融资与担保 - 青云智算融资金额不超1.18亿元，期限不超60个月[1] - 公司为青云智算担保总额不超1.18亿元，期限不超60个月[2] 财务数据 - 2023年底青云智算资产净额 -15.76万元，2024年3月底 -85.91万元[7] - 2023年营收89.25万元、净利润 -15.76万元，2024年1 - 3月营收1133.74万元、净利润 -70.15万元[7] 其他 - 截至披露日，公司对外担保总额1.48亿元，占比82.32%、23.70%[16] - 2024年6月5日董事会通过议案，待股东大会审议[17] - 保荐机构对公司为控股子公司担保无异议[19]

人事变动 - 2024年6月5日公司召开职工代表大会[1] - 王君女士当选第二届监事会职工代表监事[1] - 王海诚先生不再担任第二届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 王君女士1995年出生[3] - 2020年6月加入公司，现任法务主管[3] - 未持有公司股份[3]

会议信息 - 2024年6月5日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 会议方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 2024年5月29日至6月4日16:00前可提问[2][5] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 参会人员 - 总经理林源、独立董事于雷、财务负责人肖海娥、董事会秘书张腾参加[4] 联系人 - 证券部，电话010 - 83051688，邮箱ir@yunify.com[6]

会议安排 - 公司2024年4月23日决定于5月22日召开2023年年度股东大会现场会议[6] - 股东大会现场会议于5月22日在北京市丰台区公司会议室召开[7] - 股东大会采用现场和网络投票结合方式[9] 股东情况 - 单独持有公司14.04%股份的股东黄允松提出临时提案[6] - 参加股东大会的股东共12名，代表有表决权股份数20,707,413股，占比43.3336%[9] 议案审议 - 股东大会审议了12项议案[10][13] - 多项议案同意股数20,600,920股，占比99.4857%[11][12][14][15][17][18][19][20][21][22] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意股数8,745,452股，占比98.7969%[16] 结果认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决合法有效[23]

会议基本信息 - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人12人，所持表决权20,707,413，占比43.3336%[2] - 公司在任董事11人，7人亲自出席，1人委托出席[4] - 公司在任监事3人，全部出席[4] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》同意票20,600,920，比例99.4857%[5] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意票8,745,452，比例98.7969%[7] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意票20,600,920，比例99.4857%[7] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意票20,600,920，比例99.4857%[7] - 《关于修改<公司章程>并办理变更登记的议案》同意票20,600,920，比例99.4857%[8] - 《北京青云科技股份有限公司股东大会议事规则》同意票20,600,920，比例99.4857%[9] - 普通股对多项议案同意票20,600,920，比例99.4857%[11] - 5%以下股东对议案6、7、12同意票3,751,999，比例97.2400%[14] 其他信息 - 议案9、10为特别决议议案，需2/3以上表决权通过；其余为普通决议议案，需1/2以上表决权通过[13] - 议案6、7、12对中小投资者进行单独计票[13] - 议案7关联股东均已回避表决[13] - 本次股东大会听取《独立董事2023年度述职报告》[13] - 见证律师事务所为北京市汉坤律师事务所，律师为吴楷莹、樊篱[15] - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[15]

中国国际金融股份有限公司 关于北京青云科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的 规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京青云科技股份有 限公司（以下简称"青云科技"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责青云科技 上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度报告书。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 | 行了持续督导制度，已根据公 | | | 续督导工作制定相应的工作计划 | 司的具体情况制定了相应的工 | | | | 作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在 | 保荐机构已与公司签订保荐协 议，该协议已明确了双方在持 | | | 持续督导期间的权利义务，并报上海证 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 北京青云科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 1 / 34 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 北京青云科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 北京青云科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 北京青云科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 7 | | 议案二、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 8 | | 附件一 《北京青云科技股份有限公司 年度董事会工作报告》 9 2023 | | 议案三、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 14 | | 附件二 《北京青云科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 15 | | 议案四、《关于公司 年度财务决算报告的议案》 18 2023 | | 附件三《北京 ...

募集资金情况 - 2021年3月公司公开发行A股1200.00万股，每股63.70元，募集76440.00万元，扣除费用后实际募集68727.84万元[1] - 2023年度直接投入募集资金项目2273.24万元，年末累计使用64506.70万元，余额4221.14万元[2] - 2023年末使用闲置募集资金买大额存单等余额5000.00万元，利息收入扣手续费净额21.13万元，12月31日余额7.58万元[2] - 2022年12月31日募集资金专户余额1259.68万元，现金管理余额6000.00万元[4] - 截至2023年12月31日，各银行募集资金专户余额合计7.5757万元[9] 资金使用决策 - 2022年4月22日公司同意12个月内用不超3.00亿元闲置募集资金现金管理[12][26] - 2023年3月28日公司同意12个月内用不超1.00亿元闲置募集资金现金管理[13][26] 投资收益 - 2023年招商银行北京朝阳门支行大额存单投资1000.00万元，收回本金获收益19.29万元[17] 项目投入情况 - 云计算产品升级项目承诺投资73391.26万元，调整后31048.82万元，累计投入29896.90万元，进度96.29%[25] - 全域云技术研发项目承诺投资14070.26万元，调整后3510.31万元，累计投入2993.91万元，进度85.29%[25] - 云网一体化基础设施建设项目承诺投资16354.52万元，调整后19168.71万元，累计投入17601.97万元，进度91.83%[25] - 补充流动资金项目承诺投资15000.00万元，累计投入14013.92万元，进度93.43%[25] 项目进度调整 - 2024年3月15日公司决定云计算等项目预定可使用日期由2024年3月延至2025年3月[25][26] 资金置换 - 2021年8月25日公司置换预先投入自筹资金及发行费用自筹资金共12340.64万元[26]

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-018 北京青云科技股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理变更登记的公告 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开公 司第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理变更登 记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京青云科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。 | 《公司章程》原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第三十条 | 第三十条 | | ……但是，证券公司因包销购入售后剩余股票 | ……但是，证券 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京青云科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 25 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...