主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益为 -0.0800元，较2024年一季报的0.1400元减少157.14% [1] - 2025年一季报每股净资产为18.38元，较2024年一季报的19.72元减少6.8% [1] - 2025年一季报每股公积金为10.67元，较2024年一季报的11.04元减少3.35% [1] - 2025年一季报每股未分配利润为6.89元，较2024年一季报的7.79元减少11.55% [1] - 2025年一季报营业收入为0.32亿元，较2024年一季报的0.51亿元减少37.25% [1] - 2025年一季报净利润为 -0.16亿元，较2024年一季报的0.27亿元减少159.26% [1] - 2025年一季报净资产收益率为 -0.44%，较2024年一季报的0.70%减少162.86% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8648.69万股，累计占流通股比45%，较上期变化 -21.30万股 [2] - 上海之江药业有限公司持有6496.96万股，占总股本比例33.81%，持股不变 [3] - 宁波康飞顿斯投资管理合伙企业(有限合伙)持有600.20万股，占总股本比例3.12%，持股不变 [3] - 广发价值核心混合A持有481.72万股，占总股本比例2.51%，持股不变 [3] - 宁波睿道创业投资合伙企业(有限合伙)持有332.12万股，占总股本比例1.73%，持股不变 [3] - 富诚海富资管相关资管计划持有226.89万股，占总股本比例1.18%，减少1.30万股 [3] - 融通健康产业灵活配置混合A/B持有150.00万股，占总股本比例0.78%，减少20.00万股 [3] - 上海迈景纳米科技有限公司持有125.34万股，占总股本比例0.65%，持股不变 [3] - 大成景恒混合A持有90.92万股，占总股本比例0.47%，持股不变 [3] - 北京泰德圣私募基金管理有限公司相关基金持有78.60万股，占总股本比例0.41%，持股不变 [3] - 邵俊斌持有65.94万股，占总股本比例0.34%，持股不变 [3] - 上海之江生物科技股份有限公司回购专用证券账户上期持有231.43万股，占总股本1.20%，本期退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

文章核心观点 文章围绕上海之江生物科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况、第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议相关议案审议情况展开，展示公司运营、财务、治理等多方面状况及决策 [1][11][69] 募集资金情况 专户存储 - 公司对募集资金采用专户存储制度，与保荐机构、银行签订监管协议，协议与上交所范本无重大差异，使用时严格遵照履行 [1] - 截至2024年12月31日，有具体的募集资金专户存储情况（未列出具体数据） [2] 实际使用 - 严格按规定使用募集资金，本报告期募投项目资金使用情况详见“附件1：募集资金使用情况对照表” [2] - 报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换、以闲置募集资金暂时补充流动资金、以超募资金用于在建项目及新项目、使用超募资金回购股份、将募集资金投资项目节余资金用于其他项目的情况 [2][3][5] - 2024年1月29日，审议通过用剩余超募资金永久补充流动资金议案，截至1月23日剩余超募资金14,798.77万元，拟用于永久补充流动资金，占超募资金总额25.24%，3月25日实际划款补流15,104.36万元，超募资金补充流动资金已完成 [5] 现金管理 - 2023年3月10日，同意用不超13亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效，资金可循环滚动使用 [3] - 2024年3月7日，同意用不超9.5亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效，资金可循环滚动使用 [4] 其他情况 - 两个招商银行募集资金账户已按规定使用完毕并注销 [6] - 2024年8月27日，同意将3个募投项目达到预定可使用状态时间调整为2026年8月 [6] 核查意见 - 中汇会计师事务所认为《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定，公允反映实际情况 [7] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途、损害股东利益及违规使用等情形 [8] 董事会会议情况 会议召开 - 2025年4月23日，第五届董事会第十三次会议现场召开，应到董事5名，实到5名，会议合法有效 [11] 议案审议 - 审议通过20项议案，包括2024年度总经理、董事会、财务决算报告等，部分议案需提交股东大会审议 [12][14][17] 监事会会议情况 会议召开 - 2025年4月23日，第五届监事会第十一次会议现场召开，应到监事3名，实到3名，会议合法有效 [70] 议案审议 - 审议通过9项议案，包括2024年度公司财务决算报告、年度报告及摘要等，部分议案需提交股东大会审议 [70][72][74]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点在上海闵行召开[3] - 网络投票2025年5月15日进行，有交易和互联网平台投票时间[3][5] - 本次股东大会审议11项议案，已公告[5][6] 议案相关 - 议案4、5、7、8、9、11对中小投资者单独计票[6] - 议案4关联股东邵俊斌、倪卫琴回避表决[6] 其他信息 - 股权登记日2025年5月9日，股票代码688317[9] - 会议登记2025年5月12日，地点上海闵行[10] - 公司联系地址、电话传真及联系人信息[13] - 授权委托表决规则[19] - 股东大会召集人为董事会，表决方式结合现场和网络[3]

会议情况 - 2025年4月23日召开第五届监事会第十一次会议，3名监事实到[2] - 2024年公司监事会共召开6次会议[7] 议案审议 - 审议通过2024年度公司财务决算报告等8项议案，均3票同意[3][4][5][7][8] 利润分配 - 2024年中期已分配现金红利20,882,808.32元，2024年度拟不分配[6][7] 薪酬议案 - 2025年度监事薪酬议案全体监事回避，提交2024年年度股东大会审议[7]

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-029 上海之江生物科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日发送至各董事。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由董 事长邵俊斌主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决 议合法、有效。 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年，公司管理层围绕公司发展战略，坚持技术创新集中产品优势，紧 跟市场发展，实现了较为稳定的经营业绩。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所 ...

