迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管 理，根据《上市公司治理准则》和《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批 准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对 董事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机 构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，设召集人（主任委员）1 名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应当过半 数并担任召集人。 第八条 薪酬与考核委员 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近 期收到公司非独立董事吴一凡先生的书面辞职报告。吴一凡先生因个人工作安排 辞去公司第四届董事会非独立董事职务。吴一凡先生辞去上述职务后，将不再在 公司担任任何职务。 截至本公告披露日，吴一凡先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，吴 一凡先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，吴一凡先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 吴一凡先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和 高质量发展发挥了积极作用，本公司及董事会对吴一凡先生在任职期间为公司所 做的贡献表示衷心感谢！ 迈得医疗工业设备股份有限公司 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-002 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 迈得医疗工业设备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别  现场参观  其他 （“我是股东”投资者走进上市公司活动） 平安证券：毛和伟、王雄伟、蒋斌斌、董培生、张婧琪、张 珪、马家骏 参与单位名称及 平安银行：杨浩 人员姓名 伟星资本：邱逸远、何丽丽、罗莉莎 方正证券：赵勇兴 个人投资者：金敏、瞿立杰 时间 2023 年12月6日14:00-15:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书：林栋先生 员姓名 第一部分 参观公司厂房 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-044 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及公司《募 集资金管理制度》等规定，公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十五 次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方 监管协议的议案》。近日，公司已开立募集资金专户，并与中国农业银行股份有 限公司玉环市支行、保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》，对本次投资建设新项目涉及的超募资金进行专户存储和管理。 该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重 大差异。 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 迈得医疗工业设备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 通过线上方式参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的 姓名 投资者 时间 2023年11月27日15:00-16:00 地点 上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待人员姓 董事长、总经理：林军华先生 名 董事、董事会秘书：林栋先生 董事、财务负责人：林君辉先生 独立董事：张颖辉女士 问答环节： 1、 第三季度营收同比增长这么多，主要原因是什么？ 尊敬的投资者朋友，您好！第三季度营收增长主要系报 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-043 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部 分第一个归属期的归属条件已成就。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023 年10月27日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕575号），经审验，公司本次 增资后，公司注册资本从117,461,705.00元变更为118,049,833.00元。公司因本次 限制性股票归属新增的股份数量为588,128股，已于2023年11月7日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2023年11月13日上市流通。本次 限制性股票归属完成后，公司总股本从117,461,705股变更为118,049,833股，公司 注册资本从117,461,705.00元变更为118,049,833.00元。 二、 修订《公司章程》情况 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 21 日以现场加通讯的方式召开。 本次会议的通知已于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会 议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以 及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-040 （一）审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三 方监管协议的议案》 （三）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商 变更登记的议案》 公司 2021 年限制性股票激励计 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 迈得医疗工业设备股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-042 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"或"迈得医疗"）于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影 响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下，公司使用最高不超过人 民币 6,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全 性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包 括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协 定存款等），使用期限自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内 有效，在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。董事会授权董事长在有效期 及资金额度内行使该事项投资决策权、开立或注销产品专用结算账户并签署 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事 （下接签字页） （本页无正文，为《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十五次会议相关议案的独立意见》签字页） 独立董事签名: 关于第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为迈得医疗工业设备股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第十五次会议的相关议 案发表如下独立意见： 一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 我们认为，在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下， 公司拟使用最高不超过人民币 6,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的 有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、 通知存款、大额存单、协定存款等），有利于提高募集资金使用效率和收益，符 合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号— ...