证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-041 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： (一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，公司监事会认为在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计 划的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 6,000 万元（包含本数）的暂时闲置 募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金 融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存 款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），有利于提高募集资金使用 效率和收益，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途 的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 ...

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为迈得 医疗工业设备股份有限公司（以下简称"迈得医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对迈得医疗使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2019 号)，中国证券监督管 理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,090 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 24.79 元， 募集资金总额为人民币 51,811.10 万元，扣除发行费用人民币 6,075.96 万元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 45,735.14 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-039 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期归属结果 暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中证登上海分公司"）相关业务规定，迈得医疗工 业设备股份有限公司（以下简称"公司"）收到中证登上海分公司于 2023 年 11 月 7 日出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的 股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1.2021 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-038 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一) 至 11 月 24 日(星期五)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 (zq@maiderchina.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

公司概况 - 迈得医疗创建于2003年，2019年在科创板上市，是国内医用耗材智能装备领军企业 [5] - 主要从事医用耗材智能装备的研发、生产、销售和服务，提供自动化成套设备和软件服务整体式解决方案 [5] - 获评工信部第一批专精特新“小巨人”企业等多项荣誉 [6] - 主要产品包括安全输注类、血液净化类两大类智能装备，多项产品实现进口替代，获评4个国内首台（套）产品、3个省内首台（套）产品等 [6] 投资者关系活动信息 - 活动类别为电话会议，时间是2023年10月29日16:00 - 17:00，地点在公司会议室 [2][5] - 参与单位众多，包括德邦证券、民生证券等多家证券机构，以及上海聚鸣投资管理有限公司、睿扬投资管理有限公司等多家投资和基金管理公司 [2][3][4][5] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书林栋先生和董事、财务负责人林君辉先生 [5] 问答环节要点 业绩相关 - 三季度业绩增长原因是公司统筹规划、产能利用率提高、技术创新与工艺改进、开拓新市场，新增设备有玻璃预灌封注射器清洗硅化包装机等 [6] - 三季度综合毛利率达55%，呈增长趋势，原因是技术创新、优化设备结构等，近几年综合毛利率维持在50%左右 [7] - 中报合同负债约1.1亿，三季报为0.85亿，下降原因是三季度新签订单较上半年减少，部分项目实现销售收入确认 [7] 行业情况 - 下游医疗器械市场保持增长，厂商自动化率整体偏低，监管趋严和耗材集采制度推动医用耗材智能装备产业发展 [6][7] 产品相关 - 预灌封设备、一次性注射笔设备客户主要为器械厂商，国内生物药等行业发展将推动相关业务发展 [7][8] - 安全输注类、血液净化类设备平均交付周期约6个月 [8] 隐形眼镜业务 - 与其他代工厂商相比，核心竞争力是设备优势，形成“材料配方 + 制程工艺 + 设备”循环促进模式 [8] - 已提交三类医疗器械注册申请，处于产品注册阶段 [8] - 第一条生产线能生产水凝胶隐形眼镜样品，处于设备调试优化阶段，计划年底搭建6条主线，单条产线产能目标1800万片/年 [8][9] - 目前就潜在客户展开前期梳理和交流，实际业务接洽待取得相关资质后推进 [9]

锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话: （86）21-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 日期已达 15 日。本次股东大会于 2023 年 10 月 30 日下午 14 点 00 分在浙江省 玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室召开。 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:迈得医疗工业设备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受迈得医疗工业设备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大 会〈以下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下简 称《股东大 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-037 迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设 备股份有限公司会议室 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 79,231,728 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 79,231,728 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.4532 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.45 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 132,256,078.13 | 105.89 | 329,920,089.50 | 67.08 | ...

预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指南》等相关法律、法规、规范性文件及《迈得医疗工业设备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《2021 年限制性股票激励计划(草案)》 （以下简称"《激励计划》"）的规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划首次 授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行了审核，发表 核查意见如下： 综上，监事会同意为本次符合条件的首次授予激励对象 51 人办理归属，对 应可归属的限制性股票数量为 405,589 股；为预留授予激励对象 23 人办理归属， 对应可归属的限制性股票数量为 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-032 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 25 日以现场加通讯的方式在公司 会议室召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达全体 董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出 席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章 程》的相关规定。 （二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 根据《管理办法》《激励计划》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》等相关规定及公司 2021 ...