业绩总结 - 2024年度净利润为-127,462,123.71元[2] - 最近三个会计年度累计营收2,779,240,292.44元[5] 分红与回购 - 2024年度中期分红20,882,808.32元，总额20,882,808.32元[2] - 2024年回购金额35,331,332.71元，分红和回购合计56,214,141.03元，占净利润绝对值44.10%[3] - 回购并注销102,033,917.27元，分红和回购注销合计122,916,725.59元，占净利润绝对值96.43%[3] - 近三年累计现金分红251,472,407.12元，比例213.83%[4] 研发投入 - 近三年累计研发投入224,408,340.13元，占累计营收8.07%[4][5] 利润分配 - 2025年4月23日董事会通过2024年度利润分配议案并提交股东大会[7] - 监事会同意2024年度不分配方案并提交审议[8] - 2024年度利润分配预案需股东大会通过方可实施[9]

内部控制评价 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 公司对截至2024年12月31日的内部控制进行了评价[13] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[17] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入的100%[17] 组织架构 - 公司董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[19] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[20] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事占2名，有1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[27] - 内审部设经理1名，配备审计员1名[28] 业务管理 - 纳入评价范围的主要业务为分子诊断试剂和仪器设备的研发与销售[18] - 公司对分子诊断试剂产品按预期销售量及重要程度分为A、B、C及定制产品四类管理[36] 制度建设 - 公司制定多项销售和收款业务规章制度，明确各环节权责及制约措施[38] - 公司制定《研发项目成本控制管理标准》，加强研发全过程控制[40] - 公司制定《对外投资管理制度》，规范对外投资管理[41] - 公司制定《关联交易管理制度》，明确关联交易相关规定[42] - 公司制定《对外担保管理制度》，防范对外担保风险[43] - 公司制定《对外投资管理制度》，规范对外投资行为[44] 缺陷标准与整改 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：利润总额潜在错报，重大缺陷为错报金额≥基准5%，重要缺陷为基准3%≤错报金额<基准5%，一般缺陷为错报金额<基准3%[46] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：资产总额，重大缺陷为损失的绝对金额≥基准1%，重要缺陷为基准0.5%≤损失的绝对金额<基准1%，一般缺陷为损失的绝对金额<基准0.5%[48] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷，已安排整改其他缺陷[49][50] - 内部控制评价报告基准日，公司财务和非财务报告内部控制均无重大缺陷[53]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票48,676,088股，发行价每股43.22元，募集资金总额2,103,780,523.36元，扣除费用后实际净额1,942,321,639.05元[1] - 2024年度投入募集资金总额20,817.19万元[2] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额3,586.69万元[2] - 2023年12月31日结余募集资金金额111,856.16万元[3] - 2024年度募集资金总额为194232.16万元，已累计投入募集资金总额为109436.43万元[31] 资金管理与使用 - 2024年公司用闲置募集资金现金管理额度不超9.5亿元[15] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额为89,500.00万元[33] - 工行浦江高科技园支行等多家银行定期及通知存款情况[16] - 截至2024年1月23日，公司剩余超募资金14798.77万元拟用于永久补充流动资金，占超募资金总额的25.24%[18] - 2024年3月25日，公司使用剩余超募资金实际划款补流金额为15104.36万元[18] 募投项目情况 - 2024年8月27日，公司同意将3个募投项目达到预定可使用状态的时间调整为2026年8月[22][23][32][34] - 体外诊断试剂生产线升级等3个募投项目投入进度情况[31] - 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[24] 项目完成率 - 产品研发项目金额为55,000.00，完成率23.87%[32] - 补充流动资金项目金额为25,000.00，完成率100.48%[32] - 超募资金为58,643.05，完成率103.13%[32] 其他情况 - 公司已注销两个募集资金账户并公告[34] - 2024年度，公司使用募集资金符合规定，不存在募集资金管理违规情形[25] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议[27]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.71元改善至2024年的-0.67元，同比增长5.63%，但仍为负值 [1] - 每股净资产从2023年的19.64元下降至2024年的18.93元，同比减少3.62% [1] - 每股未分配利润从2023年的7.65元下降至2024年的6.98元，同比减少8.76% [1] - 营业收入从2023年的2.74亿元大幅下降至2024年的1.79亿元，同比减少34.67% [1] - 净利润从2023年的-1.37亿元收窄至2024年的-1.27亿元，同比改善7.3% [1] - 净资产收益率为-3.42%，较2023年的-3.41%略有下降 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8669.99万股，占流通股比例45.11%，较上期增加94.46万股 [2] - 上海之江药业有限公司为第一大股东，持有6496.96万股，占总股本33.81%，持股数量未变 [3] - 广发价值核心混合A增持128.4万股至481.72万股，占总股本2.51% [3] - 宁波睿道创业投资合伙企业减持25.02万股至332.12万股，占总股本1.73% [3] - 融通健康产业灵活配置混合A/B增持72.7万股至170万股，占总股本0.88% [3] - 邵俊斌新进前十大股东，持有65.94万股，占总股本0.34% [3] - 上海能发投资咨询有限公司退出前十大股东，上期持有160万股，占总股本0.83% [3] 分红送配方案 - 公司2024年不进行利润分配或资本公积金转增股本 [3]

会议与决策 - 报告期内召开3次股东大会，独立董事均出席[3] - 报告期内董事会召开审计等委员会会议，独立董事均出席[3] - 2024年4月独立董事就年报审计结果沟通[4] - 2024年3月审议通过日常性关联交易议案[4] - 2024年审议通过董事及高管薪酬议案[7] 审计与人员 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 报告期内财务负责人未变[6] 其他情况 - 报告期内无变更或豁免承诺情形[5] - 报告期内无被收购情形[5] - 未召开会议审议会计政策变更事项[7] - 暂无股权激励计划[8] - 无董高在拟分拆子公司持股计划[8] - 独立董事待选举后卸任[8]