股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年4月18日13点召开[3] - 网络投票2025年4月18日进行[3] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 议案相关公告2025年3月29日披露[6] - 股权登记日2025/4/11[13] - 股东登记2025年4月17日（8:30 - 12:00、13:30 - 17:00）[16] 其他信息 - A股股票代码688319[13] - 公司邮编611731，电话028 - 69361198，传真028 - 69361100[18] - 股东大会会期半天[18] - 特别决议议案为议案9[5] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7[5][7]

会议情况 - 2025年3月27日召开第六届监事会第十一次会议，3名监事全出席[2] 议案审议 - 通过2024年度监事会工作报告等多项议案，多需提交股东大会审议[3][4][6][7][10][11][13] - 2024年度拟不进行利润分配[6] - 同意用不超9000万元闲置募集资金现金管理[9] - 监事2024年薪酬及2025方案直接提交股东大会[9][10] - 同意提请延长授权董事会办定增事宜[13]

会议相关 - 2025年3月27日召开第六届董事会第十九次会议，9位董事全部出席[2] 财务分配 - 2024年度拟不进行现金红利、红股、资本公积转增股本等分配[5] 审计机构 - 续聘中勤万信会计师事务所为2025年财务及内控审计机构[7] 资金运用 - 同意用不超9000万元闲置募集资金现金管理，授权期不超12个月[10] - 同意公司及子公司用不超1亿元闲置自有资金买理财产品，授权期不超12个月[11] 授信额度 - 同意向银行申请不超6亿元综合授信额度，期限不超12个月[13] 股权交易 - 拟将重庆原伦生物科技15%股权按1元/注册资本转让给员工持股平台[22] 股票发行 - 2023年股东大会同意向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[24] - 提请延长授权董事会简易程序向特定对象发行股票至2025年股东大会[24] 议案表决 - 多项议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票，大多需提交股东大会[3][5][6][8][9][10][12][13][16][17] - 《关于公司董事2024年薪酬及2025方案》全体董事回避，直交股东大会[14] - 《关于公司董事会对独立董事独立性评估》赞成6票，反对0票，弃权0票[18]

业绩数据 - 2024年度公司归属上市股东净利润2075.76万元，母公司净利润5582.36万元[4] - 截至2024年底，母公司未分配利润11236.84万元，合并报表未分配利润 - 9589.40万元[4] - 近三个会计年度累计现金分红1543.40万元，回购注销总额0元[6] - 近三个会计年度平均净利润2163.01万元，现金分红比例71.35%[6] - 近三个会计年度累计研发投入62962.07万元，占累计营收比例38.57%[6] - 公司资产负债率48.34%[10] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[3][16] - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过利润分配方案[15][16] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[3][17] 研发进展 - 重组金葡菌疫苗推进Ⅲ期临床试验，流感病毒裂解疫苗推进Ⅰ期临床试验[10]

授权发行 - 2024年5月17日股东大会同意授权董事会以简易程序发行股票[1] - 授权发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1] 授权期限 - 原授权期限至2024年年度股东大会召开之日止[1] - 2025年3月27日会议审议通过延长授权至2025年年度股东大会召开之日止[1][2] 授权实施 - 授权期限内董事会可继续实施2024年度发行事项[2] - 授权期限内董事会可在完成或终止前次发行后再次实施发行事项[3]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行4053万股，发行价9.88元，募资总额4.004364亿元，净额3.5883727338亿元，6月2日到账[2] - 截至2024年12月31日，实际收到募资3.71805852亿元，期初累计使用1.9888382179亿元，期初余额1.8683938884亿元[4] - 2024年实际投入募资项目8834.18万元，投资理财净额393.86万元，期末余额1.0243620843亿元[5][6] 资金调整与使用 - 2023年5月18日，将1.02783亿元未使用募资调整用于“疫苗临床研究项目”[9] - 2024年4月24日，同意用不超1亿元闲置募资现金管理，产品已到期赎回[15][16] 项目投入进度 - 疫苗临床研究项目承诺投资64253.56万元，调整后34123.69万元，累计投入25770.68万元，进度75.52%[27] - 重组金黄色葡萄球菌疫苗等产业化项目承诺投资12038.34万元，调整后1760.04万元，累计投入1760.04万元，进度100.00%[27] - 所有项目合计承诺投资76291.90万元，调整后35883.73万元，累计投入27530.72万元，进度76.72%[27]

募集资金 - 公司首次公开发行4053.00万股，募集资金总额4.004364亿元，净额3.5883727338亿元[1] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为1.024362亿元[4] 项目投资 - 疫苗临床研究项目投资总额6.555437亿元，调整后拟投入3.412369亿元[3][4] - 重组金黄色葡萄球菌疫苗等产业化项目投资总额1.409095亿元，调整后拟投入0.176004亿元[3][4] 现金管理 - 拟使用不超9000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月，资金可循环滚动使用[6][7][15][17] - 2025年3月27日董事会和监事会审议通过现金管理议案[15] - 监事会、保荐机构对现金管理事项无异议[17][18] 资金调整 - 2023年公司将1.027830亿元未使用募集资金调整用于疫苗临床研究项目[3]

财务内控 - 中勤万信审计欧林生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 欧林生物董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 中勤万信认为欧林生物于该日保持有效财务报告内控[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入58,885.85万元，较2023年的49,611.87万元增长18.69%[7] - 2024年度销售费用30,290.00万元，较2023年的25,780.61万元增长17.49%[10] - 2024年末公司合并资产总计18.07亿元，较2023年末增长12.05%[26] - 2024年末公司合并负债合计8.74亿元，较2023年末增长28.03%[28] - 2024年末公司合并股东权益合计9.34亿元，较2023年末增长0.3%[28] - 2024年营业利润从309.84万元增至2131.02万元，增幅约587.79%[35] - 2024年净利润从1144.11万元增至1572.07万元，增幅约37.40%[35] 财务审计 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[4] - 将收入确认、销售费用完整性和真实性列为关键审计事项[8][10] 未来展望 - 公司预计未来12个月内不会产生影响持续经营的重大不利事项[93] 公司历史与股权 - 2009年公司设立，总股本5000万元，各股东有不同认缴比例[58] - 2015年9月15日公司在全国中小企业股份转让系统挂牌[68] - 2021年5月公司向社会公众发行4053万股A股，募集资金4.004364亿元[82] 会计政策与核算 - 公司以持续经营为基础编制2024年财务报表，会计年度为公历年度[93] - 同一控制和非同一控制下企业合并有不同会计处理方式[94][96] - 金融资产和金融负债有不同分类和计量方式[111][113] 资产与负债 - 2024年末交易性金融资产为1750万元，2023年末仅100元[26] - 2024年末固定资产为3.59亿元，较2023年末增长50.24%[26] - 2024年末应收账款账面余额611,108,578.61元，账面价值566,420,642.81元[200] 税务信息 - 公司主要税种及税率包括增值税、企业所得税等[191] - 公司2023 - 2026年企业所得税执行15%优惠税率，部分子公司为25%[192]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会、3次董事会等会议[4] - 独立董事李先纯出席全部相关会议[5][6][7] 合规情况 - 2024年未发生应披露关联交易[10] - 报告期内未违反承诺等[11] - 报告期内未发生被收购情况[12] 信息披露 - 按时编制披露多份报告[13] 审计与财务 - 续聘中勤万信为2024年度审计机构[15] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[16] 薪酬情况 - 董事及高管薪酬实施方案符合要求[17]