| 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | 济南恒誉环保科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | -- ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一节 总 则 第一条 为规范济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》以及公司章程的规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 董事和总经理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 主持委员会工作，由委员会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中 应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进 行调整。 第三节 职责权限 第九条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向 董事会提出建议； ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-050 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 48 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-048 济南恒誉环保科技股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据公司 2023 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-027）， 本次权益变动仅涉及四位股东，其余股东均未进行减持。 大股东持股的基本情况 本次权益变动前，济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业（有限合伙）（下称"丰德瑞"）、自然 人木利民先生、自然人桑绿蓓女士三者构成一致行动关系，合计持有 4,179,766 股，占公司总股本的 5.2240%；公司股东北京融新源创投资管理有限公司（下称 "融新源创"）、内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资合伙企业（有限合伙）（下 称"源创绿能"）、烟台源创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙）（下称"源 创现代 ...

股票简称：恒誉环保 股票代码：688309 编号：2023-008 济南恒誉环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | □现场参观 其他 | | 参与单位名称及 | 全体通过网络互动的方式参加本次说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023年12月7日（星期四）上午11:00-12:00 | | 地点 | 上海证券交易所"上海路演中心平台"（http://roadshow.sseinfo.com） | | 接待人员 | 董事长兼总经理：牛斌先生 | | | 董事兼董事会秘书：钟穗丽女士 | | | 副总经理兼财务总监：杨景智先生 | | | 独立董事：姜宏青女士 | | 投资者关系活动 | 一、 业绩说明会流程 | | 主要内容介绍 | 1. 董事兼董事会秘书钟穗丽女士致辞并欢迎广大投资者参加公司 2023 | | | 年第三季度业绩说明会 | | | 2. 董事长兼总经理牛斌先生、董事兼董事会秘书钟穗丽女士、副总 ...

会议基本信息 - 股票简称恒誉环保，代码688309，编号2023 - 008 [1] - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议等多种形式 [1] - 参与人员为全体通过网络互动参加说明会的投资者 [1] - 时间为2023年12月7日上午11:00 - 12:00 [1] - 地点为上海证券交易所“上海路演中心平台” [1] - 接待人员有董事长兼总经理牛斌等四人 [1] 业绩说明会流程 - 董事兼董事会秘书钟穗丽致辞欢迎投资者参加2023年第三季度业绩说明会 [1] - 牛斌等四人通过网络文字互动解答投资者问题 [1] 业绩情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入14621.61万元，较去年同期增加27.01% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润1212.98万元，较去年同期增加2447.26% [1] 投资者提问及公司回复 业绩相关 - 三季度业绩不及预期是因正常计提部分当期信用减值损失及资产减值损失，公司生产经营正常 [1][2] - 关于全年6000万净利润目标，称公司生产经营正常，关注年度报告 [2] 订单相关 - 去年欧洲3亿多订单，公司与客户就首付款未到账沟通良好，合同有处理细则，后续按规定披露进展 [2] - 新厂房募投项目已达预定可使用状态并计提折旧，按合同履行进度和内控生产，按准则确认收入 [3] 股权相关 - 山东山发绿色产业投资母基金合伙企业新进持有恒誉环保5%股权，成为第三大股东，山东发展战略入股可赋能公司发展 [2] 账款相关 - 公司加大应收账款催款力度，已收到顺通环保部分还款，其他关注后续公告 [3]

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-047 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年11月30日（星期四）至12月06日（星期三）16:00前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱corrine@niutech.com进行 提问（邮件主题请注明：2023年第三季度业绩说明会投资者问题）。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 07 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动的形式召开，公司将针对 20 ...

公司概况 - 恒誉环保专注热解技术30年，是全球领先的热解技术、解决方案及大型环保装备综合供应商，2020年登陆上交所科创板 [1] - 服务覆盖全国并遍及全球数十个国家，已实现数十种有机废弃物处理，每年为全球客户处理超200万吨废弃物 [1] 主营业务与竞争优势 - 公司专注有机废弃物裂解技术研发及相关装备设计、生产与销售 [1][2] - 作为领域先行者，推动成立中国轮胎循环利用协会橡胶热裂解分会，制定多项有机废弃物热裂解行业国家标准 [2] - 裂解技术市场运用拓展，公司积累丰富行业资源，形成在有机废弃物裂解设备行业优势地位 [2] - 裂解设备市场需求快速增长，公司在多个处理领域实现市场拓展 [2] 股权变动 - 山东山发绿色产业投资母基金合伙企业新进持有恒誉环保5%股权，成为第三大股东 [2] - 山发绿色是山东发展投资控股集团旗下投资平台，山东发展涉足多领域并搭建产业平台，战略入股可赋能公司可持续发展 [2] 新领域与新技术探索 - 公司积极拓展热解技术应用领域，坚持技术和产品创新策略 [3] - 关注“无废城市”建设等带来的新机遇，研究新固废处理需求、市场空间及技术产业化问题 [3] - 进行相关技术需求试验和论证，探索技术拓展并推进产业化实施 [3] 财务情况 - 今年三季度，公司依据会计准则，按前期一贯政策及估计，正常计提当期信用减值损失及资产减值损失 [3]

公司概况 - 恒誉环保专注热解技术30年，是全球领先的热解技术、解决方案及大型环保装备综合供应商，2020年登陆上交所科创板 [1] - 服务覆盖全国并遍及全球数十个国家，已实现数十种有机废弃物处理，每年为全球客户处理超200万吨废弃物 [1] 主营业务 - 公司专注有机废弃物裂解技术研发及相关装备设计、生产与销售，是国内固废处理领域先行者 [1][2] - 推动成立中国轮胎循环利用协会橡胶热裂解分会，作为主要起草单位制定多项有机废弃物热裂解行业国家标准 [2] - 凭借丰富行业积累，在废轮胎、废塑料等多个处理领域实现市场拓展 [2] 经营情况 - 前三季度研发费用较去年同期增加4.13%，“含油污泥热裂解技术及装备”入选《国家绿色低碳先进技术成果目录》 [2] - 荣获“第六批济南市级绿色工厂”和“轮胎资源循环利用行业示范企业”称号 [2] - 前三季度销售费用796.27万元，同比增加44.3%，设备占据国内多省份市场并出口至众多国家和地区 [2] 股权变动 - 山东山发绿色产业投资母基金合伙企业新进持有恒誉环保5%股权，成为第三大股东 [2] - 山东发展权属丝路投资公司涉足多个绿色产业投融资领域，搭建固废处置等平台，战略入股可赋能公司可持续发展 [2][3]

济南恒誉环保科技股份有限公司 关于股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-046 | 序 | 股东名 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | | 持股数量（股） | 持有比例 | 持股数量（股） | 持有比例 | | 1 | 荣隆投资 | 无限售流通股 | 4,981,944 | 6.23% | 3,798,944 | 4.75% | | 2 | 源创绿能 | 无限售流通股 | 1,690,000 | 2.11% | 701,000 | 0.88% | | | 源创科技 | 无限售流通股 | 1,020,556 | 1.28% | 423,556 | 0.53% | | | 山东领新 | 无限售流通股 | 951,566 | 1.19% | 394,566 | 0.49% | | | 源创现代 | 无限售流通股 | 1,157,000 | 1.45% | 480,000 | 0.60% | | | 融新 ...