证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-031 二、募集资金使用情况 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： 宁波均普智能制造股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）于 2025年4月17日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会 议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在 募投项目总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目"工业数字化 产品技术升级应用及医疗机器人研发项目"内部投资结构进行调整。保荐机构 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同 意的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意宁波均普智能制 造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-033 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交 ...

688306 2025-026 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行监督职责，积极有效地开展 工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，充分发挥了监事会 应有的作用。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2. 审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十一次会议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必 要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《 ...

688306 2025-025 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十一次会议于2025年4月7日以电子邮件形式发出通知，并于2025年4月17日在公 司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长刘元先生主持， 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《 董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项 职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续推动公司持续健康稳定发展。 报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分 发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建 议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司 治理体系的完善 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-027 宁波均普智能制造股份有限公司 关于2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司 2024 年度不分配利润，是基于公司目前经营情况、资金需求及自身 发展需要的综合考虑。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上 市公司股东的净利润8,197,665.25元，2024年公司合并报表累计未分配利润为 -868,987,077.28元，母公司财务报表累计未分配利润为303,817,260.86元。 经董事会决 ...

宁波均普智能制造股份有限公司2024 年年度报告 46 公司代码：688306 公司简称：均普智能 宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 276 宁波均普智能制造股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"之"四、风险因素"相关内容，请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人刘元、主管会计工作负责人陶然及会计机构负责人（会计主管人员）马家明声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第三十一次会议，第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于2024年 度利润分配预案的议案》。公 ...

688306 2025-032 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确 认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、数量和面值 本次发行的股票种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值 人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票。 （三）发行方式、发行时间、发行对象及认购方式 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，将在股东大 会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。 本次发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织 等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构 投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一 个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是均普 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-371 号 宁波均普智能制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称均普智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，均普智能公司于 2024 年 1 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波均普智能制造股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为宁波均 普智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就均普智能使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日出具的《关于同意宁波均普 智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125 号） 核准，宁波均普智能制造股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 30,707.07 万股，发行价格 5.08 元/股，募集资金总额为人民币 1,559,919,156.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金 ...

关于宁波均普智能制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波均普智能制造股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18516117158 目 유럽 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明… 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… 第３页 您可使用手机"扫一扫"或班入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.qgs.qq.cn）"进行企 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025 〕6-373 号 宁波均普智能制造股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称均普智能 公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的均普智能公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关 联资金 ...