证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-025 济南恒誉环保科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 23 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 议案内容： 公司《2024 年半年度报告》及摘要，详见公司于同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘 要》。 监事会 ...

重要内容提示： 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-020 每股现金红利 0.092 元 济南恒誉环保科技股份有限公司 相关日期 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定， 公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股 本、认购新股和可转换公司债券等权利、不得质押和出借。 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 20 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/17 | ...

二、申请特殊除权除息处理的依据，具体除权除息方案及计算公式 （一）回购情况 公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。截至 2023 年 3 月 1 日，公司完成 本次回购，已实际回购公司股份 609,464 股，占公司总股本 80,010,733 股的比例为 0.76%。预计在实施 2023 年年度利润分配时股权登记日前，公司回购专用户中合计 持有 609,464 股，不参与利润分配。 方正证券承销保荐有限责任公司 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"恒誉环保"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简 称"《回购股份》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对恒誉环保 2023 年度利润分配所涉及的差异化权益分派（ ...

关于对济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年 年 度 报 告 的 信 息 披 露 监 管 工 作 函 的 回复 天职业字[2024]40220 号 目 录 关 于 对 济 南 恒 誉 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 报 告 的 信息披露监管工作函的回复 -- -1 关于对济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 天职业字[2024]40220 号 上海证券交易所: 济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"恒誉环保"、"公司"或"发行 人")于 2024年5月14日收到贵所出具的上证科创公函[2024]0103 号《关于对 济南恒誉环保科技股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函》(以下 简称"工作函"),天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国 际"或"会计师")作为恒誉环保的年审会计师,现就有关问题回复及发表核查 意见如下(本说明除特别注外,所涉及公司财务数据均为合并口径): 在本间询函国复中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均 为四舍五入所致。 一、经营业绩变动情况 公司 2023 实现营业收入 ...

公司业务发展 - 公司自主研发的废塑料裂解技术在废塑料化学循环处理方面居重要地位，有助于促进2060年碳中和目标的实现[3][4] - 公司客户丹麦废塑料项目已获国际化工行业巨头BASF投资认可[3] - 公司将继续完善市场化考核评价机制，激励市场销售团队提高业务决策效率和对市场的敏感度[6] - 公司将继续踏实推进核心主营业务，强化项目管理，通过提升核心竞争力，坚持"国内外"双市场驱动，加大市场开拓力度[10] - 公司环保设备属于《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》鼓励的产业[13] 经营业绩分析 - 公司营业收入受多方面因素影响,如相关政策调整、客户投资计划、项目进展等,可能出现合同内容、金额的变更调整,影响公司经营业绩[9] - 公司2023年实际利润与预期存在较大差距,主要受上述因素影响[9] - 公司将以提升经营发展的稳定性和可持续性为重点,将技术优势转化为"设备+运营"协同发展优势,主动发展运营类业务[10][16] 应收账款管理 - 公司持续加大对顺通环保应收账款的催收,已收到部分回款,后续将继续维护自身合法权益[8][9] - 公司与欧洲客户保持良好沟通,已签订合同中有相关处理细则,后续将根据信息披露规定披露进展[14] 股价及回购 - 公司股价短期波动受多重因素影响,公司将坚持合规经营,争取最佳经营业绩和可持续发展,维护投资者信心[13][16] - 公司未来将根据股价情况和发展战略决定是否继续回购[13]

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-018 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年05月23日（星期四）至05月29日（星期三）16:00前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱corrine@niutech.com进行 提问（邮件主题请注明：2023年度暨2024年第一季度业绩说明会投资者问题）。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 27 日发 布公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 30 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-017 济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：济南市普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,752,074 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,752,074 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.9319 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.9319 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表 ...

北京市金杜（济南）律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：济南恒誉环保科技股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受济南恒誉环保科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《济南恒誉环保科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于 2024年5月20日召开的2023年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会通过的《公司章程》； 2． 公司董事会 2024 年 4 月 26 日审议通过 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 持续督导保荐总结报告书 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"、 "方正承销保荐"）作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "恒誉环保"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法 规的规定，对恒誉环保首次公开发行股票并在科创板上市进行尽职推荐和持续督 导，持续督导期限自 2020 年 7 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导 期限已满。 方正承销保荐现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，对恒 誉环保出具保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 （三）本保 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券简称：恒誉环保 证券代码：688309 会议资料 二〇二四年五月 1 济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于公司《2023 年年度董事会工作报告》的议案 | | 7 | | 附件：《2023 | 年年度董事会工作报告》 | 8 | | 议案二：关于公司《2023 年年度监事会工作报告》的议案 | | 15 | | 附件：《2023 | 年年度监事会工作报告》 | 16 | | 议案三：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 | | 19 | | 议案四：关于公司《2023 年年度财务决算报告》的议案 | | 20 | | 议案五：关于公司《2023 年度利润分配方案》的议案 | | 27 | | 议案六：关于公司《2023 年年度财务 ...