迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会议事规则 迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会议事规则 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。董事会下设战略决策委员会、提名委 员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。战略决策委员会、提名委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会的成员由不少于三名董事组成，其中，除战略决策委员 会外，独立董事应过半数并担任召集人。 审计委员会召集人还应为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 第六条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），以及国家的相关法律法规，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近 期收到公司非独立董事吴一凡先生的书面辞职报告。吴一凡先生因个人工作安排 辞去公司第四届董事会非独立董事职务。吴一凡先生辞去上述职务后，将不再在 公司担任任何职务。 截至本公告披露日，吴一凡先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，吴 一凡先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，吴一凡先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 吴一凡先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和 高质量发展发挥了积极作用，本公司及董事会对吴一凡先生在任职期间为公司所 做的贡献表示衷心感谢！ 迈得医疗工业设备股份有限公司 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-002 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗 ...

公司概况 - 迈得医疗创建于2003年，2019年在科创板上市，是国内医用耗材智能装备领军企业 [1] - 主要从事医用耗材智能装备的研发、生产、销售和服务，提供自动化成套设备和软件服务整体解决方案 [1] - 获评工信部第一批专精特新"小巨人"企业、浙江省"隐形冠军"企业等荣誉称号 [1] 产品与技术 - 主要产品包括安全输注类和血液净化类两大类智能装备 [3] - 安全输注类：用于安全自毁式注射器、胰岛素注射器、留置针等医用耗材的组装、检测、包装 [3] - 血液净化类：用于血液透析器和透析管路的组装检测与包装、中空纤维膜纺丝线制丝等环节 [3] - 多项产品攻克"卡脖子"技术难题，实现进口替代，填补国内空白 [3] - 获评4个国内首台(套)产品和3个省内首台(套)产品 [3] - 形成由材料学、力学、机械、电气等八大模块整合的综合研发体系 [4] 市场与销售 - 隐形眼镜业务定位为品牌商提供CDMO代加工服务 [3] - 海外市场拓展采取"老客户新产品、新客户老产品"策略 [3] - 产品价格仅为国外同类产品的1/3-2/3，具有较高性价比优势 [5] - 与国外厂商相比能提供更贴身和全面的服务 [5] 行业影响与挑战 - 医疗器械集采促进下游企业加强创新和技改，增加智能装备投入 [3] - 面临的主要挑战与宏观经济和下游医用耗材行业相关 [4] - 若下游行业自动化投资增速放缓可能影响公司业绩 [4] 竞争优势 - 隐形眼镜业务具备"材料配方+制程工艺+设备"的循环促进模式 [4] - 技术壁垒高，形成深厚护城河 [5] - 客户涵盖众多国内外知名医用耗材生产商 [5] - 重视人才储备和梯队建设，通过多种方式激励核心技术人员 [4]

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-044 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及公司《募 集资金管理制度》等规定，公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十五 次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方 监管协议的议案》。近日，公司已开立募集资金专户，并与中国农业银行股份有 限公司玉环市支行、保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》，对本次投资建设新项目涉及的超募资金进行专户存储和管理。 该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重 大差异。 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得 ...

业绩表现 - 第三季度营收同比增长显著，主要系产能利用率提高、技术创新与工艺改进、新市场开拓及供销关系构建 [1] - 公司通过统筹规划和有序生产，持续提升竞争力并探索发展机遇 [1] 行业趋势 - 医疗器械市场近几年保持增长态势 [2] - 医疗器械厂商自动化率整体偏低 [2] - 监管趋严促使下游企业提升质量控制技术，实施绿色和智能改造升级 [2] - 耗材集采制度促进下游企业加强创新、加快技改，加大智能装备投入 [2] 公司战略 - 持续进行技术创新与工艺改进 [1] - 积极开拓新市场 [1] - 构建新型供销关系 [1]

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-041 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： (一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，公司监事会认为在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计 划的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 6,000 万元（包含本数）的暂时闲置 募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金 融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存 款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），有利于提高募集资金使用 效率和收益，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途 的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事 （下接签字页） （本页无正文，为《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十五次会议相关议案的独立意见》签字页） 独立董事签名: 关于第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为迈得医疗工业设备股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第十五次会议的相关议 案发表如下独立意见： 一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 我们认为，在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下， 公司拟使用最高不超过人民币 6,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的 有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、 通知存款、大额存单、协定存款等），有利于提高募集资金使用效率和收益，符 合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号— ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-043 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部 分第一个归属期的归属条件已成就。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023 年10月27日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕575号），经审验，公司本次 增资后，公司注册资本从117,461,705.00元变更为118,049,833.00元。公司因本次 限制性股票归属新增的股份数量为588,128股，已于2023年11月7日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2023年11月13日上市流通。本次 限制性股票归属完成后，公司总股本从117,461,705股变更为118,049,833股，公司 注册资本从117,461,705.00元变更为118,049,833.00元。 二、 修订《公司章程》情况 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 21 日以现场加通讯的方式召开。 本次会议的通知已于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会 议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以 及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-040 （一）审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三 方监管协议的议案》 （三）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商 变更登记的议案》 公司 2021 年限制性股票激励计 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-042 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"或"迈得医疗"）于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影 响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下，公司使用最高不超过人 民币 6,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全 性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包 括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协 定存款等），使用期限自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内 有效，在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。董事会授权董事长在有效期 及资金额度内行使该事项投资决策权、开立或注销产品专用结算账户并签署 ...