证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于作 废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）等规 定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未 归属的限制性股票共 126,922 股，其中首次授予部分 88,261 股、预留授予部分 38,661 股。现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1.2021 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...

第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-033 迈得医疗工业设备股份有限公司 一、监事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 25 日以现场方式召开。本次会 议的通知已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监 事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予 数量的议案》 公司监事会认为：根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权对 2021 年限 制性股票激励计 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 我们作为迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第四届董事会第十四次会议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案 公司 2022 年年度权益分派已实施完毕。根据《管理办法》《2021 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定及公司 2021 年第 一次临时股东大会的授权，需对公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授 予数量进行相应调整，即首次授予及预留授予价格由 14.62 元/股调整为 10.10 元 /股；首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 751,590 股调整为 1,052,226 股，预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 290,000 股调 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-034 迈得医疗工业设备股份有限公司关于 调整 2021 年限制性股票激励计划 授予价格和授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》。根据公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励 计划》"）的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本 激励计划首次及预留授予的价格和数量进行了调整，授予价格由 14.62 元/股调整 为 10.10 元/股，首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 751,590 股 调整为 1,052,226 股，预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 290,000 股调整为 406,000 股。现将有关事项说明如下： 一、本 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-035 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部 分第一个归属期符合归属条件的议案》，根据《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")的规定，公司本激励计划首次 授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可 归属的激励对象共计 74 人（其中首次授予部分第二个归属期可归属 51 人，预留 授予部分第一个归属期可归属 23 人），可归属的限制性股票数量为 588,128 股（其 中首次授予部分第二个 ...

上海锦天城(杭州)律师事务所 地址: 杭州市富春路 308 号华成国际发展大厦 11、12 楼 电话: 0571-89838088 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 调整2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量及 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股 票作废的 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 邮编: 310020 上海锦天城(杭州)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(杭州) 律师事务所 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量及 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予 部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废的 法律意见书 上锦杭【2023】法意字第 41023-1 号 致:迈得医疗工业设备股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受迈得医疗工业设备 股份有限公司（以下简称"迈得医疗"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 1 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 8 | | 议案一 | 关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案 | 8 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席 大会的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请 按股东大会登记方法等有关规定出示股东账户卡（如有）、身份证明文件或法人 单位证明、授权委托书等。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数 及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。现场参会登记终止后出席 的股东或其代理人，不得参加现场表决，但可以列席会议。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-029 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设新项目审议程序符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《迈得医疗工业设备 股份有限公司募集资金管理制度》的规定，符合公司主营业务发展方向，有利于 提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害股 东利益的情况。 综上，公司监事会同意公司使用部分超募资金投资建设新项目。 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议（以下简称" ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-028 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 9 日以现场加通讯的方式在公 司会议室召开。本次会议的通知已于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件方式送达全体 董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出 席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公 告》（公告编号：2023-030）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-030 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"或"迈得医疗"） 于 2023 年 10 月 9 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次 会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意 公司使用超募资金总计人民币 6,421.29 万元用于投资建设新项目。公司独立董事 对上述事项发表了同意的独立意见，广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）对上述事项出具了无异议的核查意见，上述事项需提交公司股东大会审议。 投资项目名称：年产 35 台药械组合类智能装备扩建项目。 投资金额及资金来源：预计项目总投资 6,421.29 万元，拟使用超募资金 金额 6,421.29 万元，将根据项目建设进度投入（最终投资金额以项目建设实际投 入为准）。 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 ...