内部审计机构设置 - 公司设立内部审计机构监督业务活动，向董事会审计委员会报告工作[5] - 内部审计人员应具备专业知识，熟悉法规和公司规章[6] 工作汇报频率 - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 应在年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[8] 审计业务范围 - 内部审计涵盖销货及收款、采购及付款等业务环节[16] 日常工作程序 - 内部审计日常工作程序包括确定重点和计划、对象和方式等[11] 内部控制评价 - 内部审计机构评价公司内部控制有效性，说明审查和评价情况[22] - 审查和评价范围包括与财务报告相关的内部控制制度[12] 缺陷处理措施 - 发现内部控制缺陷应督促整改并后续审查[12] - 发现重大缺陷或风险应及时向审计委员会报告[12] 特殊事项审计 - 需在重要对外投资等事项发生后及时审计[14][15][16] 评价报告流程 - 公司内部控制评价组织实施由内部审计机构负责[18] - 根据相关报告及资料出具年度内部控制评价报告[18] 报告内容及披露 - 内部控制评价报告包含董事会声明等内容[18][21] - 应在披露年度报告时披露评价报告及核实意见[18] 人员管理机制 - 公司建立内部审计机构激励与约束机制，监督考核人员工作[20] - 发现重大问题追究责任，处理相关责任人[20] 制度适用范围及生效 - 制度适用于公司及其下属子公司[23] - 由董事会负责解释和修订，决议通过之日起生效[23] 制度时间 - 迈得医疗工业设备股份有限公司本制度时间为2025年10月[24]

细则制定目的 - 完善公司法人治理结构，保证股东充分行使权利[2] 累积投票制规则 - 选举董事时，股东所持每一股份拥有与应选董事总人数相等投票权[2] - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数[3] - 独立董事与非独立董事实行分开投票方式[3] 投票限制 - 股东所投候选董事人数不能超过应选董事人数，否则选票视为弃权[4] - 股东投票总数多于累积表决票数，投票无效；等于或少于则有效[4] 当选条件 - 当选董事所得票数须超过出席股东会股东所持股份总数的二分之一[4] - 若当选人数少于应选董事，且不足章程规定董事会成员人数三分之二以上，需进行第二轮选举[5] 生效时间 - 本细则自公司股东会决议通过之日起生效实施[6]

迈得医疗工业设备股份有限公司 章程 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 5 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 12 | | 第五节 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 股东会的召开 15 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事的一般规定 21 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 41 | | 第八章 通知和公告 | | | | 迈得医疗工业设备股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 ...

董事补选 - 董事辞任公司应在60日内完成补选[5] 信息申报 - 董事、高级管理人员离职后2个交易日内申报个人信息[8] 忠实义务 - 董事、高级管理人员任期结束后1年内忠实义务仍有效[9] 股份减持 - 任期内和届满后6个月内每年减持股份不得超25%[13] - 离职后半年内不得转让所持本公司股份[13] 职务解除 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[6] 辞任生效 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞任自董事会收到报告时生效[4] 继续履职 - 特定情形原董事在改选出的董事就任前应继续履职[5] 离职情形 - 公司董事、高级管理人员离职包含多种情形[4] 制度执行 - 本制度由董事会负责解释修订，决议通过之日起生效施行[15]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[6] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 独立董事解职与补选 - 提前解除需披露理由依据[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，拟辞职者履职至新任产生[11] 独立董事职权行使 - 行使特别职权中第一至三项需全体独立董事过半数同意[14] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[17] 独立董事履职规范 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议股东会解职[14] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[19] - 独立董事每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料保存至少10年[21] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[22] 公司对独立董事支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[25] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[25] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料，资料保存至少10年[25] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[25] 其他规定 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[26] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明或向监管报告[26] - 履职涉及应披露信息，公司不披露可自行申请或报告[27] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[27] - 每年给独立董事适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[27] - 制度经股东会批准生效，由董事会负责解释[29]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形出现时应在2个月内召开[2] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等七种对外担保行为须经审议通过[5] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈[9] 股东会召集要求 - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[10] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 股东会通知时间 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[14] 股权登记日与会议日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[14] 股东会延期或取消 - 召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] 股东会决议通过比例 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[22] - 一年内公司重大资产交易或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[23] 董事候选人提名 - 非独立董事候选人由董事会或单独/合并持有公司已发行股份3%以上股东提名[25] - 独立董事候选人由董事会或单独/合并持有公司已发行股份1%以上股东提名[25] 股东会主持规则 - 董事长不能履职时，由副董事长主持；无副董事长或不能履职，由过半数董事推举一名董事主持[20] - 审计委员会召集的股东会，召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[20] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[20] - 会议主持人违反规则致会议无法进行，经现场有表决权过半数股东同意可推举新主持人[20] 董事选举规则 - 采用累积投票制，得票数少于参加股东会股东所持股份数二分之一者不得当选[25] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[28] 提案实施与决议撤销 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[29] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[29] 规则生效与解释 - 本规则经股东会审议通过后生效，修改时亦同，由董事会解释[32][33]

审计委员会构成 - 由3名委员组成，设召集人1名[4] - 独立董事应过半数，召集人由独董会计专业人士担任[4] 任期与履职 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 连续两次未出席且未提意见，建议撤换[5] 会议规则 - 每季度至少开一次，可开临时会[10] - 三分之二以上成员出席方可举行[10] 审议流程 - 审核财务信息需全体成员过半数同意后提交[7] - 决议经全体委员过半数通过[10] 其他事项 - 会前3日通知，紧急或全体同意可豁免[11] - 会议记录由董事会秘书保存[12]

选聘流程 - 选聘会计师事务需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 代表十分之一以上表决权股东等可提聘请议案[6] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标，应公开发布文件[6] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] 费用规定 - 审计费用较上一年降20%以上需说明情况[10] 聘期与轮换 - 会计师事务所聘期一年，到期可续聘[10] - 审计项目合伙人等累计满五年，后连续五年不得参与[11] 解聘与续聘 - 解聘或不续聘需提前10天通知，股东会表决允许其陈述[14] - 年度报告审计期间一般不改聘[14] - 审计委员会续聘需评价，否定则改聘[11] 信息披露 - 年度报告披露服务年限、审计费用等信息[15] - 更换应在被审计年度第四季度前完成选聘[15] 监督关注 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督报告[18] - 关注多次变更、行政处罚、费用变动大等情况[18] 信息安全 - 公司和事务所担负信息安全和保密责任[19] - 选聘加强信息安全管理能力审查[19] 资料保存 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少十年[20] 制度生效 - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释[22]

迈得医疗工业设备股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的办理程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第8号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《迈得医疗工业 设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定,结合公司实际情况， 制定本制度。 （四）现任董事及高级管理人员在离任后2个交易日内； 1 （五）上海证券交易所要求的其他时间。 第二条 本制度适用于登记在公司董事及高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。 第三条 本制度所称高级管理人员，指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事及高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事及高级管理人 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 细则。 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公 司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等有关法律、法规、规范性文件及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立战略决策委员会，并制定本工作 第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准 后成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第五条 战略决策委员会由 3 名委员组成，其中设召集人（主任委员）1 名。 第六条 战略决策委员会由董事组成。 第七条 战略决策委员会的委员由董事会确定。主任委员按一般多数原则 选举产生。 第八条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本 工作细则的规定补足委员人数。 ...