股权激励股份情况 - 本次股权激励股份上市股数为98,441股[2] - 本次股票上市流通总数为98,441股[2] - 本次归属股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[13] 时间节点 - 2021年10月26日，公司召开会议审议通过激励计划相关议案[2] - 2021年11月16日，公司召开股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2025年8月14日为股票上市流通日期[2] 激励对象及归属数量 - 首次授予部分实际归属激励对象21人，实际归属限制性股票5.5918万股[11][12] - 预留授予部分实际归属激励对象27人，实际归属限制性股票4.2523万股[11][13] - 本次实际申请办理归属的激励对象48人，实际归属限制性股票9.8441万股[13] 股本变动 - 本次股本变动前为47,799,688股，变动98,441股，变动后为47,898,129股[14] 认购款及登记 - 截至2025年7月7日，公司收到认购款3,135,345.85元[15] - 本次归属新增股份于2025年8月8日完成登记[15][16] 影响 - 本次归属限制性股票占归属前公司总股本约0.21%，无重大影响[17]

公司参与活动 - 青云科技作为朝阳区唯一云计算与AI智算上市公司 受邀出席人工智能生态建设大会并参与协同算力集群点亮仪式 [1][3] - 公司副总裁沈鸥与阿里巴巴、北方算网等企业代表共同见证集群点亮重要时刻 [3] - 公司通过自主研发核心技术及完善算力资源调度管理体系 高效满足不同应用场景的多样化算力需求 [3] 公司业务发展 - 青云智算产品与服务已在金融、高校、智算中心、具身智能、低空经济等多个重要领域树立标杆 [3] - 公司成功打造系列场景化解决方案 加速AI技术在百行千业落地应用 [3] - 公司未来将加强与朝阳区政府及区内企业合作 深度参与区域人工智能生态建设 [4] 行业政策动向 - 朝阳区发布《推进"人工智能+"行动打造人工智能创新应用之城实施方案（2025-2027年）》 为未来三年人工智能产业发展指明方向 [3] - 同步发布《促进高新技术产业发展若干措施》及《加快推进中小企业梯度培育若干措施》 [3] - 朝阳区以人工智能产业为核心引擎 围绕技术突破、政策赋能、场景牵引、生态构建四大维度加速创新链产业链资金链融合 [1] 行业生态建设 - 大会吸引政府企业科研机构等300余位重要嘉宾 共同探讨人工智能产业发展趋势与创新路径 [3] - 朝阳区推动"商务+科技"双轮驱动发展战略 聚焦AI技术赋能产业升级成果展示 [1] - 区域致力于建设具有国际影响力的人工智能创新策源地和数字经济标杆城区 [1][4]

会议基本信息 - 股东会召开日期为2025年8月20日15点00分 [1] - 会议地点位于北京市朝阳区酒仙桥路6号院9号楼11层公司会议室 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统 [1] - 网络投票时间为2025年8月20日全天 [1] - 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 议案已通过第二届董事会第二十九次会议审议 [2] - 相关公告于2025年8月5日在上交所网站及《证券时报》披露 [2] - 会议资料将在股东会召开前登载于上交所网站 [2] 投票规则 - 融资融券等特殊账户投票需按上交所相关规定执行 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3] - 选举票数超过拥有票数或应选人数时视为无效投票 [3] - 采用累积投票制选举董事和独立董事 [4][9] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年8月14日 [4] - 登记在册股东有权出席并委托代理人表决 [4] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] 会议登记要求 - 登记地点为北京市朝阳区酒仙桥路6号院9号楼11层 [4] - 需携带身份证件及股权证明等原始文件办理登记 [5] - 可通过信函或邮件方式登记，注明"股东会"字样 [5] - 不接受电话方式登记 [5] 其他会务安排 - 现场会议出席者食宿及交通费用自理 [6] - 参会股东需提前半小时到达办理签到 [6] - 会议联系方式：电话010-83051688，邮箱ir@yunify.com [6] - 联系人张腾 [6]

提名主体与候选人基本信息 - 北京青云科技集团股份有限公司董事会提名游清平为第三届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已书面同意出任该职位并具备独立董事任职资格 [1] 被提名人专业资质与经验 - 被提名人具备五年以上法律、经济、会计、财务、管理等独立董事履职所需工作经验 [1] - 持有高级会计师职称证书、税务师证书及CMA证书 [1] - 已通过上海证券交易所独立董事履职平台培训并取得认证材料 [1] - 在会计、审计或财务管理专业岗位有5年以上全职工作经验 [3] 任职资格合规性 - 符合《公司法》《公务员法》及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等十余项法律法规要求 [1] - 不属于党政领导干部兼职、高校反腐倡廉限制对象或金融机构任职资格限制情形 [1] 独立性声明 - 未持有公司已发行股份1%以上或位列前十名股东 [2] - 未在持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职 [2] - 与公司及其控股股东无重大业务往来或服务关系 [2] - 最近12个月内未出现影响独立性的情形 [2] 合规记录审查 - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或刑事处罚 [3] - 未因证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [3] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 无重大失信等不良记录 [3] 兼职与任职连续性 - 兼任境内上市公司独立董事数量未超过三家 [3] - 在公司连续任职未超过六年 [3] - 未曾因连续两次缺席董事会会议被解除职务 [3] 提名程序合规性 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查 [4] - 提名人与被提名人不存在利害关系或影响独立履职的密切关系 [4] - 提名程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求 [4]

