万元，本年度投入43,595.65万元，已累计投入120,075.82万元[24] 资金使用项目 - 均普智能制造生产基地项目（一期）使用募集资金2.55亿元[4] - 偿还银行贷款使用募集资金2.3亿元[4] - 工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目使用5797.47万元[4] - 补充流动资金累计使用6.53亿元[4] - 超募资金回购股票使用500万元[4] 超募资金使用 - 2022 - 2023年公司使用超募资金4亿元永久补流，占超募总额比例均为29.90%[10][11] - 2024年6月18日，公司同意使用2亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额66,896.62万元的29.90%；截至2024年12月31日，已使用15,341.19万元[12] - 截至2024年12月31日，公司实际使用超募资金累计为55,775.81万元[12] 资金管理与合规 - 2023 - 2024年公司曾使用闲置募集资金暂时补流，2024年已全部归还[7][9] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为2500万元[9] - 2024年度，公司用自有资金支付10,365,953.38元后用募集资金进行置换[14] - 截止2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更[15] - 2024年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题[16] - 天健会计师事务所认为公司2024年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[17] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，无违规重大情形[19] 项目进度与计划 - 均普智能生产基地项目承诺投资27,000万元，截至期末累计投入25,502.54万元，投入进度94.45%；偿还银行贷款项目承诺投资23,000万元，截至期末累计投入23,000万元，投入进度100%[24] - 均普智能制造生产基地项目（一期）预计2026年3月达到预定可使用状态[25] - 工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目预计2026年9月达到预定可使用状态[25] 其他资金情况 - 2024年公司拟使用不超25000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月30日使用余额为2500万元[26] - 2023年公司拟使用3000 - 5000万元自有资金和超募资金回购股份，截至2024年12月31日使用超募资金500万元用于回购股票[27] - 截至2024年12月31日，超募资金余额11120.81万元尚未有明确使用计划[27] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金总额120075.82万元，募集资金结余246210.10万元[27] - 2024年度公司用自有资金支付1036.60万元后用募集资金进行置换[27]

业绩数据 - 均普苏州2024年总资产21,880.39万元，营收19,171.74万元，净利润2,342.08万元[6] - PIA控股2024年总资产28,486.22万欧元，营收612.28万欧元，净利润 - 434.89万欧元[7] - PIA巴城2024年总资产4,180.10万欧元，营收6,510.83万欧元，净利润13.43万欧元[7] - PIA安贝格2024年总资产7,124.39万欧元，营收5,682.60万欧元，净利润628.19万欧元[9] - PIA奥地利2024年总资产13,145.78万欧元，营收7,408.37万欧元，净利润66.02万欧元[8] - 截至2024年12月31日，PIA美国总资产4524.86万美元，营收4173.08万美元，净利润 - 472.94万美元[10] - 截至2024年12月31日，PIA加拿大总资产2282.56万加元，营收1320.20万加元，净利润 - 439.01万加元[11] - 截至2024年12月31日，PIA墨西哥总资产19619.41万比索，营收34678.79万比索，净利润 - 3540.28万比索[11] 担保情况 - 2025年度公司预计对外担保总额度不超过80,000万元[3][4] - 公司此次对外担保被担保方为全资子公司及孙公司，无关联方，无反担保，尚须经股东大会审议[4] - 公司及子公司拟为合并报表范围内子公司日常经营提供无固定金额履约类担保[5] - 担保额度授权有效期自议案通过股东大会审议之日起至2025年年度股东大会召开之日止[5] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额6.16亿元，占最近一期经审计净资产及总资产的比例为35.08%、13.19%[17] - 公司不存在为控股股东和实控人及其关联人担保等不良担保情况[17][18] 各方意见 - 董事会认为担保对象经营和财务状况稳定，能有效控制和防范风险，符合公司和股东利益[15] - 监事会认为担保计划符合法规和制度规定，财务风险可控，不会损害股东利益[15] - 保荐机构认为担保事项符合公司业务需求和法规规定，对预计2025年度对外担保事项无异议[16] 其他信息 - 均普苏州注册资本5,000万元，PIA控股等子公司有相应注册资本[6][7][8][9] - 公告附有董事会会议决议等上网公告附件[19]

宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，宁波均普智能制造股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会审计委员 会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》、公司《董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会赋予的职 权，现将 2024 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事孙健先生、独立董事杨丹萍女士和董事 刘元先生组成，其中独立董事 2 名。审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董 事孙健先生担任。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 | 日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024/4/17 | | 1．《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况 | | | | 报告的议案》； | | | | 2.《关于公司 2023 年年度财务审计工作完成报告的议 | | | 第二届董事会审计委员 | 案》； | | | ...

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募资总额15.59919156亿元，净额14.1896623897亿元[1] 项目投资 - 均普智能制造生产基地项目（一期）投资进度94.45%[4] - 偿还银行贷款项目投资进度100%[4] - 工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目投资进度38.65%[4] - 补充流动资金项目投资进度100%[4] 资金使用 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理[1][5][10] - 闲置募集资金现金管理决议有效期12个月[5] - 2025年4月17日监事会通过相关议案[10] - 保荐机构对现金管理无异议[11] 公告信息 - 公告发布于2025年4月18日[14]