募集资金 - 公司获准发行30,707.07万股A股，发行价5.08元/股，募资总额15.6亿元，净额14.2亿元[2] - 截至2025年12月12日，募集资金专户余额为0万元[5] 项目与账户 - 2025年8月21日公司审议通过增加募投项目实施主体及开立专户议案[3] - 宁波具身智能机器人创新中心有限公司开立募集资金专项账户[4] 资金监管 - 丙方至少每半年对募集资金存放和使用情况进行现场调查[6] - 甲方二授权丙方指定人员可随时查询、复印专户资料[7]

公司信息披露 - 均普智能在互动平台表示，将在定期报告中披露对应时点的股东人数 [2]

发行情况 - 向特定对象发行股票数量不超3.68亿股，不超发行前总股本30%[9][40] - 募集资金总额不超11.52亿元[43] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行对象不超35名，以现金认购[36] - 特定对象认购股票6个月内不得转让[11] - 发行决议有效期12个月[12] 项目投资 - 智能机器人研发及产业化项目总投资62333.36万元，拟用募集资金55058.42万元[10] - 医疗健康智能设备应用及技术服务项目总投资26409.40万元，拟用募集资金19129.40万元[10] - 信息化建设项目总投资13335.00万元，拟用募集资金11030.00万元[10] - 补充流动资金项目拟用募集资金30000.00万元[10] 市场数据 - 2020 - 2024年全球智能制造市场规模从1986.2亿美元升至3498.1亿美元[25] - 2024 - 2029年全球具身智能机器人市场规模有望从166亿元增至1620亿元，年均复合增长率约77%[60] - 预计2030年全球人形机器人市场规模将突破600亿元，2035年将突破4000亿元[68] - 2020 - 2024年全球医疗器械市场规模从4560.17亿美元增至6357.93亿美元，年均复合增长率约8.7%，预计2031年将达9097.51亿美元[83] 产品与技术 - 公司设立“均普人形机器人研究院”，推出人形机器人“贾维斯1.0”与“贾维斯2.0”[66] - 信息化建设项目拟搭建均普AI平台，升级信息系统[94] 业绩情况 - 报告期内扣非净利润分别为1393.41万元、 - 22074.58万元、 - 1639.29万元、 - 5911.99万元[131] - 报告期内营业收入境外占比分别为63.33%、69.72%、71.98%和76.59%[132] - 截至2025年9月30日，商誉账面价值为72315.51万元[133] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额波动较大[135] 股东回报 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[12] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%，每三年累计不低于年均可分配利润的30%[145] 风险提示 - 本次发行可能摊薄即期回报[137] - 发行尚需上交所审核通过并经证监会同意注册，结果不确定[140] - 存在募集资金不足甚至发行失败风险[141]

募资情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过115,217.82万元[3] - 具身智能机器人项目拟使用募集资金55,058.42万元[16] - 医疗健康智能设备应用及技术服务项目拟投入募集资金19,129.40万元[4] - 信息化建设项目拟投入募集资金11,030.00万元[4] - 补充流动资金项目拟使用募集资金30,000.00万元[57] 项目投资与建设 - 智能机器人研发及产业化项目总投资62,333.36万元，建设期36个月[4] - 医疗健康智能设备应用及技术服务项目总投资26,409.40万元，建设期36个月[21] - 智能制造装备项目总投资26,409.40万元，使用募集资金投入19,129.40万元，建设期36个月[31][37] - 信息化建设项目总投资13,335.00万元，建设期36个月[38] 市场规模预测 - 2024 - 2029年全球具身智能机器人市场规模有望从166亿元增长至1,620亿元，年均复合增长率约77%[6][15] - 预计2030年全球人形机器人市场规模将突破600亿元，2035年将突破4,000亿元[15] - 2020 - 2024年全球医疗器械市场规模从4560.17亿美元增长至6357.93亿美元，年均复合增长率约8.7%，预计2031年将达9097.51亿美元，2025 - 2031年间年均复合增长率约5.1%[30] 产品与研发 - 公司于2023年设立“均普人形机器人研究院”[12] - 公司已推出人形机器人产品“贾维斯1.0”与“贾维斯2.0”[6] - 一代产品已完成轻量化升级，二代产品在运动协调性、控制精度等层面显著提升[13] 客户与市场 - 公司主要客户核心客户平均复购率达到80%[27] - 公司承接宝马、采埃孚、博泽集团、宝洁集团等世界五百强企业项目[29] 公司战略与风险 - 公司拟通过项目实施推进全球化业务布局与多元化发展目标，将医疗健康领域作为业绩增长突破口[23] - 本次发行后公司总资产和净资产将增加，资金实力提升[62] - 本次发行存在短期内每股收益等指标被摊薄的风险[63]