董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期届满 将于2025年第一次临时股东会审议第三届董事会换届事项 [1] - 提名黄允松 林源 李萍为第三届董事会非独立董事候选人 游清平 杨寿姗 张荟为独立董事候选人 [1] - 独立董事候选人任职资格已获上海证券交易所审核通过 其中游清平为会计专业人士 [1][2] 董事候选人持股情况 - 黄允松直接持有公司6,709,835股股份 占比14.04% 通过天津颖悟和天津冠绝间接持有0.96%股份 [5] - 林源直接持有公司1,100,000股股份 占比2.30% 通过天津颖悟和天津冠绝间接控制3.86%股份 [6] - 李萍 游清平 杨寿姗 张荟均未持有公司股份 [7][8][9][10][11] 董事候选人背景 - 黄允松为公司创始人之一 现任董事长 曾任职IBM中国软件开发实验室 [4] - 林源为公司创始人之一 现任董事兼总经理 曾任职腾讯科技研发工程师 [6] - 李萍现任嘉兴蓝驰投资管理有限公司法务总监兼风控负责人 [7] - 独立董事游清平具有财务专业背景 现任北京乾达云智能科技财务总监 [8] - 独立董事杨寿姗现任深圳市和合信诺大数据科技董事长 [9] - 独立董事张荟曾任职公司华南区总经理 现任深圳壹账通智能科技渠道运营副总监 [10][11] 选举程序安排 - 董事选举将采用累积投票制方式进行 第三届董事会任期三年 [2] - 换届前第二届董事会将继续履行职责直至股东会审议通过 [3] - 新董事会将由非职工代表董事与职工代表大会选出的职工代表董事共同组成 [2]

公司治理与独立董事提名 - 提名杨寿姗女士为第三届董事会独立董事候选人 已通过候选人书面同意及董事会提名委员会资格审查 [1][3] - 被提名人具备上市公司运作基本知识及五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验 并已完成上海证券交易所独立董事履职平台培训 [1] - 被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等十余项法律法规及监管规则关于独立董事任职资格的要求 [1] 独立性资格认定 - 被提名人不属于持有公司1%以上股份或前十名股东的自然人及其直系亲属 也不在持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职 [2] - 被提名人与公司及其控股股东无重大业务往来 未在中介机构提供财务、法律、咨询等服务 [2] - 最近12个月内未出现可能影响独立性的情形 包括在附属企业任职或存在主要社会关系关联等 [2] 任职合规性审查 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或刑事处罚 未因证券期货违法犯罪被立案调查 [3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 无重大失信等不良记录 [3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超过三家 在公司连续任职未超过六年 [3] 提名程序合规声明 - 董事会已根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》核实候选人任职资格并确认符合要求 [4] - 董事会声明与候选人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系 [3][4]

公司动态 - 青云科技将于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 本次股东会将审议《关于调整董事会席位暨修订 <公司章程> 及相关制度的议案》等多项议案 [1]

公司基本信息 - 公司于2021年3月16日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为人民币4779.9688万元[9] - 公司经营期限为20年[10] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为35462175股，已发行股份数为4779.9688万股[17][18] - 黄允松等股东认购股份及持股比例明确[17] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[21] 股份限制与转让 - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[27] 股东权利与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[33] - 股东对决议有异议，可在规定时间内请求法院撤销[35][36] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[61] 股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[48][49] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保须经股东会审议[51] 会议相关规定 - 董事人数不足规定人数等情况需召开临时股东会[53] - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈[56][57][58] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[62] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] - 特定事项一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[74] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[88] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[95] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[95] 董事会职责与权限 - 董事会应就非标准审计意见向股东会说明，制定议事规则等[98] - 董事会定期会议每年至少上下半年度各召开一次，提前10日书面通知[103] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人及其亲属不得任独立董事[110] - 独立董事连任时间不得超过6年[116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[134] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[138] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[146][147] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议但需董事会决议[154]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一人[8] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[16] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[12] - 交易成交金额占公司市值10%以上需提交董事会审议[12] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上需提交董事会审议[12] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[12] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[12] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的交易需提交董事会审议[12] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需提交董事会审议[13] 会议召开与通知 - 董事会每年度至少上下半年各召开一次定期会议，提前10日书面通知[27] - 特定情形下董事长应在10日内召集主持董事会会议[27][28] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日，特殊情况可不受限[31] - 定期会议变更需提前3日书面通知，不足3日需顺延或获认可[35] 会议相关规定 - 两名以上独立董事认为材料有问题可书面提出延期，董事会应采纳并披露[33] - 董事会会议需过半数董事或其委托董事出席方可举行[37] - 经理和董事会秘书未兼任董事应列席，主持人可通知其他人[37] - 董事可书面委托其他董事出席，独立董事委托需事先审阅材料[37] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事，反之亦然[38] - 独立董事连续两次未出席且未委托其他独立董事，董事会30日内提请股东会解除其职务[39] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事履职[41] 表决与决议 - 董事会会议表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[43] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席可举行会议，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[44] - 董事会提案一般需全体董事过半数通过，担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[44][45] 其他 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[55] - 规则自股东会批准之日起生效，由董事会负责解释[61]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审核第三届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 游清平、杨寿姗、张荟符合任职资格和独立性要求[1] - 提名委员会同意提名三人并提交董事会审议[2] 审核意见时间 - 审核意见发布于2025年8月4日[3]