股东大会时间 - 2024年5月13日14点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月13日[3] - 股权登记日为2024年5月7日[9] - 会议登记时间为2024年5月10日[10] 股东大会地点 - 现场会议在上海市闵行区陈行路2388号8幢102召开[3] - 会议登记地点为上海市闵行区陈行公路2168号9号楼1楼大厅[10] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 议案于2024年4月22日刊登在指定媒体及网站[6] - 特别决议议案为议案11、议案12[6]

产品与用户 - 公司研发产品500余种，形成20大系列试剂产品和11大系列仪器设备[1] - 公司累计取得111项国内医疗器械注册证/备案凭证[1] - 产品用户涉足100多个国家和地区[1] 未来展望 - 2024年加大科技研发投入，引进高层次研发人才，增强自主核心技术储备[5] - 2024年继续实施内部审计全覆盖，开展重点项目专项审计工作[8] - 2024年提高信息披露内容的可读性和有效性，做好内幕信息管理工作[14] - 2024年加强投资者沟通交流，建立与资本市场的有效沟通机制[15] - 未来统筹经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，探索多次分红的可行性[19] - 持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案[26] 业绩相关 - 自2021年上市以来，公司累计派发现金红利8.08亿元（含税），占期间归属于上市公司股东净利润的比例均不低于30%[19] 新策略 - 优化信用授予政策，减少坏账和逾期付款风险[21] - 对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，加强自有资金管理[22] - 以“精、细、实”为抓手，加强供应链管理[24] - 管理层绩效考核与薪酬和公司长远发展、股东利益结合[25] - 计划未来适时推出激励方案，健全长效激励机制[25] - 2024年优化高管薪酬方案，调动高管积极性[25] 其他 - 公司在2022至2023年度信息披露工作评价中结果为A[14] - “提质增效重回报”行动方案受政策和市场环境影响有不确定性[26]

回购计划 - 第一期回购计划实际回购2,546,351股，2022年11月4日完成[5] - 回购资金总额不低于10,000万元，不超过18,000万元，价格上限不超58.635元/股[4] 股份用途变更 - 拟将2,546,351股回购股份用途由员工持股或激励调整为注销并减资[2] 股本与注册资本变化 - 注销后总股本由194,704,350股减为192,157,999股，注册资本同减[2] - 拟注销股份占当前总股本1.3078%[10] 审议情况 - 变更事项经董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[11] - 监事会认为符合法规和公司情况，同意该事项[12]

业绩总结 - 2023年度营业收入27433.33万元，上年度232625.51万元[13] - 2023年度营业收入扣除项目合计345.90万元，占比1.26%[13] - 2023年度营业收入扣除后金额为27087.43万元[14] 其他 - 审计报告和专项审核说明报告于2024年4月18日出具[3][11] - 专项审核认为营收扣除情况表财务信息符合监管要求[7]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要及一般缺陷[16] 未来展望 - 2024年继续重视内控工作，推动常态化管理[17] 其他新策略 - 依据内控规范体系及评价方法开展工作，认定标准与往年一致[12][13]

财务审计 - 审计公司对之江生物2023年度财报出具无保留意见审计报告[7] - 审计认为公司汇总表财务信息与财报无重大不一致[11] 关联资金往来 - 2023年初关联资金往来余额20795.80万元，年末27188.92万元[17][19] - 2023年度关联资金往来累计发生7957.63万元，偿还1564.51万元[17][19] 应收账款与其他应收款 - 上海之江医学检验公司多项应收账款有变动[17] - 三优生物医药公司应收账款年末余额0.06万元[17] - 上海之江生物医药公司其他应收款年末余额27188.86万元[17]

募集资金情况 - 公司发行48,676,088股A股，发行价每股43.22元，募集资金总额2,103,780,523.36元[1] - 扣除相关费用后，募集资金净额为1,942,321,639.05元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额合计18,956.16万元[4] - 2023年度使用募集资金25,173.49万元[6] - 2023年1月1日结余募集资金金额为134,472.89万元[7] - 2023年募集资金利息收入扣减手续费净额为2,556.76万元[7] 资金使用与管理 - 2023年用于现金管理金额为92,900.00万元[7] - 2023年3月10日，获批使用不超13亿元闲置募集资金进行现金管理[11] - 公司使用闲置募集资金在多家银行进行定期和通知存款投资，预期收益率在1.90% - 2.25%之间[12] - 2022 - 2023年公司使用部分超募资金17589万元永久补充流动资金，2022年补充1689万元，2023年3月补充15900万元[13] 项目投入情况 - 募集资金总额为194232.16万元，本年度投入25173.49万元，累计投入88619.24万元[27] - 体外诊断试剂生产线升级等项目截至期末累计投入与承诺投入有差额，投入进度在5.45% - 99.98%之间[27] - 超募资金承诺投资总额为58643.05万元，本年度投入15900万元，累计投入45373.40万元[27] 合规情况 - 2023年度公司不存在募投项目预先投入及置换、闲置募集资金补充流动资金等情况[8][9] - 2023年度公司未将超募资金用于在建项目及新项目、回购股份[15][16] - 2023年度公司不存在募集资金投向变更等情况[17][18][19] - 中汇会计师事务所认为公司《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定[21] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[23]

上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度财 务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事 务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 上海之江生物科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：282 人 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元 最近一年（2023 年度）审计业务收入：97,289 万元 最近一年（2023 年度 ...

人员数据 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务审计报告的282人[3] - 项目合伙人近三年签及复核上市公司审计报告2家，签字注册会计师5家，质控复核人3家[5] 业绩数据 - 2023年度收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[3][4] - 2022年年报上市公司审计客户159家，收费13684万元，同行业13家[4] - 2023年度审计费用67.50万元（含税），年报审计60万元，内控审计7.5万元[6] 其他信息 - 拟聘中汇为2024年度审计机构，聘期一年，尚需股东大会通过[2][7][8] - 职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 近三年事务所受监管措施6次、自律措施4次，从业人员受监管6次涉21人，自律6次涉15人[4] - 2024年4月18日董事会通过续聘议案并提交股东大会审议[7]

人员数据 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务审计报告的282人[1] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[1] - 2022年年报上市公司审计客户159家，审计收费13684万元，同行业上市公司审计客户13家[2] 审计相关 - 2023年续聘中汇会计师事务所，其出具标准无保留意见审计报告[2][3] - 审计委员会审核资质、沟通审计事项，认为其表现良好[4][5] 时间信息 - 报告日期为2024年4月18日[6]