济南恒誉环保科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人于 2023 年 9 月 11 日经济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第一次临时股东大会审议通过后，选举为公司第三届董事会独立 董事。作为公司独立董事，在 2023 年度履职期间，本人能够严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》、公司 《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》的规定，忠实、独立履行职责，积 极参加公司股东大会、董事会和各专门委员会会议，审阅相关议案并发表独立意 见，与公司董事、监事、高级管理人员交流沟通，深入了解公司经营管理、内部 控制等重大事项的构建及完善状况，监督董事会对股东大会决议的执行情况，维 护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 朱军，男，1956 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学 历，教授级高级工程师，青岛科技大学客座教授。1980 年 2 月至 1992 年 8 月，任国家物资总局、物资部中国集装箱总公司 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24 - 1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]33481 号 济南恒誉环保科技股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]33481 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- -3 济南恒誉环保科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的济南恒誉环保科技股份有限公司〈以下简称"恒誉环保公司"、"公司" 或"本公司"）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 恒誉环保公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号――规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 二、发挥国资股东优势，协同优势助力高质量发展 2023 年，山东发展投资控股集团有限公司（简称"山东发展"）成为公司 持股 5%的重要股东。山东发展为山东省政府批准设立的首批国有资本投资公 司，其权属山东省丝路投资发展有限公司（简称"丝路投资"）所涉业务领域 与公司高度契合，有望为公司在战略、业务、融资等方面带来协同效应。公司 将采取多种方式寻求与国有股东方推进合作，推动协同作用落地。 三、完善治理结构，优化管理团队 公司按照科创板上市规则建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组 成的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范、制衡有效的治理机制。随着 国有股东的进入，公司股东结构进一步优化，治理结构将进一步改善。 2024 年 4 月 26 日，济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》。为积极践行"以投资者为本"的发展理念，基于当前经营理念、发 展现状和战略规划，以促进公司高质量发展、维护公司股东利益、提升投资者认 同感为目标，公司特此制定 2 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 内 部控制审计报告 天职业字[2024]33554 号 日 录 内 部 控 制 审计 报 告 -- -1 h 出 此"。 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天职业字[2024]33554 号 济南恒誉环保科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了济南 恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"恒誉环保公司")2023年12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒誉环保公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范 性文件的规定，以及《公司章程》、《董事会审计委员会年报审议工作规程》的相 关规定，济南恒誉环保科技股份有限公司第三届董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2023 履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事姜宏青女士、独立董事王守仁先生 （2023.9.11 前）独立董事朱军先生（2023.9.11 后）和公司董事王忠诚先生组 成。其中姜宏青女士为会计专业人士及审计委员会召集人。审计委员会各成员具 有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验，符合履职要求。 二、 审计委员会 2023 年度会议情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席了会 议，对相关议案积极发表意见，审议的各项议案均全票通过。具体情况如下： 1. 2023 年 3 月 29 日召开"董事会审计委员会 2023 年第 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"方正承销保荐"） 作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"恒誉环保"或"公司"）2020 年度首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构及持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的规定，对公司 2023 年度的规范运作、信息披露等情况进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 1 月 3 日至 2024 年 3 月 8 日阶段性地对恒誉环保进行 了现场检查。参加人员为代礼正、赵文婧、朱亮亮。 在现场检查过程中，保荐机构结合恒誉环保的实际情况，查阅、收集了恒誉 环保本持续督导期间的有关文件、资料，实施了包括审阅、询问、实地走访等程 序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方资金往来、募集 资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况等，并在前述工作的 基础上完 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-008 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于变更签字会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 三年签署上市公司审计报告 0 家。 项目质量控制复核人：莫伟先生 2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事 上市公司审计，2009 年开始在天职国际执业，2023 年开始为公司提供审计服务， 近三年复核上市公司审计报告 4 家。 三、本次变更人员的诚信记录和独立性情况 项目质量控制复核人及签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事 处罚，受到证监局及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施， 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目 质量控制复核人及签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第六次会议、2022 年年度股东大 会，审议通过了《 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-007 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛斌先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决程 序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《济南恒誉环保科技股份有限 公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：济南市普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | ...

北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受济南恒誉环保科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《济南恒誉环保科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于 2024年3月11日召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会通过的《公司章程》； 北京市金杜（济南）律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：济南恒誉环保科技股份有限公司 2． 公司 2024 年 2 月 23 日审 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券简称：恒誉环保 证券代码：688309 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一： 《关于日常关联交易的议案》 错误!未定义书签。 | | | 议案二： 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 7 | 五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东 及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 ...