证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-010 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第十九次会议于2025年2月13日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》3票同意待股东大会审议[3][4][5] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》2票同意，关联监事回避，待审议[6][7]

会议情况 - 公司第二届董事会第二十九次会议于2025年2月13日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于聘任董事会秘书的议案》全票通过[3] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》全票通过[7] - 《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》全票通过[8] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》4票同意，关联董事回避表决[10] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[11] 授信申请 - 公司拟向中国农业银行宁波鄞州分行申请不超2亿元综合授信用于开具境内外保函[5] - 公司拟向北京银行宁波分行申请不超2亿元综合授信用于生产资料购买等[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月7日[2] - 实施期限为2024年8月5日至2025年8月4日[2] - 预计回购金额3000万元至5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 拟以不超5.8元/股价格回购[3] 回购进展 - 截至2025年1月31日累计回购170万股[2] - 占总股本比例0.14%[2] - 累计回购金额851.64万元[2] - 实际回购价4.91元/股至5.05元/股[2] 公司股本 - 总股本为1228282800股[5]

文章核心观点 - 均普智能2024年度业绩预告显示成功扭亏为盈，公司紧跟前沿技术优化产品结构、拓展新领域，毛利率提升且财务费用下降，未来将深耕智能制造领域 [1] 业绩情况 - 2024年预计实现归母净利润800万元 - 1200万元，前三季度约亏损4876.70万元 [1] - 2024年毛利率相较于2023年提升约2个百分点，财务费用较2023年下降约3000万元 [1] 业务发展 - 紧跟前沿技术发展趋势，优化产品结构，如滚珠丝杠项目承接小丝杠总装及测试项目，产品可应用于智能线控刹车及转向、人形机器人等领域 [1] - 2024年进军医疗健康、高端消费品等领域，打通胰岛素注射笔生产全组装流程并与国内头部企业合作 [1] - 在具身智能技术应用上推出贾维斯2.0版本和一系列人形机器人用核心传感器套件，与3家头部人形机器人公司或研究机构达成战略合作 [1] 未来展望 - 公司将在智能制造领域继续深耕细作，进一步提升市场份额和行业影响力 [1]

业绩总结 - 2024年度公司确认信用和资产减值损失共5230.05万元[3] - 2024年度信用减值损失计提1160.48万元[4] - 2024年度资产减值损失计提4069.57万元[4] 原因说明 - 2024年因营收增长应收款上升，信用减值因账龄结构变化[5] 影响说明 - 2024年计提减值准备对利润总额影响约5230.05万元[7] 其他说明 - 计提遵循原则，不涉及方法变更，不影响经营[7] - 计提为初步沟通结果，未经审计，以审计数据为准[8]

净利润情况 - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润800万元到1200万元，较上年同期增加21410.85万元到21810.85万元，实现扭亏为盈[3] - 2024年预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 -1815万元到 -1415万元，较上年同期减少亏损20259.58万元至20659.58万元[3] - 上年利润总额为 -27973.98万元，归属于母公司所有者的净利润为 -20610.85万元，扣除非经常性损益的净利润为 -22074.58万元[5] 营业收入与盈利指标 - 2024年营业收入创公司历史新高，得益于战略级别项目顺利通过最终验收[6] - 2024年毛利率相较于2023年提升约2个百分点，源于生产效率提升与成本降低[6] - 2024年亏损项目金额大幅下降，因全球业务布局优化及产品和事业部组合调整[6] 财务费用 - 2024年财务费用较2023年下降约3000万元[7] - 2023年新增一次性银团融资费用2356万元，2024年无相关一次性费用[7] - 2023年净汇兑损失742万，2024年净汇兑收益约90万元[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体准确财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[3][9][10]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月7日[2] - 实施期限为2024年8月5日至2025年8月4日[2] - 预计回购金额3000万元至5000万元[2] 回购进展 - 截至2024年12月31日累计回购170万股，占总股本0.14%[2][5] - 累计已回购金额851.64万元[2][5] - 实际回购价格区间4.91元/股至5.05元/股[2] 回购资金与价格 - 拟用自有和超募资金，不低于3000万、不超5000万[3] - 回购价格不超过5.8元/股[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人171人[2] - 出席股东所持表决权860,781,464，占比70.7710%[2] - 公司9名董事、3名监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，普通股同意票比例99.9191%[6] - 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》，普通股同意票比例99.5724%[6] - 《关于选举潘进先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》，得票占比99.7630%[7] 5%以下股东表决情况 - 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，同意票比例99.0376%[7] - 《关于新增2024年度对外担保额度预计的议案》，同意票比例98.9745%[7] - 《关于选举潘进先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意票比例96.9958%[7] 其他 - 本次股东大会见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师为乔营强、唐敏[8]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月16日召开[1] - 董事会11月30日公告召开本次股东大会[3] - 现场会议于12月16日下午14:00在浙江宁波召开[4] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计171名[6] - 出席会议股东所持表决权股份总数为860,781,464股，占比70.7710%[6] 议案情况 - 本次股东大会审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》等议案[10] - 议案1应回避表决的关联股东为均胜集团有限公司等[11] - 议案3为累积投票议案，已采取累积投票方式表决[11] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序及召集人、出席人员资格均符合规定[13]