股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月16日14点在浙江宁波召开[14] - 网络投票12月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[14][15] - 会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票结合方式[10][11][16][19] 关联交易 - 2024年度原预计日常关联交易金额20023.28万元[21] - 9月新增预计金额3871.12万元[21] - 现预计增加与宁波均胜电子关联交易不超18626.61万元[22] 担保额度 - 2024年1月公告担保额度43000万元[26] - 拟将担保额度增至80000万元[27] - 授权有效期至2024年年度股东大会召开[27] 人事变动 - 董事黄渝文辞职[31] - 提名潘进为非独立董事候选人[31] - 潘进现任宁波均联智行首席财务官[34]

业绩说明会信息 - 2024年12月19日13:00 - 14:00举行半年度暨第三季度业绩说明会[3][4][7] - 地点为上证路演中心，采用网络互动形式[3][7] - 投资者可在12月12 - 18日16:00前提问[3][8] 报告发布情况 - 2024年8月24日及10月25日分别发布半年度及第三季度报告[4] 参会人员 - 董事长兼董秘刘元等参加（独董郭志明可能调整）[7] 参与方式 - 12月19日可登录上证路演中心参与[8] 联系信息 - 联系人董事会办公室，电话0574 - 87908676，邮箱ir@piagroup.com[9] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

信息披露 - 均胜集团不存在关于宁波均普智能应披露未披露信息[1] - 本人/本公司不存在关于宁波均普智能应披露未披露信息[2] 重大事项 - 均胜集团不存在筹划阶段涉及宁波均普智能的重大事项[1] - 本人/本公司不存在筹划阶段涉及宁波均普智能的重大事项[2] 股票交易 - 股票异常波动期均胜集团无买卖宁波均普智能股票情况[1] - 股票异常波动期本人/本公司无买卖宁波均普智能股票情况[2]

股价情况 - 公司股票2024年11月29 - 12月3日连续3日涨幅偏离值累计达30%属异常波动[3][4] 回购计划 - 公司拟用3000 - 5000万元资金回购股份[6] - 回购价格不超5.8元/股，期限12个月[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月7日[2] - 实施期限为2024年8月5日至2025年8月4日[2] - 预计回购金额3000万元至5000万元[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购170万股，占总股本0.14%[2][5] - 累计已回购金额851.64万元[2][5] - 实际回购价格区间4.91元/股至5.05元/股[2] 回购资金与价格 - 拟用不低于3000万元、不超过5000万元自有和超募资金回购[3] - 回购价格不超过5.8元/股[3]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月16日14点召开[3] - 现场会议地点为浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼[3] - 网络投票起止时间为2024年12月16日[3] 投票相关 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[23] 其他信息 - 提交股东大会审议的议案1、2、3于2024年11月30日披露[6] - 股权登记日为2024年12月10日[13] - 会议登记时间为2024年12月15日9:30 - 15:00[15] - 公司通讯地址邮编为315040，电话为0574 - 87908676等[18]

公司基本信息 - 宁波均胜电子股份有限公司注册资本为14.09亿人民币[6] 业绩总结 - 截止2023年12月31日，公司资产总额为5688684.81万元，净资产为1357903.44万元，营收5572847.57万元，净利润108319.08万元[8] 关联交易 - 2024年新增日常关联交易预计金额为18626.61万元[3] - 2024年度原预计关联交易金额为20912.86万元，新增后预计额度为39539.47万元，占比18.87%[7] - 2024年1 - 10月已发生关联交易金额为13361.68万元[7] - 2023年实际发生关联交易金额为19537.42万元，占比9.22%[7]

担保情况 - 2024年度已审批对外担保额度不超等值人民币43,000万元[3] - 拟新增2024年度对外担保额度预计不超人民币（或等值外币）80,000万元[3] - 截至公告披露日，累计对外担保余额为5.37亿元[3][15] - 累计对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为29.42%、10.41%[15] 子公司财务数据 - 均普苏州2023年末总资产22,596.69万元，2024年9月末为28,997.07万元[7] - 均普苏州2023年度净利润 -2,885.58万元，2024年1 - 9月为430.82万元[7] - PIA控股2023年末总资产28,350.45万欧元，2024年9月末为36,692.14万欧元[7] - PIA控股2023年度净资产20,858.25万欧元，2024年9月末为28,393.79万欧元[7] - PIA巴城2023年末净资产 -1,635.03万欧元，2024年9月末为 -1,956.92万欧元[8] - PIA安贝格2023年度营业收入6,239.84万欧元，2024年1 - 9月为3,897.02万欧元[8] - PIA安贝格2023年度净利润 -397.56万欧元，2024年1 - 9月为257.71万欧元[8] - PIA奥地利2023年总资产9299.50万欧元等多项数据，2024年1 - 9月有对应变化[9] - PIA美国2023年总资产6437.05万美元等多项数据，2024年1 - 9月有对应变化[10] - PIA加拿大2023年总资产2904.69万加元等多项数据，2024年1 - 9月有对应变化[10] 其他 - 新增2024年度对外担保额度预计事项经审核符合公司战略[13] - 保荐机构认为新增对外担保额度预计事项合规且无损害股东利益情形[14] - 公司及子公司为合并报表内子公司提供履约类担保，无不良担保情况[15] - 公司尚未就新增担保签订协议，实际担保总额不超审批额度[11] - 担保是为满足子公司经营发展需要，风险可控[12] - 均普智能间接持股PIA奥地利、PIA美国、PIA加拿大100%[9][10]

人事变动 - 公司董事黄渝文因个人原因辞职，不再担任公司任何职务，未持股[2] - 公司提名潘进为非独立董事候选人，议案待股东大会审议[2] 候选人信息 - 潘进1976年出生，现任均联智行CFO，未持股，符合任职资格[4]

该议案尚需提交公司董事会审议。 (本页无正文,为《宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第三次独立董事专 门会议决议》之签署页) 宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第三次独立董事专门会议决议 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次独立董 事专门会议（以下简称"本次会议"）于2024年11月29日在宁波市高新区清逸路 99 号 4号楼九龙湖会议室召开。本次会议应到独立董事3名,实到独立董事3名。本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定。 本次会议由独立董事孙健先生主持,经与会独董逐项审议,通过如下决议: 1、审议并通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:3票同意,0票反对，0票弃权。 独立董事签字: 邪志明 杨丹牌 孙健 2024 年 11 月 29 日 ...