发行股票相关 - 向特定对象发行股票数量不超过368,484,840股，不超发行前总股本30%[9][39][54] - 募集资金总额不超115,217.82万元[9][42][54] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][38] - 特定对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[11][43] - 发行决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月[12][48] - 发行对象为不超35名符合条件的特定投资者[6][35][141] 募投项目情况 - 智能机器人研发及产业化项目总投资62,333.36万元，拟用募集资金55,058.42万元，建设期36个月[10][56][68] - 医疗健康智能设备应用及技术服务全球能力提升项目总投资26,409.40万元，拟用募集资金19,129.40万元，建设期36个月[10][74] - 信息化建设项目总投资13,335.00万元，拟用募集资金11,030.00万元，建设期36个月[10][91][104] - 补充流动资金项目拟用募集资金30,000.00万元[10][110] 市场规模数据 - 2020 - 2024年全球智能制造市场规模从1,986.2亿美元攀升至3,498.1亿美元，预计2030年达7,909.1亿美元，年均复合增长率约14%[24][25] - 2024年中国智能制造市场规模达498.4亿美元，预计2030年突破1,268.4亿美元，年均复合增长率约16.3%[25] - 2024年全球人形机器人市场规模为25.62亿元，预计2025年达63.39亿元，同比增长147.4%，2030年将突破600亿元，2035年将突破4,000亿元[26][67] - 2024 - 2029年全球具身智能机器人市场规模有望从166亿元增长至1,620亿元，年均复合增长率约77%[59][67] - 2020 - 2024年全球医疗器械市场规模从4560.17亿美元增长至6357.93亿美元，年均复合增长率约8.7%，预计2031年将达9097.51亿美元，2025 - 2031年间年均复合增长率约5.1%[83] 公司基本情况 - 公司注册资本为122,828.28万元[20] - 均胜集团持有公司45.61%股份，为控股股东[50] - 王剑峰先生合计控制公司59.44%股权，为实际控制人[50] 产品研发情况 - 已推出人形机器人“贾维斯1.0”与“贾维斯2.0”产品，一代完成轻量化升级，二代运动协调性和控制精度显著提升[59][66] - 2023年设立“均普人形机器人研究院”[65] - 与微软联合开发形成可泛化视觉模型并投入使用[65] 公司业绩情况 - 报告期内扣非净利润分别为1393.41万元、 - 22074.58万元、 - 1639.29万元、 - 5911.99万元，经营业绩持续亏损[131] - 报告期内营业收入境外占比分别为63.33%、69.72%、71.98%和76.59%，占比较大[132] - 2025年1 - 9月未经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 - 5911.99万元[180] 利润分配情况 - 公司在当年盈利等条件下，每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%，每三年累计不低于三年年均可分配利润的30%[145][161] - 未来三年采取现金、股票或相结合等方式分配利润，优先采用现金分红[159] 发行影响情况 - 发行完成后公司总资产和净资产增加，短期内每股收益等指标有被摊薄风险，长远看利于增强盈利能力[116] - 发行完成后公司股本增加，原股东持股比例变化，将修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记[118] - 发行完成后公司股东结构变化，但控股股东与实际控制人不变[119] - 发行完成后公司净资产及总资产规模提高，资产负债率下降，流动和速动比率提高，财务结构改善[123] - 发行完成后公司筹资活动现金流入量增加，利于增加业务拓展能力和未来经营现金净流量[125]

公司决策 - 2025年12月10日召开第二届董事会第四十三次会议[1] - 会议审议通过《关于<2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>》等议案[1] 信息披露 - 《2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等文件于12月10日在上海证券交易所网站披露[1] 审批情况 - 预案披露不代表审批机关实质性判断，发行生效尚待批准或核准[1]

会议决策 - 2025年10月15日召开第二届董事会第三十八次会议审议通过发行相关议案[1] - 2025年10月31日召开2025年第五次临时股东会审议通过发行相关议案[1] - 2025年12月10日召开第二届董事会第四十三次会议审议通过调整发行方案等议案[1] 发行调整 - 拟调整发行募集资金总额及部分投资项目情况[2] - 修订发行募集资金总额等[3][4] 项目更新 - 更新智能机器人研发及产业化项目备案进度[4] 财务信息 - 更新2025年1 - 9月现金分红及利润分配政策执行情况[4] - 更新截至2025年9月30日未分配利润情况[4] - 更新部分财务数据及发行已履行批准程序[3][4]

融资方案 - 2025年10月审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 12月调整发行方案，无需股东会审议[2][6] - 调整后募资总额不超115,217.82万元[4] 项目投资 - 调整前智能机器人项目拟用募资55,058.42万元[4] - 调整后医疗项目实施主体和地点有新增[5]

业绩数据 - 2025年1 - 9月扣非后归母净利润为 - 5,911.99万元[40] - 假设2025年度扣非归母净利润为 - 7,882.65万元[40][43] - 2025年1 - 9月扣非后基本及稀释每股收益均为 - 0.05元/股，2025年度为 - 0.06元/股[43] 未来展望 - 2026年度扣非归母净利润有下降20%、不变、增长20%三种情景[40] 新产品和新技术研发 - 推出人形机器人“贾维斯”并实现产品迭代升级[10] - 搭建均普AI平台，增强AI商务应用，升级信息系统[12] 市场扩张和并购 - 升级扩建德国安贝格生产基地、强化宁波基地配套能力[11] 其他新策略 - 拟发行股份不超368,484,840股，募资深化具身智能布局、补充流动资金[10][33] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20日均价80%[23][24] - 发行方案已通过董事会和股东会审议，尚需上交所审核和证监会注册[34] - 智能机器人等项目提升产业化、量产与服务规模及AI应用能力[47] - 采取措施保证募资有效使用，防范即期回报被摊薄风险[50] - 完善利润分配政策，优化投资者回报机制[52] - 董事、高管及控股股东等对填补回报措施作出承诺[53][55]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币11.52亿元 [1] - 募集资金净额将用于智能机器人研发及产业化项目、医疗健康智能设备应用及技术服务全球能力提升项目、信息化建设项目以及补充流动资金项目 [1] 公司治理进程 - 公司于2025年10月15日召开第二届董事会第三十八次会议及第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了相关议案 [1] - 公司于2025年10月31日召开2025年第五次临时股东会审议通过了相关议案 [1]